Izraelski sudac opoziva zapovijed GAG -a koja otkriva uhićenje CFO -a Celsius Network -a
Izraelski sudac opoziva zapovijed GAG -a koja otkriva uhićenje CFO -a Celsius Network -a
Nakon tromjesečnog medijskog zaključavanja, izraelski sudac dopustio je novinskim organizacijama da prijave uhićenje bivšeg menadžera Celsius Network-a, kreditiranja kripto valute od 19 milijardi dolara.
Kad je Yaron Shalem uhićen na području kripto valuta 18. studenoga u vezi s navodnom prijevarom, bio je Celzijusov šef financija, koji plaća veliku kamatu na bitcoin i druge digitalne kovanice.
Na ovaj dan čuo je Izraelski okružni sud, kao što je uhićen ubrzo nakon slijetanja u zračnu luku Ben Gurion u blizini Jeruzalema, izraelska posebna istražna jedinica Lahav 433, ekvivalent zemlje FBI -u.
U vrijeme uhićenja svog financijskog službenika, Celzijev je upravo prikupio kapital ulagača u iznosu od 400 milijuna dolara, uključujući drugi najveći mirovinski fond Kanade.
Alex Mashinsky, izvršni direktor Celzijusa, rekao je 24. studenog da je tvrtka prikupila svoj krug financiranja na 750 milijuna dolara s obzirom na pitanje ulagača. "Zadovoljstvo nam je uključivati i druge investitore koji će Celzijus učiniti jačim", rekao je na web stranici Block Works.
U izjavi 26. studenoga,Celzijus je rekao da je "nedavno obavijestio o policijskoj istrazi u Izraelu u kojoj je zaposlenik bio uključen", što je odmah suspendirao. Tvrtka je rekla da istraga nema nikakve veze sa samom Celzijevom. Nije nabijeno nedolično ponašanje u vezi sa Shalemovim uhićenjem.
Alex Mashinsky, izvršni direktor Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg
"Provjerili smo i da nijedna imovina nije postavljena ili pogrešno obrađena", dodao je Celzijus. Ime zaposlenika nije spomenuto u deklaraciji.
Prema njegovom LinkedIn profilu,Shalem je došao u Celzijev u ožujku 2021. godine i poznat je kao menadžer i investitor u izraelskoj sceni start-up tehnologije. Bio je jedan od deset uhićenih, uključujući vlasnika najpoznatijeg nogometne reprezentacije Izraela, Beitar Jeruzalem. Nitko od osumnjičenih nije optužen za bilo kakav zločin.
Izraelska policija priopćila je 18. studenog da su osumnjičeni uhićeni zbog "sumnje na lažne zločine na području kripto valuta u iznosu od stotina milijuna" ili najmanje deset milijuna američkih dolara.
Objašnjenje nije navedeno koje se kompanije odnose na navode.
Kao jedan od uhićenih ljudi, samo je vlasnik Beitar Jeruzalema, Moshe Hogeg, identificiran u izvještaju za tisak. Identiteti drugog bili su predmet aranžmana GAG -a, koji je u utorak ugrađen nakon zajedničkog zahtjeva Financial Times i Times of Izrael. Prije nego što je sudski nalog ukinut, prijavljeno je uhićenje Shalema unatoč odluci Coindeska.
Saslušanja o ukidanju naredbi GAG -a odgođena su nekoliko puta jer su odvjetnici pozitivno testirani na koronavirus, a suci su imali poteškoća u pronalaženju vremena za pravno predstavljanje svih optuženih, dok su izraelska jela obradila deficit slučajeva zbog Pandemike.
Policajac s visokim rangiranjem povukao je tisuće povjerljivih dokumenata naprijed -nazad na saslušanja koja su redovito otkazana ili odgođena.
Hogegovi odvjetnici citirani su s riječima da je "žestoko negirao navode podignutih protiv njega i surađivao bez ograničenja sa svojim istražiteljima".
Odvjetnici Shalema rekli su da je "postupio u skladu sa zakonom i odlučno odbacio svaki pokušaj povezivanja s činom prijevare".
Rekli ste da je Shalem napustio Hogeg -ovo poduzeće za rizični kapital početkom 2018. godine, a osumnjičene tvrtke bile su aktivne, nakon što nisu držali poziciju s grupom i bez uključivanja. Naš je klijent siguran da je na kraju istrage odlučan da nije počinio nedolično ponašanje. "
Celzijus je brzo narastao od svog uvođenja 2017. godine nudeći ulagače od do 17 posto na kripto valute koje se prenose na svoju platformu i dodjeljuju pojedincima i institucijama. Imovina koju je održao Celzijev je pao s 26 milijardi USD na 19 milijardi dolara od studenog. Tijekom istog razdoblja, Bitcoinova cijena pala je za trećinu.
Ulaganje ulaganja u 400 milijuna dolara u listopadu je vodio Westcap bivšeg glavnog financijskog direktora Airbnb-a i Blackstonea, Laurencea Tosija, a Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), drugi najveći kanadski mirovinski fond. U to vrijeme
Tosi je rekao FT -u da je pažljivo provjerio Celzijusa prije nego što je odlučio ulagati. "Sada smo proveli gotovo devet mjeseci s Alexom [Mashinskyjem] i njegovim timom, i to je prilično kooperativno. To je posao koji biste od nas očekivali s vanjskim savjetnicima, odvjetnicima itd.", Rekao je.
Alexandre Synnett, glavni tehnološki direktor iz CDPQ-a, rekao je: "Vrlo smo oprezni .. naš postupak dužnosti diligencije je vrlo ozbiljan."
Ulaganje je uslijedilo nakon teškog vremena državnih američkih regulatornih tijela protiv zajmodavaca za digitalnu imovinu u rujnu, koji je rekao da je Celzijev umiješan u neregistrirane vrijednosne papire. Celzijus je negirao tvrdnje.
Prošli tjedan Rod Bolger, bivši direktor RBC -a kanadske banke, imenovan je nasljednikom iz Celzijusa u Shalem. Celzijus je rekao da će "nastaviti djelovati u najboljem interesu naše zajednice, naših kupaca i naših investitora".
Izvor: Financial Times
Kommentare (0)