En israelsk dommer tilbagekalder Gag -kommandoen, der afslører anholdelsen af Celsius Network's CFO

Alex Mashinsky, administrerende direktør for Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg
"Vi kontrollerede også, at ingen aktiver blev lagt eller håndteret forkert," tilføjede Celsius. Navnet på medarbejderen blev ikke nævnt i erklæringen.

Shalem til Celsius i marts 2021 og er kendt som en manager og investor i den israelske teknologiske startscene. Han var en af ti arresteret, inklusive ejeren af Israels mest berømte fodboldhold, Beitar Jerusalem. Ingen af de mistænkte blev tiltalt for nogen forbrydelse.

Det israelske politi sagde den 18. november, at mistænkte blev arresteret for "mistanke om falske forbrydelser inden for cryptocurrencies i mængden af hundreder af millioner" eller mindst ti millioner amerikanske dollars.

Forklaringen angav ikke, hvilke virksomheder der vedrører påstandene.

Som en af de arresterede mennesker blev kun ejeren af Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, identificeret i Press Reporting. Den andres identitet var genstand for et gag -arrangement, der blev ophævet tirsdag efter en fælles ansøgning fra Financial Times and Times of Israel. Inden retsafgørelsen blev ophævet, blev arrestationen af Shalem rapporteret på trods af COINDesk's afgørelse.

Høringerne til løft af GAG -kommandoerne er blevet udsat flere gange, fordi advokaterne blev testet positivt for koronavirus, og dommerne havde svært ved at finde tid til den juridiske repræsentation af alle anklagede, mens de israelske retter behandlede et underskud af sager på grund af pandemien.

En høj -ranking politibetjent trak tusinder af fortrolige dokumenter frem og tilbage til høringer, der regelmæssigt blev annulleret eller udsat.

Hogegs advokater blev citeret med de ord, som han "hårdt benægtede påstandene, der blev rejst mod ham og samarbejdede uden begrænsninger med hans efterforskere".

Advokaterne i Shalem sagde, at han havde "handlet i overensstemmelse med loven og bestemt afviste ethvert forsøg på at forbinde den med en svindel."

Du sagde, at Shalem forlod Hogegs risikokapitalfirma i begyndelsen af 2018, og de mistænkte virksomheder var aktive, efter ikke at have haft en stilling hos gruppen og uden at være involveret. Vores klient er sikker på, at det ved afslutningen af undersøgelsen er bestemt, at han ikke begik misforhold. "

Celsius er vokset hurtigt siden introduktionen i 2017 ved at tilbyde investorer fra op til 17 procent på cryptocurrencies, der overføres til dens platform og tildeles til enkeltpersoner og institutioner. De aktiver, som Celsius har, er faldet fra 26 milliarder dollars til 19 milliarder dollars siden november. I samme periode faldt Bitcoin's pris med en tredjedel.

Investeringen på 400 millioner dollars i oktober blev instrueret af Westcap for den tidligere finansdirektør for Airbnb og Blackstone, Laurence Tosi og af Caisse de Dépôt et placering du Québec (CDPQ), Canadas næststørste pensionskasse. På det tidspunkt fortalte

Tosi FT, at han omhyggeligt kontrollerede Celsius, før han besluttede at investere. "Vi har nu tilbragt næsten ni måneder med Alex [Mashinsky] og hans team, og det er ret samarbejdsvilligt. Det er det arbejde, du ville forvente af os med eksterne konsulenter, advokater osv." Sagde han.

Alexandre Synnett, Chief Technology Officer fra CDPQ, sagde: "Vi er meget forsigtige .. Vores behørige diligence er meget alvorlig."

Investeringen fulgte den hårde tid for de amerikanske regulerende myndigheder mod långivere for digitale aktiver i september, der sagde, at Celsius var involveret i ikke-registrerede værdipapirer. Celsius benægtede påstandene.