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DOJ beschlagnahmt Robinhood-Aktien im Wert von 470 Millionen US-Dollar von FTX-Führungskräften

Laut einem Gerichtsdokument vom 6. Januar können Sam Bankman-Fried (SBF) und seine ehemalige rechte Hand, Gary Wang, den Besitz von Robinhood-Aktien im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar nicht behalten.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Beteiligungen der Führungskräfte beschlagnahmt, um Bankman-Fried und FTX wegen weitreichender Betrugsvorwürfe vorzuwerfen, in die die Beteiligungen verwickelt sein könnten.

Keine Robinhood-Aktien mehr

Die dokumentieren, die bei einem Insolvenzgericht in New Jersey eingereicht wurde, enthüllte, dass das DOJ 55.273.469 Robinhood-Aktien beschlagnahmt hatte, zusammen mit weiteren 20.746.713,67 $ von ED&F Man Capital Markets – einer Holdinggesellschaft, die sowohl von SBF als auch von Wang kontrolliert wird. Da jede Robinhood-Aktie zum Zeitpunkt des Schreibens mit 8,50 US-Dollar gehandelt wird, beträgt der Gesamtwert der beschlagnahmten Aktien und Barmittel etwa 490 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben des Ministeriums gelten die beschlagnahmten Vermögenswerte als Eigentum und Erlöse, die an Verstößen gegen verschiedene Strafgesetze beteiligt sind, darunter Überweisungsbetrug und Geldwäsche. Letzten Monat erließ eine Grand Jury im Southern District of New York eine Anklageschrift in acht Anklagepunkten, in der SBF wegen solcher Verbrechen sowie der Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug, Warenbetrug und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung angeklagt wurde.

„Die Regierung erwartet, dass die Beweise zeigen, dass Bankman-Fried hat FTX-Kunden betrogen, indem er ihre Gelder für seinen persönlichen Gebrauch zweckentfremdete, einschließlich um auf eigene Rechnung zu investieren, um nicht offengelegte Risikoinvestitionen zu tätigen“, schrieb das DOJ.

Das DOJ zeigte Absicht, die Aktien letzte Woche zu beschlagnahmen – 90 % davon gehörten Bankman-Fried und 10 % Wang. Bankman-Frieds Anwälte beanstandet auf die mögliche Beschlagnahme zu der Zeit und behauptete, es sei „unangemessen“, automatisch anzunehmen, dass diese Aktien mit unrechtmäßigen Mitteln gekauft wurden.

Der Konkursanwalt und neue CEO von FTX, John Ray, sagte letzten Monat vor dem Kongress aus, dass FTX Benutzervermögenswerte mit Alameda Research vermischte, wo diese Vermögenswerte für den Margenhandel verwendet wurden.

Was bleibt SBF?

Während eines Interviews auf dem Dealbrook Summit im November behauptete SBF, nur noch 100.000 Dollar auf seinem Bankkonto zu haben – eine Ahnung von seinem Vermögen von mehreren Milliarden Dollar vor dem Zusammenbruch von FTX.

Bankman-Fried wurde im Dezember auf Anordnung des Justizministeriums von den Bahamas an die USA ausgeliefert, erfolgte aber später veröffentlicht auf 250 Millionen Dollar Kaution. Er ist im Northern District of California eingesperrt, während er auf seinen Prozess wartet, und darf bis dahin keine neuen Kreditlinien aufnehmen.

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