Izraelský soudce zruší příkaz roubíku, který odhaluje zatčení CFO sítě Celsia

Alex Mashinsky, generální ředitel společnosti Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg

"Rovněž jsme zkontrolovali, že žádná aktiva nebyla položena nebo zacházena nesprávně," dodal Celsius. Jméno zaměstnance nebyl v prohlášení zmíněn.

Shalem do Celsia v březnu 2021 a je známý jako manažer a investor v izraelské technologické startovací scéně. Byl jedním z deseti zatčených, včetně majitele nejslavnějšího fotbalového týmu Izraele, Beitar Jeruzaléma. Žádný z podezřelých nebyl obviněn z trestného činu.

Izraelská policie 18. listopadu uvedla, že podezřelí byli zatčeni za „podezření z podvodných zločinů v oblasti kryptoměn v množství stovek milionů“ nebo nejméně deset milionů amerických dolarů.

Vysvětlení neuvádělo, které společnosti se vztahují k obvinění.

Jako jeden z zatčených lidí byl v tiskovém zpravodajství identifikován pouze majitel Beitar Jeruzaléma, Moshe Hogeg. Identita druhého byla předmětem uspořádání roubíků, které bylo zrušeno v úterý po společné žádosti o finanční časy a časy Izraele. Předtím, než byl soudní příkaz zrušen, bylo zatčení Shalemu nahlášeno navzdory rozhodnutí Coindeska.

Slyšení pro zvedání příkazů roubíků bylo několikrát odloženo, protože právníci byli pozitivně testováni na koronavirus a soudci měli potíže s nalezením času pro právní zastoupení všech obviněných, zatímco izraelská jídla zpracovávala deficit případů kvůli pandemie.

Policejní důstojník s vysokým obsahem rankingu táhl tisíce důvěrných dokumentů sem a tam na slyšení, která byla pravidelně zrušena nebo odložena.

Hogegovi právníci byli citováni slovy, která „vehementně popřel obvinění vznesená proti němu a spolupracovala bez omezení s jeho vyšetřovateli“.

Právníci Shalem uvedli, že „jednal v souladu se zákonem a rozhodně odmítl každý pokus spojit se s podvodem“.

Řekl jste, že Shalem opustil společnost Hogeg's Risk Capital na začátku roku 2018 a podezřelé společnosti byly aktivní poté, co se nedržely pozici ve skupině a bez zapojení. Náš klient je jistý, že na konci vyšetřování je určeno, že se nedopustil pochybení. "

Celsia se od svého zavedení v roce 2017 rychle rozrostl tím, že investorům nabízí až 17 procent na kryptoměny, které jsou převedeny na svou platformu a udělují jednotlivcům a institucím. Aktiva držená společností Celsia od listopadu klesla z 26 miliard USD na 19 miliard USD. Ve stejném období klesla cena bitcoinů o třetinu.

Investice do investice 400 milionů dolarů v říjnu režírovala WestCap bývalého finančního ředitele Airbnb a Blackstone, Laurence Tosi, a Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), kanadského druhého největšího penzijního fondu. V té době

Tosi řekl FT, že pečlivě zkontroloval Celsia, než se rozhodl investovat. "Nyní jsme strávili téměř devět měsíců s Alexem [Mashinsky] a jeho týmem a je to docela kooperativní. Je to práce, kterou byste od nás očekávali s externími konzultanty, právníky atd.," Řekl.

Alexandre Synnett, hlavní technologický ředitel z CDPQ, řekl: „Jsme velmi opatrní .. Náš proces náležitosti je velmi vážný.“

Investice následovala po těžké době státních regulačních orgánů amerických proti věřitelům pro digitální aktiva v září, což uvedlo, že Celsia byla zapojena do neregistrovaných cenných papírů. Celsius popřel tvrzení.