Egy izraeli bíró visszavonja a GAG parancsot, amely feltárja a Celsius Network pénzügyi igazgatójának letartóztatását

Egy három hónapos médiaszár után egy izraeli bíró megengedte a hírszervezeteknek, hogy jelentsék a Celsius Network korábbi menedzserének, egy 19 milliárd dolláros kriptovaluta-hitelezés letartóztatását.

Amikor Yaron Shalem -t november 18 -án letartóztatták a kriptovaluták területén az állítólagos csalásokkal kapcsolatban, Celsius pénzügyvezetője volt, amely nagy érdeklődést mutat a Bitcoin és más digitális érmék iránt.

Ezen a napon egy izraeli kerületi bíróság meghallgatta, amint azt röviddel a jeruzsálemi Ben Gurion repülőtéren tartózkodása után letartóztatták a Lahav 433 izraeli speciális nyomozó egység, amely az országnak az FBI -vel egyenértékű.

A pénzügyi tisztviselő letartóztatásakor Celsius éppen 400 millió dolláros befektetők tőkét gyűjtött be, ideértve a kanadai második legnagyobb nyugdíjalapját is.

Alex Mashinsky, a Celsius vezérigazgatója november 24 -én elmondta, hogy a társaság 750 millió dollárra növelte finanszírozási fordulóját a befektetők kérdésére. "Örülünk, hogy bevonjuk más befektetőket, akik Celsius erősebbé teszik" - mondta a Block Works weboldalának.

A november 26 -i nyilatkozatában

Celsius kijelentette, hogy "nemrégiben tudatában volt az izraeli rendõrségi nyomozásnak, amelyben egy alkalmazott részt vett", amelyet azonnal felfüggesztettek. A társaság szerint a nyomozásnak semmi köze nincs Celsiushoz. Shalem letartóztatásával kapcsolatban nem vádolták a kötelességszegést.

<ábra class = "n-tartós kép n-tartalmú kép-Full p402_hide" style = "width: 700px; max-width: 100%;">

Alex Mashinsky, a Celsius vezérigazgatója © Dania Maxwell /Bloomberg

"Azt is ellenőriztük, hogy nem helyezkednek el vagyonkezelést helytelenül vagy kezelnek" - tette hozzá Celsius. A munkavállaló nevét nem említették a nyilatkozatban.

LinkedIn profilja szerint

shalem 2021 márciusában érkezett Celsiusba, és menedzserként és befektetőként ismert az izraeli tech induló jelenetében. Ő volt a tíz letartóztatott tíz közül, köztük Izrael leghíresebb labdarúgó -válogatottja, a Beitar Jeruzsálem tulajdonosa. A gyanúsítottak egyikét sem vádolták semmilyen bűncselekménnyel.

Az izraeli rendõrség november 18 -án kijelentette, hogy a gyanúsítottakat letartóztatták "csalárd bűncselekmények gyanúja miatt a kriptovaluták területén több száz millió összegben", vagy legalább tízmillió dollárért ".

A magyarázat nem határozta meg, hogy mely vállalatok kapcsolódnak az állításokhoz.

Mint az egyik letartóztatott ember, csak a Beitar Jeruzsálem tulajdonosát, Moshe Hogeg -t azonosították a sajtóközleményekben. A másik személyazonosságai egy gag -megállapodás tárgyát képezték, amelyet kedden felemeltek az Izrael Financial Times és Times közös kérelme után. A bírósági végzés megszüntetése előtt Shalem letartóztatásáról számoltak be Coindesk döntése ellenére.

A GAG parancsok megszüntetésére vonatkozó meghallgatásokat többször elhalasztották, mivel az ügyvédeket pozitívan tesztelték a koronavírus szempontjából, és a bíróknak nehézségekbe ütköztek az összes vádlott jogi képviseletére, míg az izraeli ételek az esetek hiányát feldolgozták a pandémi miatt.

A magas rangú rendőrök bizalmas dokumentumok ezreit oda -vissza húzták a rendszeresen törölt vagy elhalasztott meghallgatásokra.

Hogeg ügyvédeit idézték azokkal a szavakkal, amelyekkel "hevesen tagadta a vele szemben felhozott állításokat, és a nyomozókkal való korlátozások nélkül együttműködött".

A Shalem ügyvédei azt mondták, hogy "a törvénynek megfelelően cselekedett, és határozottan elutasította minden kísérletet, hogy összekapcsolja azt egy csalással".

Azt mondtad, hogy Shalem 2018 elején elhagyta a Hogeg kockázati tőke társaságát, és a gyanúsított társaságok aktívak voltak, miután nem töltöttek be pozíciót a csoporttal és anélkül, hogy részt vettek volna. Ügyfelünk biztos abban, hogy a vizsgálat végén megállapítható, hogy nem követett el kötelességszegést. "

A

Celsius gyorsan növekedett a 2017 -es bevezetése óta, mivel akár 17 % -ot kínál a befektetők számára a kriptovalutákról, amelyeket átadnak a platformjára, és amelyet egyének és intézmények odaítélnek. A Celsius által birtokolt eszközök november óta 26 milliárd dollárról 19 milliárd dollárra estek. Ugyanebben az időszakban a Bitcoin ára egyharmaddal esett vissza.

Az októberi 400 millió dolláros beruházást az Airbnb és a Blackstone volt pénzügyi vezérigazgatója, Laurence Tosi, valamint a Caisse de Dépôt et Placement Du Québec (CDPQ), a kanadai második legnagyobb nyugdíjalap irányította. Abban az időben

Tosi azt mondta az FT -nek, hogy gondosan ellenőrizte Celsiust, mielőtt úgy döntött, hogy befektet. "Most majdnem kilenc hónapot töltöttünk Alex [Mashinsky] és a csapata mellett, és ez meglehetősen együttműködő.

Alexandre Synnett, a CDPQ technológiai vezérigazgatója azt mondta: "Nagyon óvatosak vagyunk. Az esedékességi folyamatunk nagyon komoly."

A beruházás szeptemberben követte az Egyesült Államok állami szabályozó hatóságait a hitelezők ellen a digitális eszközökhöz, amely szerint Celsius nem regisztrált értékpapírokban vett részt. Celsius tagadta az állításokat.

A múlt héten Rod Bolger -t, a kanadai RBC egykori pénzügyi igazgatóját Celsius utódjává nevezték ki Shalemig. Celsius elmondta, hogy ez "továbbra is a közösségünk, ügyfeleink és befektetőink érdeke érdekében folytatódik".