Izraēlas tiesnesis atsauc gag komandu, kas atklāj Celsija tīkla CFO arestu

Alekss Mashinskis, Celsius izpilddirektors © Dania Maxwell /Bloomberg

"Mēs arī pārbaudījām, vai nav nepareizi vai apstrādāti nekādi aktīvi," piebilda Celsijs. Darbinieka vārds deklarācijā netika pieminēts.

Shalem ieradās Celsijā 2021. gada martā un ir pazīstams kā vadītājs un investors Izraēlas tehnoloģiju starta vietā. Viņš bija viens no desmit arestētajiem, ieskaitot Izraēlas slavenākās futbola komandas Beitar Jeruzalemes īpašnieku. Nevienam no aizdomās turētajiem netika izvirzītas apsūdzības par noziegumu.

Izraēlas policija 18. novembrī paziņoja, ka aizdomās turētie tiek arestēti par "aizdomām par krāpnieciskiem noziegumiem kriptovalūtu apgabalā simtiem miljonu vai vismaz desmit miljonu ASV dolāru apjomā.

Paskaidrojumā netika norādīts, kuri uzņēmumi attiecas uz apgalvojumiem.

Kā viens no arestētajiem cilvēkiem preses ziņojumos tika identificēts tikai Beitar Jeruzalemes Moshe Hogeg īpašnieks. Otrās identitātes tika pakļautas GAG vienošanās priekšmets, kas tika atcelts otrdien pēc Izraēlas finanšu laikiem un laikiem kopīgu pieteikumu. Pirms tiesas rīkojuma atcelšanas tika ziņots par Shalem arestu, neskatoties uz Coindesk lēmumu.

Uzklausīšanas par gag komandu pacelšanu vairākas reizes tika atlikti, jo advokāti tika pozitīvi pārbaudīti koronavīrusa gadījumā un tiesnešiem bija grūti atrast laiku visu apsūdzēto juridisko pārstāvniecībai, savukārt Izraēlas ēdieni apstrādāja lietu trūkumu pandēmijas dēļ.

Augstas pakāpes policijas darbinieks vilka tūkstošiem konfidenciālu dokumentu turp un atpakaļ uz uzklausīšanu, kas tika regulāri atcelta vai atlikta.

Hogega advokāti tika citēti ar vārdiem, kurus viņš "dedzīgi noliedza pret viņu izvirzītos apgalvojumus un sadarbojās bez ierobežojumiem ar saviem izmeklētājiem".

Šalemas advokāti sacīja, ka viņš ir "rīkojies saskaņā ar likumu un noteikti noraidījis katru mēģinājumu to savienot ar krāpšanas aktu".

Jūs teicāt, ka Shalem atstāja Hogegas riska kapitāla uzņēmumu 2018. gada sākumā un aizdomās turēto uzņēmumi bija aktīvi, pēc tam, kad viņi nebija ieņēmuši amatu grupā un neiesaistoties. Mūsu klients ir pārliecināts, ka izmeklēšanas beigās ir noteikts, ka viņš nav izdarījis nepareizu izturēšanos. "

Celsius ir ātri pieaudzis kopš tā ieviešanas 2017. gadā, piedāvājot investoriem no līdz 17 procentiem kriptovalūtās, kuras tiek pārnestas uz tās platformu un tiek piešķirtas privātpersonām un institūcijām. Kopš novembra Celsija turētie aktīvi ir samazinājušies no USD 26 miljardiem līdz 19 miljardiem USD. Tajā pašā laika posmā Bitcoin cena samazinājās par trešdaļu.

Oktobrī 400 miljonu dolāru ieguldījumu investīcijas vadīja Airbnb un Blackstone, Laurence Tosi bijušā finanšu direktora Vestkaps un Caisse de Dépôt et izvietojums Du Québec (CDPQ), Kanādas otrais lielākais pensiju fonds. Tajā laikā

Tosi pastāstīja FT, ka viņš rūpīgi pārbaudīja Celsiju, pirms viņš nolēma ieguldīt. "Tagad mēs gandrīz deviņus mēnešus esam pavadījuši kopā ar Aleksu [Mashinsky] un viņa komandu, un tas ir diezgan sadarbīgs. Tas ir darbs, ko jūs varētu gaidīt no mums ar ārējiem konsultantiem, juristiem utt.," Viņš sacīja.

Alexandre Synnett, CDPQ galvenais tehnoloģiju vadītājs, sacīja: "Mēs esam ļoti uzmanīgi .. mūsu pienācības process ir ļoti nopietns."

Ieguldījums sekoja grūtajam ASV valsts pārvaldes iestāžu laikam pret digitālo aktīvu aizdevējiem septembrī, kurā teikts, ka Celsijs ir iesaistīts nereģistrētos vērtspapīros. Celsijs noliedza prasības.