USA pank Silvergate kaitseb sidemeid Sam Bankman-Fried'i krüptorühmadega

USA Bank Silvergate kaitses oma rolli Sam Bankman-Friedi konglomeraadi hoiuste vastuvõtmisel ja selgitas, et see viis FTX Crypto Touril ja Alameda Research Trading "põhjaliku hoolsuskohustuse".

Californias asuv laenuandja tunnistas USA vastuvõtutaotluses esmaspäeva hilisõhtul, et töötles ülekandeid Alamedaga tegelenud ettevõtetele ja üksikisikutele.

Silvergate'i seletus, mida reguleerib USA föderaalreserv ja mida on tuntud New Yorgi börsil, rõhutab seoseid, mis Bankman-Friedi krüptoettevõtted avaldasid USA finantssüsteemiga.

See tuleb pärast seda, kui Bankman-Fried ütles hiljutistes avalikes selgitustes, et börsi kliendid kannavad selle asemel raha Alamedale mitu aastat, enne kui FTX loob oma pangasuhted.

Silvergate'i boss Alan Lane ütles USA börsi järelevalveameti väärtpaberi- ja börsikomisjonile avalikus kirjas, et ettevõtted või inimesed, kes on pidanud Alamedaga pistmist, olid "Alamedast sõltuvad Alameda kontole raha ülekandmiseks, olgu see siis Silvergate'is või ühes nende teistest pangapartneritest".

Lane lisas: "Kui Silvergate sai Alameda Researchile suunatud makseid ja neile tunnustati samanimelist kontot. See vastas e -posti ja tööstuse praktika saatja juhistele".

FTX-i pangandussuhted on asutaja Bankman-Fried selgituse keskmes, näiteks börsil, mis on sunnitud klientide vahendite puudumiseks summas mitu miljardit dollarit, mis sundis ettevõtet eelmisel kuul pankrotti 32 miljardit dollarit, mis on kokkuvarisemiseks, millel on krüptovaluuta sektor.

Bankman-Fried ütles, et ebaõnnestumine, mille kohaselt miljardeid FTX kliendifondisid ületati Alameda kontodele, võeti õigesti arvesse, börsile jäeti maha vigane pilt oma rahalisest olukorrast. Ta ütles, et Alameda kulutas ilmselt raha, ehkki see jäi FTX -i kliendikontodele siiski krediteerima.

Alamedal oli Silvergate'is vähemalt kaheksa kontot, vastavalt FTX äsja määratud halduse toimikute kohaselt Delaware'i maksejõuetuse kohtus. Pank haldas Bankman-Friedi teiste poodide jaoks ka rohkem kui tosinat kontot.

Lane ütles, et Silvergate viis läbi FTX ja selle sidusettevõtted, sealhulgas Alameda Research ", enne kui kirjutate selle kliendina ja pidevalt.

Silvergate ütles eelmisel kuul, et tema suhted FTX -ga piirdusid hoiukontodega ja et börs tegi septembri lõpus vähem kui 10 protsenti 12 miljardist dollarist, mille pank krüptoklientidele valmistas.

Silvergate jälgis oma kontosid kahtlaste tehingute ja "majandusliku omaniku, rahaallika kui ka raha eesmärgi ja eeldatava kasutamise osas" kohta. Lane ütles, et Alameda sai kliendiülekandeid oma käsimüügi krüptokaubanduse osana.

Kui see leidis kahtlase tegevuse, esitaks pank "kahtluse aruande vastavalt föderaalsetele määrustele", lisas ta.

Pank, mille kliendihoiused olid septembri lõpus 13,2 miljardit dollarit, kohtus aktiivselt krüptoklientidega. Silvergate'i aktsiad lagunesid sel aastal 84 protsenti, mis on palju hullem kui KBW panganduse indeksi langus 23 protsenti. Oma kirjas "Spekulatsioonid - ja valesti koosseisud - kritiseeris Lane, mida levitavad tühjad müüjad ja muud oportunistid, kes üritavad turu ebakindlust ära kasutada".

Silvergate'i boss tunnistas ka, et "digitaalse vara tööstuse jaoks oli see paar väga keeruline nädal, kuna me kõik loobusime end klientide varade ja muude FTX ja Alameda Researchi ekslikute otsuste ilmse kuritarvitamisega".

Lane ütles ka, et vaatamata krüptotööstuse turbulentsile hoidis Silvergate “kindlat tasakaalu ja palju likviidsust”. "Kuigi see oli digitaalses varade tööstuses tormiline aeg, on meie klientide hoiused ja neid hoiti alati ohutult."

Allikas: Financial Times