Американската банка Silvergate защитава връзките с криптовалутите на Fried Sam Bankman

Американската банка Силвъргейт защити ролята си в приемането на депозити за конгломерта на Сам Банкман-Фрид и обясни, че е извършил "всеобхватна надлежна проверка" на крипто турнето на FTX и Alameda Research Trading.

Кредиторът със седалище в Калифорния призна в заявление за прием в САЩ в края на понеделник, че обработва трансфери за компании и лица, които се занимават с Аламеда.

Обяснението на Silvergate, което се регулира от Федералния резерв на САЩ и се отбелязва на Нюйоркската фондова борса, подчертава връзките, които криптовалутите на Bankman-Fried имат с финансовата система на САЩ.

Шефът на Силвъргейт Алън Лейн заяви в публично писмо до Американската комисия по ценни книжа на Спекторията на фондовата борса и борсите, че компаниите или хората, които са свързани с Аламеда, са „зависими от Аламеда да прехвърлят средства по сметката на Аламеда, било то в Силвъргейт или някой от другите им банкови партньори“.

Лейн добави: „Когато Силвъргейт получи плащания, насочени към Alameda Research, и бяха кредитирани със същото име. Това съответства на инструкциите на подателя на практиката на имейла и индустрията“.

Банковите отношения на FTX са фокусът на обяснението на основателя Friend Bankman, като фондовата борса, наложена на липса на клиенти на клиентите в размер на няколко милиарда долара, което принуди компанията на стойност 32 милиарда долара миналия месец в фалит, при срив, който има сектор от криптовалута.

Bankman-Freed заяви, че провал, че милиарди клиенти на FTX са прехвърлени в сметките на Alameda, са били взети правилно, като фондовата борса остави след себе си с дефектен имидж на финансовото му положение. Той каза, че Аламеда очевидно е похарчила парите, въпреки че е останала кредитирана за клиентските акаунти в FTX.

Аламеда имаше най -малко осем акаунта в Silvergate, според досиетата на новоназначеното ръководство на FTX в Съда за несъстоятелност на Делауеър. Банката също управлява повече от дузина сметки за другите магазини на Bankman-Freed.

Лейн каза, че Silvergate е извършил "цялостен тест за надлежна проверка от FTX и свързаните с него компании, включително Alameda Research", преди да го запишете като клиент и непрекъснато.

Silvergate заяви миналия месец, че връзката му с FTX е ограничена до депозитни сметки и че фондовата борса е направила по -малко от 10 процента от 12 милиарда долара, които банката направи за клиентите на криптовалута в края на септември.

Silvergate наблюдава сметките си за подозрителни транзакции и „икономически собственик, източник на средства, както и целта и очакваното използване на средствата“. Лейн каза, че Аламеда е получил трансфери на клиенти като част от своя бизнес за търговия с криптовалута без рецепта.

Ако намери подозрителни дейности, Банката ще „представи доклад за подозрения в съответствие с федералните разпоредби“, добави той.

Банката, която имаше депозити на клиенти от 13,2 милиарда долара в края на септември, активно ухажваше крипто клиентите. Акциите на Silvergate се развалиха с 84 процента през тази година, много по -лоши от спада на банковия индекс на KBW с 23 процента. В писмото си „Спекулации - и мизорични формации - Лейн критикува, които се разпространяват от празни продавачи и други опортюнисти, които се опитват да се възползват от пазарната несигурност“.

Шефът на Силвъргейт също призна, че „бяха няколко много трудни седмици за индустрията за цифрови активи, тъй като всички ние се примирихме с очевидната злоупотреба с активите на клиентите и други неправилни преценки от FTX и Alameda Research“.

Лейн каза също, че въпреки турбулентността в крипто индустрията, Силвъргейт поддържа „здрав баланс и много ликвидност“. „Въпреки че това беше бурно време в индустрията за цифрови активи, депозитите на нашите клиенти са и винаги се съхраняват безопасно.“