يقوم قاضي إسرائيلي بإلغاء أمر GAG الذي يكشف عن اعتقال المدير المالي لشبكة Celsius Network

بعد قفل وسائل الإعلام لمدة ثلاثة أشهر ، سمح قاض إسرائيلي للمؤسسات الإخبارية بالإبلاغ عن اعتقال مدير سابق لشبكة Celsius ، وهو إقراض عملة مشفرة بقيمة 19 مليار دولار.

عندما تم إلقاء القبض على يارون شالم في منطقة العملات المشفرة في 18 نوفمبر فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم ، كان رئيسًا للتمويل ، الذي يدفع اهتمامًا كبيرًا بالبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

في هذا اليوم ، استمعت محكمة محلية إسرائيلية ، كما تم القبض عليه بعد فترة وجيزة من هبوطه في مطار بن غوريون بالقرب من القدس من قبل وحدة التحقيقات الخاصة الإسرائيلية Lahav 433 ، أي ما يعادل البلاد إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في وقت اعتقال مسؤوله المالي ، جمع Celsius للتو 400 مليون دولار من الأسهم من المستثمرين ، بما في ذلك ثاني أكبر صندوق معاشات في كندا.

قال

أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Celsius ، في 24 نوفمبر إن الشركة رفعت جولة تمويلها إلى 750 مليون دولار في ضوء مسألة المستثمرين. وقال لموقع Block Works: "يسعدنا إشراك مستثمرين آخرين سيجعلون كيلسيوس أقوى".

في بيان في 26 نوفمبر ، قال

Celsius إنه "أدرك مؤخرًا تحقيقًا في الشرطة في إسرائيل كان فيه الموظف متورطًا" ، وهو ما علقه على الفور. وقالت الشركة إن التحقيق لا علاقة له بـ Celsius نفسه. لم يتم اتهام أي سوء سلوك فيما يتعلق باعتقال شالم.

Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي لشركة Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg

"لقد تحقق أيضًا من عدم وضع أي أصول أو معالجتها بشكل غير صحيح" ، أضاف Celsius. لم يتم ذكر اسم الموظف في الإعلان.

وفقًا لملفه الشخصي LinkedIn ، جاء

Shalem إلى Celsius في مارس 2021 ويعرف كمدير ومستثمر في مشهد بدء التكنولوجيا الإسرائيلي. كان واحداً من عشرة أعبث ، بما في ذلك صاحب فريق كرة القدم الأكثر شهرة في إسرائيل ، بيتار القدس. لم يتم اتهام أي من المشتبه بهم بأي جريمة.

قالت الشرطة الإسرائيلية في 18 نوفمبر إنه تم القبض على المشتبه بهم للاشتباه في وجود جرائم احتيالية في منطقة العملات المشفرة بمبلغ مئات الملايين "أو ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار أمريكي.

لم يذكر التفسير الشركات التي تتعلق بالادعاءات.

كأحد الأشخاص المعتقلين ، تم تحديد فقط صاحب القدس Beitar ، Moshe Hogeg ، في التقارير الصحفية. كانت هويات الأخرى موضوع ترتيب هفوة ، والذي تم رفعه يوم الثلاثاء بعد طلب مشترك من قبل الأوقات المالية وأوقات إسرائيل. قبل رفع أمر المحكمة ، تم الإبلاغ عن اعتقال شالم على الرغم من قرار Coindesk.

تم تأجيل جلسات جلسات رفع أوامر GAG عدة مرات لأن المحامين تم اختبارهم بشكل إيجابي لفيروس كورونا ، وكان القضاة يواجهون صعوبة في إيجاد وقت للتمثيل القانوني لجميع المتهمين ، بينما قامت الأطباق الإسرائيلية بمعالجة عجز في الحالات بسبب الأوبئة.

قام ضابط شرطة عالي العالي بسحب الآلاف من الوثائق السرية ذهابًا وإيابًا إلى جلسات الاستماع التي تم إلغاؤها أو تأجيلها بانتظام.

ونقلت

محامو Hogeg بالكلمات التي "أنكر بشدة هذه الادعاءات التي أثيرت ضده وتعاونوا دون قيود مع محققيه".

قال محامو شالم إنه "تصرف وفقًا للقانون ورفض بالتأكيد كل محاولة لربطه بعملة احتيال".

قلت إن شالم ترك شركة Hogeg's Risk Capital Company في أوائل عام 2018 وكانت الشركات المشتبه بها نشطة ، بعد عدم شغل منصب مع المجموعة ودون مشاركتها. عميلنا متأكد من أنه في نهاية التحقيق ، يقرر أنه لم يرتكب سوء سلوك. "

نمت

Celsius بسرعة منذ تقديمها في عام 2017 من خلال تقديم المستثمرين من تصل إلى 17 في المائة على العملات المشفرة التي يتم نقلها إلى منصتها ومنحها للأفراد والمؤسسات. انخفضت الأصول التي عقدتها Celsius من 26 مليار دولار إلى 19 مليار دولار منذ نوفمبر. خلال نفس الفترة ، انخفض سعر البيتكوين بنسبة الثلث.

تم إخراج الاستثمار الاستثماري البالغ 400 مليون دولار في أكتوبر من قبل Westcap للمدير المالي السابق لـ Airbnb و Blackstone ، ولورنس توسي ، وثاني أكبر صناديق للمعاشات في كندا. في ذلك الوقت ، أخبر Tosi FT أنه فحص بعناية Celsius قبل أن يقرر الاستثمار. وقال "لقد أمضينا الآن ما يقرب من تسعة أشهر مع أليكس [ماشينسكي] وفريقه ، وهو تعاون للغاية. إنه العمل الذي تتوقعه منا مع مستشارين خارجيين ومحامين وما إلى ذلك".

قال

ألكساندر سينيت ، كبير مسؤولي التكنولوجيا من CDPQ: "نحن حريصون للغاية .. عملية الإلغاء الواجبة لدينا خطيرة للغاية."

اتبع الاستثمار الوقت الصعب للسلطات التنظيمية الأمريكية في الولايات المتحدة ضد المقرضين للأصول الرقمية في سبتمبر ، والتي قالت إن Celsius كان متورطًا في الأوراق المالية غير المسجلة. أنكر كل من Celsius المطالبات.

في الأسبوع الماضي ، تم تعيين رود بولجر ، المدير المالي السابق للبنك الكندي RBC ، خليفة من Celsius إلى Shalem. قال Celsius إنه "سيستمر في التصرف في مصلحة مجتمعنا وعملائنا ومستثمرينا".