Un juge israélien révèle le commandement du bâillon qui révèle l'arrestation du CFO de Celsius Network

Alex Mashinsky, PDG de Celsius © Dania Maxwell / Bloomberg

"Nous avons également vérifié qu'aucun actif n'a été déposé ou manipulé de manière incorrecte", a ajouté Celsius. Le nom de l'employé n'a pas été mentionné dans la déclaration.

Shalem est venu à Celsius en mars 2021 et est connu comme manager et investisseur dans la scène de démarrage de la technologie israélienne. Il a été l'un des dix arrêtés, dont le propriétaire de l'équipe de football la plus célèbre d'Israël, Beitar Jérusalem. Aucun des suspects n'a été accusé de crime.

La police israélienne a déclaré le 18 novembre que des suspects avaient été arrêtés pour "soupçon de crimes frauduleux dans le domaine des crypto-monnaies d'un montant de centaines de millions" ou au moins dix millions de dollars américains.

L'explication n'a pas déclaré quelles entreprises se rapportent aux allégations.

En tant que l'une des personnes arrêtées, seule le propriétaire de Beitar Jérusalem, Moshe Hogeg, a été identifié dans la presse. L'identité de l'autre a fait l'objet d'un arrangement de bâillon, qui a été levé mardi après une demande conjointe par le Financial Times and Times d'Israël. Avant que l'ordonnance du tribunal ne soit levée, l'arrestation de Shalem a été signalée malgré la décision de Coindesk.

Les audiences pour la levée des commandes de bâillon ont été reportées à plusieurs reprises parce que les avocats ont été testés positivement pour le coronavirus et que les juges ont eu du mal à trouver du temps pour la représentation légale de tous les accusés, tandis que les plats israéliens ont traité un déficit des affaires dues à la pandémie.

Un officier de police élevé de Renving a traîné des milliers de documents confidentiels dans les deux sens aux audiences qui ont été régulièrement annulées ou reportées.

Hogeg ont été cités avec les mots qu'il a "nié avec véhémence les allégations soulevées contre lui et coopéré sans restrictions avec ses enquêteurs".

Les avocats de Shalem ont déclaré qu'il avait "agi conformément à la loi et a résolument rejeté toutes les tentatives de le relier à un acte de fraude".

Vous avez dit que Shalem avait quitté la société de capital à risque de Hogeg au début de 2018 et que les sociétés suspectes étaient actives, après ne pas avoir occupé de position avec le groupe et sans être impliqué. Notre client est certain qu'à la fin de l'enquête, il est déterminé qu'il n'a pas commis de faute. "

Celsius a augmenté rapidement depuis son introduction en 2017 en offrant aux investisseurs jusqu'à 17% sur les crypto-monnaies transférées sur sa plate-forme et décernées aux particuliers et aux institutions. Les actifs détenus par Celsius sont passés de 26 milliards à 19 milliards de dollars depuis novembre. Au cours de la même période, le prix de Bitcoin a chuté d'un tiers.

L'investissement d'investissement de 400 millions de dollars en octobre a été dirigé par le Westcap de l'ancien directeur financier d'Airbnb et Blackstone, Laurence Tosi, et par Caisse de Dépôt et placement du Québec (CDPQ), le deuxième fonds de pension du Canada. À cette époque,

Tosi a déclaré au FT qu'il avait soigneusement vérifié Celsius avant de décider d'investir. "Nous avons maintenant passé près de neuf mois avec Alex [Mashinsky] et son équipe, et c'est assez coopératif. C'est le travail que vous attendez de nous avec des consultants externes, des avocats, etc.", a-t-il déclaré.

Alexandre Synnett, directeur de la technologie de CDPQ, a déclaré: "Nous sommes très prudents. Notre processus de diligence dû est très grave."

L'investissement a suivi la période difficile des autorités réglementaires américaines de l'État contre les prêteurs pour les actifs numériques en septembre, qui a déclaré que Celsius était impliqué dans des titres non enregistrés. Celsius a nié les affirmations.