Un giudice israeliano revoca il comando gag che rivela l'arresto del CFO di Celsius Network

Dopo un blocco mediatico di tre mesi, un giudice israeliano ha permesso alle organizzazioni giornalistiche di segnalare l'arresto di un ex manager di Celsius Network, un prestito di criptovaluta da 19 miliardi di dollari.

Quando Yaron Shalem è stato arrestato nell'area delle criptovalute il 18 novembre in relazione a presunte frodi, è stato il capo delle finanze di Celsius, che paga un alto interesse su Bitcoin e altre monete digitali.

In questo giorno, un tribunale distrettuale israeliano ha sentito, come è stato arrestato poco dopo il suo atterraggio all'aeroporto di Ben Gurion vicino a Gerusalemme dall'unità di indagine speciale israeliana Lahav 433, l'equivalente del paese all'FBI.

Al momento dell'arresto del suo funzionario finanziario, Celsius aveva appena raccolto $ 400 milioni di investitori, incluso il secondo più grande fondo pensione del Canada.

Alex Mashinsky, CEO di Celsius, ha dichiarato il 24 novembre che la società ha raccolto il suo finanziamento a $ 750 milioni in vista della questione degli investitori. "Siamo lieti di coinvolgere altri investitori che renderà Celsius più forte", ha detto al sito Web di Block Works.

In una dichiarazione del 26 novembre,

Celsius ha dichiarato che "recentemente reso consapevole di un'indagine di polizia in Israele in cui era coinvolto un dipendente", che ha immediatamente sospeso. La società ha affermato che le indagini non hanno nulla a che fare con Celsius stesso. Nessuna cattiva condotta in relazione all'arresto di Shalem è stata accusata.

"Abbiamo anche verificato che non sono state poste o gestite le attività in modo errato", ha aggiunto Celsius. Il nome del dipendente non è stato menzionato nella dichiarazione.

Secondo il suo profilo LinkedIn,

Shalem arrivò a Celsius nel marzo 2021 ed è noto come manager e investitore nella scena di start-up israeliana. Era uno dei dieci arrestati, tra cui il proprietario della squadra di calcio più famosa di Israele, Beitar Gerusalem. Nessuno dei sospetti è stato accusato di alcun crimine.

La polizia israeliana ha dichiarato il 18 novembre che i sospetti sono stati arrestati per "sospetto di crimini fraudolenti nell'area delle criptovalute per l'importo di centinaia di milioni" o almeno dieci milioni di dollari.

La spiegazione non ha indicato quali aziende si riferiscono alle accuse.

Come una delle persone arrestate, solo il proprietario di Beitar Gerusalemme, Moshe Hogeg, è stato identificato nei rapporti stampa. Le identità dell'altra erano oggetto di un accordo di bavaglio, che è stato revocato martedì dopo una domanda congiunta da parte del Financial Times e dei tempi di Israele. Prima che l'ordine del tribunale fosse revocato, l'arresto di Shalem è stato segnalato nonostante la decisione di Coindesk.

Le udienze per la revoca dei comandi GAG sono state rinviate più volte perché gli avvocati sono stati testati positivamente per il coronavirus e i giudici hanno avuto difficoltà a trovare tempo per la rappresentazione legale di tutti gli accusati, mentre i piatti israeliani hanno elaborato un deficit dei casi a causa della pandemia.

Un agente di polizia di alto livello ha trascinato migliaia di documenti riservati avanti e indietro a udienze che venivano regolarmente cancellate o rinviate.

Gli avvocati di Hogeg sono stati citati con le parole che "ha negato con veemenza le accuse sollevate contro di lui e ha collaborato senza restrizioni con i suoi investigatori".

Gli avvocati di Shalem hanno affermato di aver "agito in conformità con la legge e ha decisamente respinto ogni tentativo di collegarlo con un atto di frode".

Hai detto che Shalem ha lasciato la società di capitale a rischio di Hogeg all'inizio del 2018 e le società sospette erano attive, dopo non avere una posizione con il gruppo e senza essere coinvolti. Il nostro cliente è certo che alla fine dell'indagine è determinato che non ha commesso una cattiva condotta. "

Celsius è cresciuto rapidamente dalla sua introduzione nel 2017 offrendo agli investitori dal 17 % sulle criptovalute che vengono trasferite sulla sua piattaforma e assegnate a individui e istituzioni. Le attività detenute da Celsius sono scese da 26 miliardi di dollari a $ 19 miliardi da novembre. Nello stesso periodo, il prezzo di Bitcoin è diminuito di un terzo.

L'investimento da 400 milioni di dollari in ottobre è stato diretto dall'ex Chief Financial Officer di Airbnb e Blackstone, Laurence Tosi e da Caisse de Dépôt et Placement Du Québec (CDPQ), il secondo fondo pensione più grande del Canada. A quel tempo

Tosi disse alla FT di aver controllato con cura Celsius prima di decidere di investire. "Ora abbiamo trascorso quasi nove mesi con Alex [Mashinsky] e il suo team, ed è abbastanza cooperativo. È il lavoro che ti aspetteresti da noi con consulenti esterni, avvocati, ecc.", Ha detto.

Alexandre Synnett, Chief Technology Officer di CDPQ, ha dichiarato: "Siamo molto attenti. Il nostro processo di due diligence è molto grave".

L'investimento ha seguito il tempo difficile delle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti contro i finanziatori per le attività digitali a settembre, in cui si afferma che Celsius era coinvolto in titoli non registrati. Celsius ha negato le affermazioni.

La scorsa settimana Rod Bolger, ex CFO della Canadian Bank RBC, è stato nominato successore da Celsius a Shalem. Celsius ha affermato che "continuerà ad agire nel migliore interesse della nostra comunità, dei nostri clienti e dei nostri investitori".