Iisraeli kohtunik tühistab GAG -käsu, mis paljastab Celsiuse võrgu finantsjuhi vahistamise

Alex Mashinsky, Celsiuse tegevjuht © Dania Maxwell /Bloomberg

"Samuti kontrollisime, kas varasid ei pandud ega käsitsetud," lisas Celsius. Töötaja nime deklaratsioonis ei mainitud.

Shalem Celsiusesse märtsis 2021 ning on tuntud kui Iisraeli tehnika käivitusmaastiku juhataja ja investor. Ta oli üks kümnest arreteeritud, sealhulgas Iisraeli kuulsaima jalgpallimeeskonna Beitar Jeruusalemma omanik. Ühtegi kahtlustatavat ei süüdistatud üheski kuriteos.

Iisraeli politsei teatas 18. novembril, et kahtlustatavad arreteeriti "kahtlustatuna petlike kuritegude eest krüptovaluutade valdkonnas sadade miljonite või vähemalt kümne miljoni USA dollari suuruse summas.

Selgituses ei öeldud, millised ettevõtted on väidetega seotud.

Pressi aruandluses tuvastati kui üks arreteeritud rahvana, ainult Beitar Jeruusalemi omanik Moshe Hogeg. Teise identiteet oli GAG -koosseisu objekt, mis tõsteti teisipäeval pärast Iisraeli finantsteaega ja aegade ühist taotlust. Enne kohtumääruse tühistamist teatati Shalemi arreteerimisest hoolimata Coindeski otsusest.

GAG -käskude tõstmise ärakuulamised on mitu korda edasi lükatud, kuna juriste testiti koronaviiruse suhtes positiivselt ja kohtunikel oli raskusi kõigi süüdistatavate seaduslikuks esindamiseks aega leida, samal ajal kui Iisraeli roogad töötlesid pandeemia tõttu juhtumite puudujääki.

Kõrgetasemeline politseiametnik lohistas tuhandeid konfidentsiaalseid dokumente edasi -tagasi kohtuistungitele, mis regulaarselt tühistati või lükati edasi.

Hogegi juristidele tsiteeriti sõnadega, et ta "eitas" ägedalt tema vastu esitatud väiteid ja tegi uurijatega piiranguteta koostööd ".

Shalemi advokaadid ütlesid, et ta oli "tegutsenud vastavalt seadusele ja lükkas otsustavalt tagasi kõik katsed selle ühendamiseks pettuste aktiga".

Te ütlesite, et Shalem lahkus Hogegi riskikapitali ettevõttest 2018. aasta alguses ja kahtlustatavate ettevõtted olid aktiivsed, pärast seda, kui nad ei pidanud positsiooni grupiga ja ilma kaasata. Meie klient on kindel, et uurimise lõpus otsustatakse, et ta ei teinud ülekäigus. "

Celsius on alates 2017. aasta kasutuselevõtust kiiresti kasvanud, pakkudes investoritele kuni 17 protsenti krüptovaluutadest, mis antakse üle selle platvormile ning antakse üksikisikutele ja asutustele. Celsiuse omandatud varad on alates novembrist langenud 26 miljardilt dollarilt 19 miljardi dollarini. Samal perioodil langes Bitcoini hind kolmandiku võrra.

Oktoobris toimunud 400 miljoni dollari suuruse investeeringute investeeringud olid lavastatud Airbnb ja Blackstone'i endise finantsjuhi Laurence Tosi ning Kanada suuruselt teise suuruselt teise pensionifondi Caisse de Dépôt ET Du Québec (CDPQ). Sel ajal ütles

Tosi FT -le, et kontrollis Celsiuse hoolikalt, enne kui otsustas investeerida. "Oleme nüüd veetnud peaaegu üheksa kuud Alex [Mashinsky] ja tema meeskonnaga ning see on üsna koostöövalmis. See on töö, mida võiksite oodata väliste konsultantide, juristide jms juures," ütles ta.

CDPQ tehnoloogiaametnik Alexandre Synnett ütles: "Oleme väga ettevaatlikud. Meie nõuetekohase valdamise protsess on väga tõsine."

Investeering järgnes septembris USA riigi reguleerivate ametivõimude raskele ajale, mis ütles, et Celsius oli seotud registreerimata väärtpaberidega. Celsius eitas nõudeid.

Allikas: Financial Times