Israelin tuomari peruuttaa GAG -komennon, joka paljastaa Celsius Network -yrityksen CFO: n pidätyksen

Alex Mashinsky, Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg
toimitusjohtaja

"Tarkistimme myös, että varoja ei asetettu tai käsitelty väärin", lisäsi Celsius. Työntekijän nimeä ei mainittu julistuksessa.

Shalem tuli Celsiukseen maaliskuussa 2021, ja hänet tunnetaan johtajana ja sijoittajana Israelin tekniikan aloituspaikalla. Hän oli yksi kymmenestä pidätetystä, mukaan lukien Israelin kuuluisimman jalkapallojoukkueen Beitar Jerusalemin omistaja. Mitään epäiltyjä ei syytetty mistään rikoksesta.

Israelin poliisi kertoi 18. marraskuuta, että epäiltyjä pidätettiin "epäilystä vilpillisistä rikoksista kryptovaluuttojen alueella satojen miljoonien määrien tai vähintään kymmenen miljoonan dollarin alueella.

Selitys ei ilmoittanut, mitkä yritykset suhtautuvat väitteisiin.

yhtenä pidätetyistä ihmisistä vain Beitar Jerusalemin omistaja Moshe Hogeg tunnistettiin lehdistötiedotteessa. Toisten identiteetteistä oli GAG -järjestely, joka nostettiin tiistaina Israelin Financial Timesin ja Timesin yhteisen hakemuksen jälkeen. Ennen tuomioistuimen määräyksen nostamista Shalemin pidätyksestä ilmoitettiin huolimatta Coindeskin päätöksestä.

Gag -komentojen nostamista koskevat kuulemistilaisuudet on lykätty useita kertoja, koska lakimiehet testattiin positiivisesti koronavirukselle ja tuomarilla oli vaikeuksia löytää aikaa kaikkien syytettyjen lailliselle esitykselle, kun taas Israelin ruokia käsittelivät tapausten alijäämää pandeemisen vuoksi.

Korkean hallitseva poliisi veti tuhansia luottamuksellisia asiakirjoja edestakaisin kuulemistilaisuuksiin, jotka peruutettiin säännöllisesti tai lykättiin.

Hogegin lakimiehet lainattiin sanoilla, jotka hän "kiisti kiihkeästi häntä vastaan esitetyt väitteet ja teki yhteistyötä ilman rajoituksia tutkijoidensa kanssa".

Shalemin lakimiehet sanoivat, että hän oli toiminut lain mukaisesti ja hylännyt päättäväisesti jokaisen yrityksen yhdistää se petoksella ".

Sanoit, että Shalem jätti Hogegin riskipääomayhtiön vuoden 2018 alussa ja epäillyt yritykset olivat aktiivisia, koska heillä ei ollut tehtävää ryhmän kanssa ja ilman osallistumista. Asiakkaamme on varma, että tutkimuksen lopussa on päätetty, että hän ei tehnyt väärinkäytöksiä. "

Lokakuussa sijaitsevan 400 miljoonan dollarin sijoitusinvestointia ohjasi Airbnb: n entisen talousjohtajan Westcapin ja Blackstonen, Laurence Tosi ja Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Kanadan toiseksi suurin eläkerahasto. Tuolloin

Tosi kertoi FT: lle tarkistavansa Celsiuksen huolellisesti ennen kuin hän päätti sijoittaa. "Olemme nyt viettäneet melkein yhdeksän kuukautta Alexin [Mashinskyn] ja hänen tiiminsä kanssa, ja se on melko yhteistyöhaluista. Se on työ, jota voit odottaa meiltä ulkoisten konsulttien, lakimiesten kanssa jne.", Hän sanoi.

CDPQ: n teknologiajohtaja Alexandre Synnett sanoi: "Olemme erittäin varovaisia .. Ruokaavaisuusprosessimme on erittäin vakava."

Sijoitus seurasi Yhdysvaltain osavaltion sääntelyviranomaisten kovaa aikaa syyskuussa digitaalisten varojen lainanantajia vastaan, jolloin Celsius oli mukana rekisteröimättömissä arvopapereissa. Celsius kiisti väitteet.