Banca SUA Silvergate apără conexiunile la grupurile cripto-ale lui Sam Bankman-prăjit

Banca SUA Silvergate și-a apărat rolul în acceptarea depozitelor pentru conglomeratul lui Sam Bankman-Fried și a explicat că a efectuat o „diligență completă” la FTX Crypto Tour și Alameda Research Trading.

Creditorul cu sediul în California a recunoscut într -o cerere de admitere din SUA, luni târziu, că a procesat transferurile pentru companii și persoane fizice care s -au ocupat de Alameda.

Explicația Silvergate, care este reglementată de Rezerva Federală a SUA și este remarcată la Bursa de Valori din New York, subliniază conexiunile pe care companiile cripto-Fried Bankman le-au avut cu sistemul financiar al SUA.

este după ce Bankman-Fried a declarat în explicațiile publice recente că clienții bursei vor transfera în schimb bani către Alameda timp de câțiva ani înainte ca FTX să își construiască propriile relații bancare.

șeful Silvergate, Alan Lane, a declarat într -o scrisoare publică către Comisia de Securități și Schimb de Supraveghere a Bursei SUA că companiile sau persoanele care au avut de -a face cu Alameda erau „dependente de Alameda pentru a transfera fonduri în contul lui Alameda, fie că este la Silvergate sau unul dintre ceilalți parteneri ai Băncii”.

Lane a adăugat: "Când Silvergate a primit plăți direcționate către Alameda Research și au fost creditate cu contul cu același nume. Aceasta a corespuns instrucțiunilor expeditorului de e -mail și practică din industrie".

Relațiile bancare FTX sunt în centrul atenției explicației fondatorului Bankman-Fried, cum ar fi bursa obligată să lipsească de fonduri pentru clienți în valoare de câteva miliarde de dolari, ceea ce a forțat compania în valoare de 32 de miliarde de dolari luna trecută în faliment, într-o prăbușire care are un sector din criptocurrency.

Bankman-Fried a spus că un eșec potrivit căruia miliarde de fonduri pentru clienți FTX au fost transferate în conturile Alameda au fost luate în considerare în mod corespunzător, Bursa a rămas în urmă cu o imagine defectuoasă a situației sale financiare. El a spus că Alameda a cheltuit banii, deși a rămas creditată cu conturile de clienți la FTX.

Alameda a avut cel puțin opt conturi la Silvergate, potrivit dosarelor din conducerea recent numită a FTX la Curtea de Insolvență Delaware. De asemenea, banca a gestionat mai mult de o duzină de conturi pentru celelalte magazine Bankman-Fried.

Lane a spus că Silvergate a efectuat „un test complet de diligență cuvenită de către FTX și companiile sale afiliate, inclusiv Alameda Research” înainte de a -l nota ca client și în mod continuu.

Silvergate a spus luna trecută că relația sa cu FTX a fost limitată la conturile de depozit și că Bursa a făcut mai puțin de 10 la sută din 12 miliarde de dolari pe care banca a făcut -o pentru clienții cripto la sfârșitul lunii septembrie.

Silvergate și -a monitorizat conturile cu privire la tranzacții suspecte și „proprietarul economic, sursa de fonduri, precum și scopul și utilizarea preconizată a fondurilor”. Lane a declarat că Alameda a primit transferuri de clienți ca parte a activității sale de tranzacționare cripto-counter.

Dacă ar găsi activități suspecte, banca ar „depune un raport de suspiciune în conformitate cu reglementările federale”, a adăugat el.

Banca, care avea depozite de clienți de 13,2 miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie, a curtat activ clienții cripto. Acțiunile Silvergate s -au despărțit de 84 la sută în acest an, mult mai rău decât scăderea indicelui bancar KBW cu 23 %. În scrisoarea sa „Speculații - și formațiuni mizerie - criticate pe banda care sunt răspândite de vânzătorii goali și de alți oportuniști care încearcă să valorifice incertitudinea pieței”.

șeful Silvergate a recunoscut, de asemenea, că „au fost câteva săptămâni foarte dificile pentru industria de active digitale, deoarece cu toții ne-am demisionat de abuzul evident de active ale clienților și de alte judecăți greșite din cercetarea FTX și Alameda”.

Lane a mai spus că, în ciuda turbulenței din industria cripto -cripto, Silvergate a păstrat un „echilibru robust și multă lichiditate”. "În timp ce acesta a fost un moment turbulent în industria activelor digitale, depozitele clienților noștri sunt și au fost întotdeauna păstrate în siguranță."