Pidätyksensä jälkeen Do Kwonin sanotaan siirtäneen 29 miljoonaa dollaria kryptovaluutia salaperäiseen lompakkoon

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Dan Sunghan – Direktor des Büros für Finanzkriminalität bei der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul – behauptete, dass der ehemalige Krypto-Mogul Do Kwon kurz nach seiner Festnahme in Montenegro fast 30 Millionen US-Dollar an digitalen Währungen in eine unbekannte Geldbörse überwiesen habe. Der 31-jährige Südkoreaner sah sich heftiger Kritik ausgesetzt und wurde beschuldigt, am massiven Zusammenbruch von LUNA/USD im vergangenen Jahr beteiligt gewesen zu sein, der Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Anlegern verursachte. Berichten zufolge war er mehrere Monate auf der Flucht, bevor er im März dieses Jahres von den Behörden Montenegros festgenommen wurde. Die Chancen stehen gut, dass …
Dan Sunghan -johtaja, joka on rahoitusrikostoimisto Soul South District, väitti, että entinen krypto-moguli Do Kwon, pian hänen pidätyksensä jälkeen Montenegrossa, siirsi lähes 30 miljoonaa dollaria digitaalisiin valuutoihin tuntemattomaan lompakkoon. 31-vuotias Etelä-Korean altistui väkivaltaiselle kritiikille, ja häntä syytettiin LUNA/USD: n massiiviseen romahtamiseen viime vuonna, mikä aiheutti useiden miljardien sijoittajien tappioita. Raporttien mukaan hän oli käynnissä useita kuukausia ennen kuin Montenegrros -viranomaiset pidättivät hänet tämän vuoden maaliskuussa. Mahdollisuudet ovat hyvät, että ... (Symbolbild/KNAT)

Dan Sunghan -hallinta, joka on rahoitusrikostoimistossa Soulin julkisen syyttäjän toimistossa, väitti, että entinen salaus-moguli Do Kwon oli siirtänyt lähes 30 miljoonaa dollaria digitaalisiin valuutoihin tuntemattomassa lompakossa pian hänen pidätyksensä jälkeen Montenegrossa.

31-vuotias eteläkorealainen altistui väkivaltaiselle kritiikille, ja häntä syytettiin LUNA/USD: n massiiviseen romahtamiseen viime vuonna, aiheuttaen useiden miljardin sijoittajien menetyksiä. Raporttien mukaan hän oli käynnissä useita kuukausia ennen kuin Montenegrros -viranomaiset pidättivät hänet tämän vuoden maaliskuussa. Mahdollisuudet ovat hyvät, että hänet toimitetaan Yhdysvaltoihin tai Etelä -Koreaan ja on siellä oikeudenkäynnissä.

;

Sunghanin mukaan, Terraform Labs-DO-DO KWON: n perustaja Sunghaninsa tai hänen sisäympyränsä käännetty säilönä. Syyttäjä sanoi, että tuomarit yrittivät selvittää, mihin siirryt varat olivat laskeutuneet:

"Oletetaan, että Kwon tai joku hänen johdollaan peruutti summan ja siirtyi toiseen lompakkoon, ei Sygnumiin ja maksoi sen muualle."

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kwonin nimi liittyy hämmentäviin siirtoihin. Yhdysvaltain pörssin valvontaviranomainen SEC (arvopaperi- ja pörssikomissio) Valvontaviranomainen väitti, että hän oli käyttänyt sveitsiläistä pankkia, jota ei mainittu nimellä kaupan toteuttamiseksi.

toinen nykyinen raportti määritelty säilytystilaces = "true">, että kehittäjä LUNA/USD-tapaus 9 miljardia dollaria (lähes 7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) lakiasiaintoimistolle) Kim & Chang. Siitä huolimatta yrityksen lakimiehet kieltäytyivät paljastamasta lisätietoja asiasta ja sanoivat:

"Emme voi antaa mitään erityisiä tietoja yksittäisistä tapauksista. Suoritimme oikeudelliset neuvomme tavalliseen tapaan ja saimme maksun laillisesti."

kwons tuntematon tulevaisuus

lukuisat viranomaiset, valvontaviranomaiset ja kaatuneet sijoittajat tekivät Kwonille vastuun Terran romahtamisen pääasiallisesta syyllisyydestä, mutta Kwon ei auttanut tapaustaan, koska hän ei ollut työskennellyt vastuullisten viranomaisten kanssa ongelman ratkaisemisessa. Sen sijaan hän pakeni kotimaastaan ​​ja oletettavasti muutti useita matkakohteita viime vuonna, mukaan lukien Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Mauritius, Seychelles, Venäjä ja muut

Useat lähteet ilmoittivat vuoden 2022 lopussa hän ilmestyi Euroopassa, etenkin Serbiassa. Metsästys oli niin voimakasta, että se jopa herätti Interpolin huomion, joka julkaisi hänelle punaisen mainoksen.

huolimatta hänen onnistuneista liikkeistään lainvalvontaviranomaisia ​​vastaan, Kwon valmistui lopulta Montenegro maaliskuussa. Hänen pidätys tapahtui pääkaupungin Podgorican lentokentällä, kun hän kantoi väärennetyn passin mukanaan, mikä ilmoitti aikovansa muuttaa toiseen maahan.

Etelä-Korean vietti jonkin aikaa paikallisessa korjauslaitoksessa ennen kuin hän pyysi hänen vapautumistaan ​​440 000 dollarin talletuksella. Montenegron korkein oikeus hylkäsi alun perin hakemuksen, mutta myöhemmin Podgorican perustuomioistuimesta.

Silti hänen ongelmansa näyttävät olevan kaukana ratkaisemisesta. Sekä Yhdysvallat että Etelä -Korea vaativat Kwonin toimitusta. Jos hänet todetaan syylliseksi Amerikassa, hän uhkaa yli 100 vuotta vankeutta, kun taas kotimaassaan oleva enimmäisrangaistus voi olla 40 vuotta.

.