Az amerikai bank Silvergate megvédi a kapcsolatokat Sam Bankman-sried kriptográfiai csoportokkal

Az amerikai bank Silvergate megvédte szerepét a Sam Bankman-Fried konglomerátumának betétek elfogadásában, és elmagyarázta, hogy az FTX Crypto Tour és az Alameda kutatási kereskedelmén "átfogó átvilágítást" végez.

A kaliforniai székhelyű hitelező hétfő végén egy amerikai felvételi kérelemben elismerte, hogy feldolgozta az Alameda -val foglalkozó vállalatok és magánszemélyek átadását.

A Silvergate magyarázata, amelyet az Egyesült Államok Szövetségi Tartaléka szabályoz, és amelyet a New York-i Értéktőzsdén kell megjegyezni, hangsúlyozza a Bankman-Fried kriptográfiai társaságok kapcsolatát az Egyesült Államok pénzügyi rendszerével.

Azután jön, hogy a Bankman-Fried a közelmúltbeli nyilvános magyarázatokban azt mondta, hogy a tőzsde ügyfelei ehelyett több évig átutalnak az Alameda-ba, mielőtt az FTX felépítette a saját banki kapcsolatait.

A

Silvergate főnök, Alan Lane az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságának nyilvános levélben elmondta, hogy az Alameda -val való kapcsolattartó társaságok vagy emberek "az Alameda -tól függnek, hogy pénzeszközöket adjanak át Alameda számlájára, legyen az Silvergate vagy a többi bank partnerük egyik számlájára.

A

Lane hozzátette: "Amikor a Silvergate az Alameda Research -hez irányított kifizetéseket kapott, és az azonos nevű számlán jóváírták. Ez megegyezett az e -mail és az ipari gyakorlat feladójának utasításaival".

Az FTX banki kapcsolatok az alapító Bankman-Cried magyarázatának középpontjában áll, mint például a tőzsde, amely több milliárd dollár összegű ügyfél-pénzeszközök hiányára kényszerült, ami a múlt hónapban 32 milliárd dollár értékű társaságot kényszerített csődbe, olyan összeomlásban, amelynek szektora van a kriptovállalkozásból.

Bankman-Fried elmondta, hogy az FTX vásárlói pénzeszközeinek milliárdjának kudarcát az Alameda számlájára helyezték el, és a tőzsde pénzügyi helyzetének hibás képével maradt. Azt mondta, hogy Alameda látszólag költötte el a pénzt, bár az FTX ügyfélszámláinak jóváírása maradt.

A

Alameda legalább nyolc beszámolóval rendelkezik a Silvergate -nál, az FTX újonnan kinevezett menedzsmentje szerint a Delaware fizetésképtelenségi bíróságon. A bank több mint tucat számlát kezelt a Bankman-Fried többi üzletében.

A

Lane elmondta, hogy a Silvergate "az FTX és annak kapcsolt vállalatainak átfogó átvilágítási tesztjét végezte, köztük az Alameda Research", mielőtt azt ügyfélként írja le.

A

Silvergate a múlt hónapban elmondta, hogy az FTX -vel való kapcsolata a betéti számlákra korlátozódott, és hogy a tőzsde szeptember végén a Crypto ügyfelek számára készített 12 milliárd dollár kevesebb, mint 10 % -át tették ki.

A

Silvergate a gyanús tranzakciókról és a „gazdasági tulajdonosról, az alapok forrása, valamint a cél és a pénzeszközök várható felhasználásának” számláinak figyelembevételével figyelte. Lane szerint az Alameda vevői átutalást kapott a vény nélkül kapható kriptográfiai kereskedelem részeként.

Ha gyanús tevékenységeket talál, akkor a bank "a szövetségi rendeleteknek megfelelően gyanújelentést nyújt be" - tette hozzá.

A bank, amelynek szeptember végén 13,2 milliárd dollár volt az ügyfélbetét, aktívan bírósági ügyfél. A Silvergate részvényei ebben az évben 84 százalékkal szakadtak meg, sokkal rosszabb, mint a KBW banki indexének 23 százalékkal történő csökkenése. A "Spekulációk - és a MISOR formációk - - a sávot kritizálták, amelyeket üres eladók és más opportunisták terjesztnek, akik megpróbálják kihasználni a piaci bizonytalanságot".

A Silvergate Boss

azt is elismerte, hogy "néhány nagyon nehéz hét volt a digitális eszköz-ipar számára, mivel mindannyian lemondtunk magunkról az ügyfelek vagyonának nyilvánvaló visszaélésével és az FTX és az Alameda Research egyéb téves ítéleteivel".

A

Lane azt is elmondta, hogy a kriptográfiai iparban a turbulencia ellenére a Silvergate „robusztus egyensúlyt és rengeteg likviditást” tartott. "Noha ez viharos idő volt a digitális eszköziparban, ügyfeleink betéteit mindig biztonságosan megtartották."