Americká banka Silvergate brání spojení s krypto skupinami Sam Bankman smažené

Americká banka Silvergate bránila svou roli při přijímání vkladů pro konglomerát Sam Bankman-Fried a vysvětlila, že na FTX Crypto Tour a Alameda Research Trading provedl „komplexní due diligence“.

Věřitel se sídlem v Kalifornii připustil v přijímací žádosti v USA pozdě v pondělí, že zpracovával převody pro společnosti a jednotlivce, kteří se zabývali Alamedou.

Vysvětlení Silvergate, které je regulováno americkým federálním rezervním rezervníkem a je zaznamenáno na burze v New Yorku, zdůrazňuje souvislosti, které měly krypto společnosti Bankman-Fried s finančním systémem USA.

Přichází poté, co Bankman smažený v nedávných veřejných vysvětleních, že zákazníci burzy namísto toho převedou peníze do Alamedy několik let, než si FTX vybuduje své vlastní bankovní vztahy.

šéf Silvergate Alan Lane uvedl ve veřejném dopise americkému komisi pro cenné papíry a burzu v americkém dohledu nad cennými papíry a burzu, že společnosti nebo lidé, kteří se s Alamedou spojili, „závislé na Alamedě převáděly prostředky na účet Alameda, ať už u Silvergate nebo na jednom z jejich dalších bankovních partnerů“.

Lane dodal: „Když Silvergate obdržel platby směrované do Alameda Research a bylo jim připsáno na účet stejného názvu. To odpovídalo pokynům odesílatele e -mailu a průmyslové praxe“.

Bankovní vztahy FTX jsou předmětem vysvětlení zakladatele smaženého bankovního smaženého, ​​jako je burza, která byla nucena k nedostatku zákaznických fondů ve výši několika miliard dolarů, což minulý měsíc donutilo společnost v hodnotě 32 miliard USD, při kolapsu, který má odvětví od kryptoměny.

Bankman-Fried uvedl, že selhání, že miliardy finančních prostředků FTX byly převedeny na účty Alamedy, byly řádně zohledněny, burza zůstala zachycený obraz své finanční situace. Řekl, že Alameda zjevně utratil peníze, ačkoli to zůstalo připsáno na zákaznické účty na FTX.

Alameda měl v Silvergate nejméně osm účtů, podle souborů nově jmenovaného vedení FTX u insolvenčního soudu Delaware. Banka také zvládla více než tucet představ o dalších obchodech Bankman-Fried.

Lane uvedl, že Silvergate provedl „komplexní test due diligence od FTX a jejích přidružených společností, včetně Alameda Research“, než jej zapíšete jako zákazníka a průběžně.

Silvergate minulý měsíc řekl, že jeho vztah s FTX byl omezen na vkladové účty a že burza vydělala méně než 10 procent z 12 miliard dolarů, které banka na konci září vytvořila.

Silvergate sledoval své účty o podezřelých transakcích a „ekonomickým vlastníkem, zdrojem finančních prostředků, jakož i účelu a očekávané využití fondů“. Lane uvedl, že Alameda obdržel převody zákazníků v rámci svého volně prodejného krypto obchodního podnikání.

Pokud by zjistila podezřelé činnosti, banka by „předložila podezření na zprávu v souladu s federálními předpisy,“ dodal.

Banka, která měla na konci září vklady zákazníků ve výši 13,2 miliardy USD, aktivně vyvolala krypto zákazníky. Akcie Silvergate se letos rozešly o 84 procent, mnohem horší než pokles indexu bankovního indexu KBW o 23 procent. Ve svém dopise „Spekulace - a Misory Formation - kritizoval Lane, které jsou šířeny prázdnými prodejci a dalšími oportunisty, kteří se snaží vydělávat na tržní nejistotě“.

Šéf Silvergate také připustil, že „pro průmysl digitálních aktiv to bylo několik velmi obtížných týdnů, protože jsme se všichni rezignovali na zjevné zneužívání aktiv zákazníků a další nesprávné úsudky z FTX a Alameda Research“.

Lane také uvedl, že navzdory turbulenci v kryptovisku si Silvergate udržoval „robustní rovnováhu a spoustu likvidity“. "I když to byl turbulentní čas v průmyslu digitálních aktiv, vklady našich zákazníků jsou a byly vždy bezpečně udržovány."