ASV bankas Silvergate aizstāv sakarus ar Sam Bankmana kripto grupām

ASV bankas Silvergate aizstāvēja savu lomu Sam Bankmana ceptā konglomerāta noguldījumu pieņemšanā un paskaidroja, ka tā veica "visaptverošu uzticamības pārbaudi" FTX Crypto Tour un Alameda pētījumu tirdzniecībā.

Kalifornijā esošais aizdevējs pirmdienas beigās atzina ASV uzņemšanas pieteikumu, ka viņš apstrādā pārskaitījumus uzņēmumiem un personām, kas nodarbojās ar Alameda.

Silvergate skaidrojums, ko regulē ASV Federālās rezerves un tiek atzīmēts Ņujorkas biržā, uzsver savienojumus, kas Bankmana crito Companies bija ar ASV finanšu sistēmu.

Tas notiek pēc tam, kad Bankman Fried nesen publiskajos skaidrojumos sacīja, ka biržas klienti vairākus gadus pārskaitīs naudu uz Alameda, pirms FTX izveidos savas banku attiecības.

Silvergate boss Alans Lane publiskā vēstulē ASV biržas uzraudzības pārvaldes pārvaldes Vērtspapīru un biržas komisijai sacīja, ka uzņēmumi vai cilvēki, kuriem bija bijis saistīts ar Alameda, bija "atkarīgi no Alameda, lai pārskaitītu līdzekļus uz Alameda kontu, neatkarīgi no tā, vai tas ir Silvergate vai kāds no viņu citiem bankas partneriem".

Lane piebilda: "Kad Silvergate saņēma maksājumus, kas bija vērsti uz Alameda Research, un viņiem tika ieskaitīts tāda paša nosaukuma konts. Tas atbilda e -pasta un nozares prakses sūtītāja norādījumiem".

FTX banku attiecības ir dibinātāja Bankmana skaidrojuma uzmanības centrā, piemēram, biržā, kas bija spiesta uz klientu līdzekļu trūkumu vairāku miljardu dolāru apmērā, kas pagājušajā mēnesī piespieda uzņēmumu 32 miljardu dolāru vērtībā bankrotēt, sabrukumā, kura nozare ir no kripptovalrences.

Bankman-Fried teica, ka neveiksme, ka miljardiem FTX klientu fondu tika pienācīgi ņemti vērā Alameda kontos, ir pienācīgi ņemtas vērā-birža, kas atstāta ar kļūdainu tā finansiālā stāvokļa tēlu. Viņš sacīja, ka Alameda acīmredzot iztērēja naudu, lai gan tā joprojām bija kreditēta klientu kontos FTX.

Alameda bija vismaz astoņi konti Silvergate, saskaņā ar jaunieceltās FTX pārvaldības failiem Delavēras maksātnespējas tiesā. Banka arī pārvaldīja vairāk nekā duci kontu citiem bankmana ceptajiem veikaliem.

Lane sacīja, ka Silvergate ir veikusi "visaptverošu FTX un tā saistīto uzņēmumu, tostarp Alameda Research," visaptverošu uzticamības pārbaudes pārbaudi ", pirms jūs to pierakstāt kā klientu un pastāvīgi.

Silvergate pagājušajā mēnesī sacīja, ka viņa attiecības ar FTX ir ierobežotas ar depozītu kontiem un ka birža septembra beigās nopelnīja mazāk nekā 10 procentus no USD 12 miljardiem, ko banka nopelnīja kriptogrāfijas klientiem.

Silvergate uzraudzīja savus kontus par aizdomīgiem darījumiem un "ekonomisko īpašnieku, līdzekļu avotu, kā arī par līdzekļu paredzamo izmantošanu". Lane sacīja, ka Alameda saņēma klientu pārskaitījumus kā daļu no sava bezrecepšu kriptogrāfijas tirdzniecības biznesa.

Ja tā atrastu aizdomīgas darbības, banka "iesniegtu aizdomu ziņojumu saskaņā ar federālajiem noteikumiem", viņš piebilda.

Banka, kuras klientu noguldījumi bija USD 13,2 miljardi septembra beigās, aktīvi tiesāja kripto klientus. Silvergate akcijas šogad pieauga par 84 procentiem, daudz sliktāk nekā KBW banku indeksa samazināšanās par 23 procentiem. Savā vēstulē "spekulācijas - un misory veidojumi - kritizēja Lane, kuras izplatījuši tukši pārdevēji un citi oportūnisti, kuri cenšas gūt labumu no tirgus nenoteiktības".

Silvergate boss arī atzina, ka "digitālo aktīvu nozarei bija dažas ļoti sarežģītas nedēļas, jo mēs visi atkāpāmies no acīmredzamas klientu aktīvu un citu kļūdainu kļūdu no FTX un Alameda Research ļaunprātīgas izmantošanas".

Lane arī sacīja, ka, neskatoties uz turbulenci kriptogrāfijas nozarē, Silvergate saglabāja “stabilu līdzsvaru un daudz likviditātes”. "Lai gan šis bija nemierīgs laiks digitālo aktīvu nozarē, mūsu klientu noguldījumi ir un vienmēr tika droši glabāti."