Израелски съдия отменя командването на GAG, която разкрива ареста на финансовия директор на мрежата на Celsius

; ;

На този ден израелски окръжен съд изслуша, както беше арестуван малко след кацането му на летище Бен Гурион близо до Йерусалим от израелското отделение за специални разследвания Lahav 433, еквивалент на страната до ФБР.

По време на ареста на своя финансов служител Целзий току -що е събрал 400 милиона долара капитал на инвеститорите, включително вторият по големина пенсионен фонд в Канада.

Алекс Машински, изпълнителен директор на Целзий, заяви на 24 ноември, че компанията е увеличила кръга си за финансиране до 750 милиона долара с оглед на въпроса на инвеститорите. "Радваме се да включим други инвеститори, които ще направят Целзий по -силен", каза той пред уебсайта на Block Works.

В изявление на 26 ноември

Целзий се казва, че „наскоро е запознат с полицейското разследване в Израел, в което е участвал служител“, което веднага е прекратило. Компанията заяви, че разследването няма нищо общо със самия Целзий. Не беше обвинено неправомерно поведение във връзка с ареста на Шалем.

<Фигура Class = "N-Content Image N-Content Image-Full P402_Hide" Style = "Width: 700px; Max-Width: 100%;">

Алекс Машински, главен изпълнителен директор на Целзий © Dania Maxwell /Bloomberg

"Проверихме също, че не са положени или обработвани неправилно активи", добави Целзий. Името на служителя не е споменато в декларацията.

Според неговия профил в LinkedIn

Shalem дойде в Целзий през март 2021 г. и е известен като мениджър и инвеститор в израелската технологична сцена. Той беше един от десетте арестувани, включително собственика на най -известния футболен отбор на Израел, Beitar Jerusalem. Никой от заподозрените не е обвинен в престъпление.

Израелската полиция заяви на 18 ноември, че заподозрените са арестувани за "подозрение за измамни престъпления в областта на криптовалутите в размер на стотици милиони" или поне десет милиона щатски долара.

Обяснението не посочва кои компании са свързани с твърденията.

Като един от арестуваните хора, само собственикът на Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, беше идентифициран в отчитането на пресата. Самоличността на другия беше обект на споразумение за GAG, който беше отменен във вторник след съвместно заявление от Financial Times и Times of Israel. Преди да бъде отменено съдебното разпореждане, арестът на Шалем беше докладван въпреки решението на Coindesk.

Изслушванията за повдигане на командите на GAG бяха отложени няколко пъти, тъй като адвокатите бяха тествани положително за коронавируса и съдиите изпитваха затруднения да намерят време за законно представителство на всички обвиняеми, докато израелските ястия обработваха дефицит на дефицити, дължащи се на пандемията.

Висококансиращ полицейски служител влачи хиляди поверителни документи напред и назад в изслушвания, които редовно се отменят или отлагат.

Адвокатите на Hogeg бяха цитирани с думите, че той „категорично отрече обвиненията, повдигнати срещу него и си сътрудничи без ограничения със своите разследващи“.

Адвокатите на Шалем заявиха, че той е „действал в съответствие със закона и категорично отхвърля всеки опит за свързването му с акт на измама“.

Вие казахте, че Шалем напусна рисковата компания на Hogeg в началото на 2018 г., а заподозрените компании са били активни, след като не са заемали позиция в групата и без да участват. Нашият клиент е сигурен, че в края на разследването се определя, че той не е извършил неправомерно поведение. "

Целзий се разраства бързо след въвеждането си през 2017 г., като предлага на инвеститорите от до 17 процента от криптовалути, които се прехвърлят на неговата платформа и се присъждат на физически лица и институции. Активите, държани от Целзий, са спаднали от 26 милиарда до 19 милиарда долара от ноември. През същия период цената на биткойн падна с една трета.

Инвестициите в 400 милиона долара през октомври бяха насочени от Westcap на бившия главен финансов директор на Airbnb и Blackstone, Laurence Tosi и от Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), вторият по големина пенсионен фонд в Канада. По това време

Тоси каза на FT, че внимателно е проверил Целзий, преди да реши да инвестира. "Вече прекарахме почти девет месеца с Алекс [Машински] и неговия екип. Това е доста сътрудничество. Това е работата, която бихте очаквали от нас с външни консултанти, адвокати и т.н.", каза той.

Александър Синнет, главен технологичен директор от CDPQ, каза: "Ние сме много внимателни. Процесът на надвишена промяна е много сериозен."

Инвестицията последва тежкото време на държавните регулаторни органи на САЩ срещу кредиторите за цифрови активи през септември, което заяви, че Целзий е замесен в нерегистрирани ценни книжа. Целзий отрече твърденията.

Миналата седмица Род Болгер, бившият финансов директор на канадската банка RBC, беше назначен за наследник от Целзий до Шалем. Целзий каза, че „ще продължи да действа в най -добрия интерес на нашата общност, нашите клиенти и нашите инвеститори“.