Izraelio teisėjas atšaukia GAG komandą, kuri atskleidžia Celsijaus tinklo CFO areštą

Alexas Mashinsky, Celsijaus generalinis direktorius © Dania Maxwell /Bloomberg

"Mes taip pat patikrinome, ar joks turtas nebuvo išdėstytas ar neteisingai tvarkomas", - pridūrė Celsijus. Darbuotojo vardas nebuvo paminėtas deklaracijoje.

shalem atvyko į Celsijus 2021 m. Kovo mėn. Ir yra žinomas kaip Izraelio technologijų startuolio scenos vadovas ir investuotojas. Jis buvo vienas iš dešimties areštuotų, įskaitant garsiausios Izraelio futbolo komandos „Beitar Jeruzalem“ savininką. Nei vienas iš įtariamųjų nebuvo apkaltintas jokiu nusikaltimu.

Lapkričio 18 d. Izraelio policija pareiškė, kad įtariamieji buvo areštuoti už „įtarimą dėl apgaulingų nusikaltimų kriptovaliutų rajone, siekiant šimtų milijonų“ arba mažiausiai dešimt milijonų JAV dolerių.

Paaiškinime nenurodyta, kurios įmonės susijusios su įtarimais.

Kaip vienas iš areštuotų žmonių, pranešime spaudai buvo nustatytas tik „Beitar Jeruzalemo“ savininkas Moshe Hogeg. Kitos tapatybės buvo GAG susitarimo objektas, kuris buvo panaikintas antradienį po bendros Izraelio finansinių laikų ir laikų prašymo. Prieš panaikinant teismo nutartį, buvo pranešta apie „Shalem“ areštą, nepaisant „Coindesk“ sprendimo.

Klausymai dėl GAG komandų panaikinimo buvo kelis kartus atidėta, nes advokatai buvo teigiamai patikrinami koronavirusui, o teisėjams buvo sunku rasti laiko teisiniam visų kaltinamųjų atstovavimui, o Izraelio patiekalai apdorojo atvejų deficitą dėl pandemijos.

Aukštas policijos pareigūnas tūkstančius konfidencialių dokumentų tempė pirmyn ir atgal į klausymus, kurie buvo reguliariai atšaukiami ar atidėta.

Hogego advokatai buvo cituojami žodžiais, kad jis „griežtai paneigė jam iškeltus įtarimus ir bendradarbiavo be apribojimų su savo tyrėjais“.

Shalemo advokatai teigė, kad jis „elgėsi pagal įstatymus ir aiškiai atmetė kiekvieną bandymą sujungti jį su sukčiavimo aktu“.

Jūs sakėte, kad „Shalem“ paliko „Hogeg“ rizikos kapitalo bendrovę 2018 m. Pradžioje, o įtariamosios įmonės buvo aktyvios, nesulaikę pareigų su grupe ir nedalyvaujant. Mūsų klientas yra tikras, kad tyrimo pabaigoje nustatoma, kad jis nepadarė netinkamo elgesio. "

Celsijus nuo pat jo pristatymo 2017 m. Greitai išaugo, siūlydamas investuotojams iki 17 procentų kriptovaliutų, perkeltų į jos platformą ir skiriama asmenims ir institucijoms. „Celsijaus“ turtas nuo lapkričio mėnesio sumažėjo nuo 26 milijardų JAV dolerių iki 19 milijardų JAV dolerių. Tuo pačiu laikotarpiu „Bitcoin“ kaina sumažėjo trečdaliu.

Spalio mėn. Investicijas į 400 milijonų dolerių režisavo buvęs „Airbnb“ ir „Blackstone“ vyriausiasis finansininkas Laurence Tosi ir Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Antrasis pagal dydį Kanados pensijų fondas. Tuo metu

Tosi pasakojo FT, kad jis atsargiai patikrino Celsijus prieš nusprendęs investuoti. "Dabar beveik devynis mėnesius praleidome su Alexu [Mashinsky] ir jo komanda, ir tai yra gana bendradarbiaujanti. Tai darbas, kurio tikėtumėtės iš mūsų su išorės konsultantais, teisininkais ir kt.", - sakė jis.

Alexandre Synnett, CDPQ vyriausiasis technologijų pareigūnas, sakė: „Mes labai atsargūs .. Mūsų deramo tarimo procesas yra labai rimtas“.

Investicijos po sunkaus JAV JAV reguliavimo institucijų prieš skaitmeninio turto skolintojus rugsėjį, kuriame teigiama, kad Celsijus dalyvavo neregistruotuose vertybiniuose popieriuose. Celsijus neigė ieškinius.