Un juez israelí revoca el comando GAG que revela el arresto del CFO de Celsius Network

Alex Mashinsky, CEO de Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg

"También verificamos que no se colocaron o manejaran activos incorrectamente", agregó Celsius. El nombre del empleado no fue mencionado en la declaración.

Shalem llegó a Celsius en marzo de 2021 y es conocido como gerente e inversor en la escena de la creación de tecnología israelí. Fue uno de los diez arrestados, incluido el dueño del equipo de fútbol más famoso de Israel, Beitar Jerusalén. Ninguno de los sospechosos fue acusado de ningún delito.

La policía israelí dijo el 18 de noviembre que los sospechosos fueron arrestados por "sospecha de delitos fraudulentos en el área de las criptomonedas por una cantidad de cientos de millones" o al menos diez millones de dólares estadounidenses.

La explicación no indicó qué empresas se relacionan con las acusaciones.

Como una de las personas arrestadas, solo el dueño de Beitar Jerusalén, Moshe Hogeg, se identificó en los informes de prensa. Las identidades del otro fueron objeto de un acuerdo de GAG, que fue levantado el martes después de una solicitud conjunta por los Times y tiempos financieros de Israel. Antes de que se levantara la orden judicial, se informó el arresto de Shalem a pesar de la decisión de Coindesk.

Las audiencias para el levantamiento de los comandos GAG se han pospuesto varias veces porque los abogados fueron probados positivamente para el coronavirus y los jueces tuvieron dificultades para encontrar tiempo para la representación legal de todos los acusados, mientras que las placas israelíes procesaron un déficit de casos debido a la pandémica.

Un oficial de policía de alto riesgo arrastró miles de documentos confidenciales de ida y vuelta a audiencias que se cancelaron o posponían regularmente.

Los abogados de Hogeg fueron citados con las palabras que "negó con vehemencia las acusaciones planteadas contra él y cooperaron sin restricciones con sus investigadores".

Los abogados de Shalem dijeron que había "actuado de acuerdo con la ley y decidió decididamente cada intento de conectarlo con un acto de fraude".

Dijo que Shalem dejó la compañía de capital de riesgos de Hogeg a principios de 2018 y que las compañías sospechosas estaban activas, después de no ocupar un puesto con el grupo y sin estar involucrado. Nuestro cliente está seguro de que al final de la investigación se determina que no cometió mala conducta. "

Celsius ha crecido rápidamente desde su introducción en 2017 al ofrecer a los inversores de hasta un 17 por ciento en criptomonedas que se transfieren a su plataforma y se otorgan a individuos e instituciones. Los activos en poder de Celsius han caído de USD 26 mil millones a $ 19 mil millones desde noviembre. Durante el mismo período, el precio de Bitcoin cayó en un tercio.

La inversión de inversión de 400 millones de dólares en octubre fue dirigida por Westcap del ex director financiero de Airbnb y Blackstone, Laurence Tosi, y por Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá. En ese momento,

Tosi le dijo al FT que revisó cuidadosamente a Celsius antes de decidirse a invertir. "Ahora hemos pasado casi nueve meses con Alex [Mashinsky] y su equipo, y es bastante cooperativo. Es el trabajo que esperarías de nosotros con consultores externos, abogados, etc.", dijo.

Alexandre Synnett, director de tecnología de CDPQ, dijo: "Somos muy cuidadosos ... nuestro proceso de diligencia debida es muy grave".

La inversión siguió el momento difícil de las autoridades reguladoras estatales de los Estados Unidos contra los prestamistas para los activos digitales en septiembre, lo que dijo que Celsius estuvo involucrado en valores no registrados. Celsius negó las afirmaciones.