Een Israëlische rechter trekt het gag -commando in dat de arrestatie van de CFO van Celsius Network onthult

"We hebben ook gecontroleerd dat er geen activa zijn gelegd of onjuist werden behandeld," voegde Celsius toe. De naam van de werknemer werd niet genoemd in de verklaring.

Shalem in maart 2021 naar Celsius en staat bekend als manager en investeerder in de Israëlische technische start-up scene. Hij was een van de tien gearresteerde, waaronder de eigenaar van het beroemdste voetbalteam van Israël, Beitar Jeruzalem. Geen van de verdachten werd beschuldigd van enige misdaad.

De Israëlische politie zei op 18 november dat verdachten werden gearresteerd wegens "verdenking van frauduleuze misdaden op het gebied van cryptocurrencies in een bedrag van honderden miljoenen" of ten minste tien miljoen dollar.

De verklaring vermeldde niet welke bedrijven betrekking hebben op de aantijgingen.

Als een van de gearresteerde mensen werd alleen de eigenaar van Beitar Jeruzalem, Moshe Hogeg, geïdentificeerd in persrapportage. De identiteiten van de ander waren het onderwerp van een gag -regeling, die dinsdag werd opgeheven na een gezamenlijke aanvraag door de Financial Times and Times of Israël. Voordat het gerechtelijk bevel werd opgeheven, werd de arrestatie van Shalem gemeld ondanks de beslissing van Coinsesk.

De hoorzittingen voor het opheffen van de gag -commando's zijn verschillende keren uitgesteld omdat de advocaten positief werden getest op het coronavirus en de rechters moeite hadden tijd te vinden voor de wettelijke weergave van alle beschuldigden, terwijl de Israëlische gerechten een tekort aan zaken verwerkten vanwege de pandemische.

Een hoog -opige politieagent sleepte duizenden vertrouwelijke documenten heen en weer naar hoorzittingen die regelmatig werden geannuleerd of uitgesteld.

De advocaten van Hogeg werden geciteerd met de woorden dat hij "heftig de beschuldigingen tegen hem ontkende en zonder beperkingen samenwerkte met zijn onderzoekers".

De advocaten van Shalem zeiden dat hij "in overeenstemming met de wet had gehandeld en beslist elke poging om het te verbinden met een daad van fraude" afgewezen. "

U zei dat Shalem begin 2018 het risico -kapitaalbedrijf van Hogeg verliet en de verdachte bedrijven actief waren, nadat ze geen positie hadden bekleed bij de groep en zonder betrokken te zijn. Onze klant is er zeker van dat aan het einde van het onderzoek wordt vastgesteld dat hij geen wangedrag heeft begaan. "

Celsius is snel gegroeid sinds de introductie in 2017 door investeerders van maximaal 17 procent aan te bieden aan cryptocurrencies die worden overgedragen naar zijn platform en toegekend aan particulieren en instellingen. De activa van Celsius zijn sinds november gedaald van USD 26 miljard naar $ 19 miljard. In dezelfde periode daalde de prijs van Bitcoin met een derde.

De investeringsinvestering van 400 miljoen dollar in oktober werd geleid door de Westcap van de voormalige Chief Financial Officer van Airbnb en Blackstone, Laurence Tosi, en door Caisse de Dépôt et Placement Du Québec (CDPQ), het op een na grootste pensioenfonds van Canada. Op dat moment vertelde

Tosi de FT dat hij Celsius zorgvuldig had gecontroleerd voordat hij besloot te investeren. "We hebben nu bijna negen maanden doorgebracht met Alex [Mashinsky] en zijn team, en het is vrij coöperatief. Het is het werk dat je van ons zou verwachten met externe consultants, advocaten, enz.", Zei hij.

Alexandre Synnett, chief technology officer van CDPQ, zei: "We zijn heel voorzichtig .. Ons due-diliatieproces is zeer ernstig."

De investering volgde in september de moeilijke tijd van de Amerikaanse regelgevende autoriteiten tegen kredietverstrekkers voor digitale activa, die zei dat Celsius betrokken was bij niet-geregistreerde effecten. Celsius ontkende de claims.