JAV bankas Silvergate gina ryšius su Sam Bankman-Fried kriptovaliutų grupėmis

JAV bankas „Silvergate“ gynė savo vaidmenį priimdama Sam Bankman-Friedo konglomerato indėlius ir paaiškino, kad FTX kripto turo ir „Alameda Research Trading“ jis atliko „išsamų deramą patikrinimą“.

Kalifornijoje įsikūręs skolintojas vėlai pirmadienį pripažino JAV priėmimo paraišką, kad perdirbo pervedimus įmonėms ir asmenims, kurie bendravo su „Alameda“.

„Silvergate“, kurį reguliuoja JAV federalinis rezervų biržoje ir jis pažymėtas Niujorko vertybinių popierių biržoje, paaiškinimą pabrėžia ryšius, kuriuos Bankman-Friedo kriptovaliutų kompanijos turėjo su JAV finansų sistema.

Ateina po to, kai Bankmanas-Friedas naujausiuose viešuose paaiškinimuose teigė, kad vertybinių popierių biržos klientai vietoj to kelerius metus perkels pinigus „Alameda“, kol FTX užmezgė savo bankų ryšius.

„Silvergate“ bosas Alanas Lane'as viešame laiške JAV vertybinių popierių biržos priežiūros institucijos vertybiniams popieriams ir biržos komisijai teigė, kad įmonės ar žmonės, kurie turėjo daryti su „Alameda“, „priklausė nuo Alameda, kad pervedtų lėšas į Alameda sąskaitą, nesvarbu, ar tai būtų„ Silvergate “, ar vienas iš kitų jų banko partnerių“.

Lane pridūrė: „Kai„ Silvergate “gavo mokėjimus, nukreiptus į„ Alameda Research “ir buvo įskaityta į to paties pavadinimo sąskaitą. Tai atitiko el. Pašto ir pramonės praktikos siuntėjo instrukcijas“.

FTX bankų santykiai yra įkūrėjo Bankmano kepsnių paaiškinimo, pavyzdžiui, vertybinių popierių birža, verčiama klientų lėšų trūkumui per kelis milijardus dolerių, o tai paskatino bendrovę verti 32 milijardus dolerių praėjusį mėnesį į bankrotą, žlugdamas, kuris turi sektorių nuo kriptocrencent.

Bankmano kepsnys teigė, kad buvo tinkamai atsižvelgiama į nesėkmę, kad milijardai FTX klientų lėšų buvo perkeltos į „Alameda“ sąskaitas, o vertybinių popierių birža paliko netinkamą jos finansinės padėties įvaizdį. Jis sakė, kad „Alameda“, matyt, išleido pinigus, nors liko įskaityta į klientų sąskaitas FTX.

Remiantis naujai paskirtos FTX vadovybės bylomis Delavero nemokumo teisme, „Alameda“ turėjo bent aštuonias sąskaitas „Silvergate“. Bankas taip pat valdė daugiau nei keliolika sąskaitų kitoms „Bankman-Fried“ parduotuvėms.

Lane teigė, kad „Silvergate“ atliko „išsamų FTX ir jos susijusių bendrovių, įskaitant„ Alameda Research “, deramo patikrinimo testą, įskaitant„ Alameda Research “,„ prieš tai užrašydami kaip klientą ir nuolat.

„Silvergate“ praėjusį mėnesį teigė, kad jo santykiai su FTX apsiribojo indėlių sąskaitose ir kad vertybinių popierių birža rugsėjo pabaigoje sudarė mažiau nei 10 procentų iš 12 milijardų dolerių, kuriuos bankas uždirbo kriptovaliutų klientams.

„Silvergate“ stebėjo savo sąskaitas apie įtartinus sandorius ir „ekonominį savininką, lėšų šaltinį, taip pat tikslą ir tikėtiną lėšų naudojimą“. Lane'as teigė, kad „Alameda“ gavo klientų pervedimus kaip savo nereceptinio kriptovaliutų prekybos verslą.

Jei jis rastų įtartiną veiklą, bankas „pateiktų įtarimo ataskaitą pagal federalinius reglamentus“, - pridūrė jis.

Bankas, kurio klientų indėliai buvo 13,2 milijardo JAV dolerių rugsėjo pabaigoje, aktyviai teisiavo kriptovaliutų klientus. Šiemet „Silvergate“ akcijos sumažėjo 84 procentais, daug blogiau nei KBW bankų indekso nuosmukis 23 procentais. Savo laiške „Spekuliacijos ir netinkamos formacijos - kritikuojami Lane, kuriuos skleidžia tušti pardavėjai ir kiti oportunistai, kurie bando išnaudoti rinkos netikrumą“.

„Silvergate“ bosas taip pat pripažino, kad „tai buvo kelios labai sunkios savaitės skaitmeninės ir rinkos pramonei, nes mes visi atsistatydinome iš akivaizdaus piktnaudžiavimo klientų turto ir kitų FTX ir„ Alameda Research “klaidų“.

Lane taip pat teigė, kad nepaisant kriptovaliutų pramonės neramumų, „Silvergate“ išlaikė „tvirtą pusiausvyrą ir daugybę likvidumo“. "Nors tai buvo neramus laikas skaitmeninio turto pramonėje, mūsų klientų indėliai yra ir visada buvo saugiai saugomi."