Ένας Ισραηλινός δικαστής αναφέρει την εντολή GAG που αποκαλύπτει τη σύλληψη του CFO του Celsius Network

Μετά από ένα τριών μηνών κλειδαριά των μέσων ενημέρωσης, ένας Ισραηλινός δικαστής επέτρεψε στους οργανισμούς ειδήσεων να αναφέρουν τη σύλληψη ενός πρώην διευθυντή του Celsius Network, δανεισμού κρυπτογράφησης 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ο Yaron Shalem συνελήφθη στον τομέα των κρυπτοσυχνοτήτων στις 18 Νοεμβρίου σε σχέση με την υποτιθέμενη απάτη, ήταν επικεφαλής της χρηματοδότησης του Κελσίου, ο οποίος καταβάλλει μεγάλο ενδιαφέρον για το Bitcoin και άλλα ψηφιακά νομίσματα.

Την ημέρα αυτή, άκουσε ένα ισραηλινό περιφερειακό δικαστήριο, όπως συνελήφθη λίγο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Ben Gurion κοντά στην Ιερουσαλήμ από την ισραηλινή ειδική μονάδα έρευνας Lahav 433, το ισοδύναμο της χώρας με το FBI.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του οικονομικού του υπαλλήλου, ο Κελσίου μόλις έθεσε ισότητα των επενδυτών ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου μεγαλύτερου συνταξιοδοτικού ταμείου του Καναδά.

Ο Alex Mashinsky, Διευθύνων Σύμβουλος του Κελσίου, δήλωσε στις 24 Νοεμβρίου ότι η εταιρεία αύξησε το γύρο χρηματοδότησής της στα 750 εκατομμύρια δολάρια ενόψει του ζητήματος των επενδυτών. "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εμπλέξουμε άλλους επενδυτές που θα κάνουν τον Κελσίου ισχυρότερο", δήλωσε στην ιστοσελίδα του Block Works.

Σε δήλωση στις 26 Νοεμβρίου, ο Κελσίου δήλωσε ότι «πρόσφατα γνώρισε μια αστυνομική έρευνα στο Ισραήλ, στο οποίο συμμετείχε ένας υπάλληλος», την οποία ανέστειλε αμέσως. Η εταιρεία δήλωσε ότι η έρευνα δεν είχε καμία σχέση με τον ίδιο τον Κελσίου. Δεν χρεώθηκε κακομεταχείριση σε σχέση με τη σύλληψη του Shalem.

<Εικόνα class = "Εικόνα N-Content Image N-Content-Full P402_Hide" style = "Πλάτος: 700px, μέγιστο πλάτος: 100%;">>

Alex Mashinsky, Διευθύνων Σύμβουλος του Κελσίου © Dania Maxwell /Bloomberg

"Ελέγξαμε επίσης ότι δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία ή χειρίστηκαν εσφαλμένα", πρόσθεσε ο Κελσίου. Το όνομα του εργαζομένου δεν αναφέρθηκε στη δήλωση.

Σύμφωνα με το προφίλ του LinkedIn, ο Shalem ήρθε στον Κελσίου τον Μάρτιο του 2021 και είναι γνωστός ως διευθυντής και επενδυτής στην ισραηλινή τεχνική σκηνή. Ήταν ένας από τους δέκα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της πιο διάσημης ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ, Beitar Jerusalem. Κανένας από τους υπόπτους δεν κατηγορήθηκε για κανένα έγκλημα.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε στις 18 Νοεμβρίου ότι οι υπόπτους συνελήφθησαν για «υποψία δόλιας εγκλημάτων στον τομέα των κρυπτοσυχνοτήτων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων» ή τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξήγηση δεν δήλωσε ποιες εταιρείες σχετίζονται με τους ισχυρισμούς.

Ως ένας από τους συλληφθέντες, μόνο ο ιδιοκτήτης της Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, εντοπίστηκε στην αναφορά Τύπου. Οι ταυτότητες του άλλου ήταν το αντικείμενο μιας ρύθμισης GAG, η οποία αρνήθηκε την Τρίτη μετά από μια κοινή αίτηση από τους οικονομικούς χρόνους και τους χρόνους του Ισραήλ. Πριν από την άρση της δικαστικής εντολής, αναφέρθηκε η σύλληψη του Shalem παρά την απόφαση του Coindesk.

Οι ακροάσεις για την ανύψωση των εντολών GAG έχουν αναβληθεί αρκετές φορές επειδή οι δικηγόροι δοκιμάστηκαν θετικά για τον κορώνα και οι δικαστές δυσκολεύονταν να βρουν χρόνο για τη νομική εκπροσώπηση όλων των κατηγορουμένων, ενώ τα ισραηλινά πιάτα επεξεργάστηκαν ένα έλλειμμα περιπτώσεων λόγω της πανδημίας.

Ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός έσυρε χιλιάδες εμπιστευτικά έγγραφα εμπρός και πίσω σε ακροάσεις που ακυρώθηκαν τακτικά ή αναβλήθηκαν.

Οι δικηγόροι του Hogeg αναφέρθηκαν με τις λέξεις που «αρνήθηκε σθεναρά τους ισχυρισμούς που έθεσαν εναντίον του και συνεργάστηκαν χωρίς περιορισμούς με τους ερευνητές του».

Οι δικηγόροι του Shalem δήλωσαν ότι είχε «ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο και απέρριψε αποφασιστικά κάθε προσπάθεια να το συνδέσει με πράξη απάτης».

Είπατε ότι ο Shalem έφυγε από την εταιρεία κινδύνου του Hogeg στις αρχές του 2018 και οι ύποπτες εταιρείες ήταν ενεργές, αφού δεν κατέχουν θέση με την ομάδα και χωρίς να συμμετέχουν. Ο πελάτης μας είναι σίγουρος ότι στο τέλος της έρευνας είναι αποφασισμένη ότι δεν διέπραξε παράπτωμα.

Ο Κελσίου έχει αυξηθεί γρήγορα από την εισαγωγή του το 2017, προσφέροντας στους επενδυτές έως και 17 τοις εκατό σε κρυπτοσυχνότητες που μεταφέρονται στην πλατφόρμα του και απονέμονται σε άτομα και ιδρύματα. Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Κελσίου μειώθηκαν από 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια από το Νοέμβριο. Κατά την ίδια περίοδο, η τιμή του Bitcoin μειώθηκε κατά ένα τρίτο.

Η επένδυση επενδύσεων των 400 εκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο κατευθύνθηκε από το Westcap του πρώην Οικονομικού Διευθυντή της Airbnb και του Blackstone, της Laurence Tosi και από το Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά. Εκείνη την εποχή

Tosi είπε στο FT ότι έλεγξε προσεκτικά τον Κελσίου πριν αποφασίσει να επενδύσει. "Έχουμε περάσει σχεδόν εννέα μήνες με τον Alex [Mashinsky] και την ομάδα του και είναι αρκετά συνεργατική. Είναι το έργο που θα περιμένατε από εμάς με εξωτερικούς συμβούλους, δικηγόρους κλπ."

Η Alexandre Synnett, επικεφαλής της τεχνολογίας από το CDPQ, δήλωσε: "Είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Η επένδυση ακολούθησε τον σκληρό χρόνο των κρατικών ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ κατά των δανειστών για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία τον Σεπτέμβριο, γεγονός που δήλωσε ότι ο Κελσίου συμμετείχε σε μη εγγεγραμμένους τίτλους. Ο Κελσίου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Την περασμένη εβδομάδα ο Rod Bolger, ο πρώην CFO της καναδικής τράπεζας RBC, διορίστηκε διάδοχος από τον Κελσίου στον Shalem. Ο Κελσίου δήλωσε ότι θα "συνεχίσει να ενεργεί προς το συμφέρον της κοινότητας, των πελατών μας και των επενδυτών μας".