يدافع بنك Silvergate الأمريكي إلى مجموعات التشفير في سام بانكمان فريد

دافع بنك Silvergate الأمريكي عن دوره في قبول الودائع لتكتل Sam Bankman-Fried وأوضح أنه قام "باجية وايدة شاملة" في Tour Crypto Tour و Alameda Research Trading.

اعترف المقرض في كاليفورنيا في طلب القبول في الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الاثنين بأنه قام بمعالجة عمليات النقل للشركات والأفراد الذين تعاملوا مع Alameda.

يشدد شرح Silvergate ، الذي ينظمه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويتم الإشارة إليه في بورصة نيويورك للأوراق المالية ، على الروابط التي تربطها شركات التشفير في Bankman-Fried مع النظام المالي الأمريكي.

يأتي بعد أن قال Bankman-Fried في التفسيرات العامة الأخيرة إن عملاء البورصة سيقومون بدلاً من ذلك بتحويل الأموال إلى Alameda لعدة سنوات قبل أن تقوم FTX ببناء علاقاتها المصرفية الخاصة بها.

قال

مدرب Silvergate Alan Lane في رسالة عامة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الإشرافية في البورصة الأمريكية ، إن الشركات أو الأشخاص الذين لديهم علاقة مع Alameda "يعتمدون على Alameda على نقل الأموال إلى حساب Alameda ، سواء كان ذلك في Silvergate أو أحد شركائهم المصرفيين الآخرين".

وأضاف

Lane: "عندما تلقى Silvergate مدفوعات موجهة إلى Alameda Research وتم الفضل في حساب نفس الاسم. وهذا يتوافق مع تعليمات مرسل البريد الإلكتروني وممارسة الصناعة".

العلاقات المصرفية FTX هي محور شرح المؤسس المقلي للمؤسس ، مثل البورصة التي أجبرت على عدم وجود صناديق العملاء بمبلغ عدة مليارات دولار ، مما أجبر الشركة بقيمة 32 مليار دولار في الشهر الماضي إلى الإفلاس ، في انهيار يحتوي على قطاع من العجلات المرفوعة.

قال

Bankman-Fried إن الفشل في نقل مليارات من صناديق عملاء FTX إلى حسابات Alameda تم أخذها في الاعتبار بشكل صحيح ، حيث تركت البورصة مع صورة خاطئة عن وضعها المالي. وقال إن ألاميدا على ما يبدو أنفق الأموال ، على الرغم من أنه ظل يعود الفضل في حسابات العميل في FTX.

كان لدى Alameda ما لا يقل عن ثمانية حسابات في Silvergate ، وفقًا لملفات الإدارة المعينة حديثًا لـ FTX في محكمة ديلاوير للإفلاس. تمكن البنك أيضًا من أكثر من عشرة حسابات لمحلات Bankman-Fried الأخرى.

قال

لين إن Silvergate قامت "بإجراء اختبار شامل للعناية الواجبة من قبل FTX والشركات التابعة لها ، بما في ذلك Alameda Research" قبل أن تكتبه كعميل وعلى أساس مستمر.

قال

Silvergate الشهر الماضي إن علاقته مع FTX كانت تقتصر على حسابات الودائع وأن البورصة جعلت أقل من 10 في المائة من 12 مليار دولار الذي صنعه البنك لعملاء التشفير في نهاية سبتمبر.

قام Silvergate بمراقبة حساباته على المعاملات المشبوهة و "المالك الاقتصادي ، ومصدر الأموال وكذلك الغرض من الأموال والاستخدام المتوقع". وقال لين إن ألاميدا تلقى نقل العملاء كجزء من أعمال تجارة التشفير التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

إذا وجد أنشطة مشبوهة ، فإن البنك "يقدم تقرير الشكوك وفقًا للوائح الفيدرالية".

قام البنك ، الذي كان ودائع عملاء بقيمة 13.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر ، على عملاء تشفير. اندلعت أسهم Silvergate بنسبة 84 في المائة هذا العام ، وهو أسوأ بكثير من انخفاض مؤشر KBW المصرفي بنسبة 23 في المائة. في رسالته "التكهنات - وتشكيلات موسوري - انتقد لين التي تنتشر من قبل البائعين الفارغين وغيرهم من الانتهازية الذين يحاولون الاستفادة من عدم اليقين في السوق".

اعترف مدرب Silvergate أيضًا بأنه "كان بضعة أسابيع صعبة للغاية بالنسبة لصناعة الأصول الرقمية ، لأننا جميعًا استقلنا أنفسنا مع الإساءة الواضحة لأصول العملاء وغيرها من الأحكام الخاطئة من FTX و Alameda Research".

قال

لين أيضًا أنه على الرغم من الاضطراب في صناعة التشفير ، احتفظ سيلفرجيت بتوازن قوي والكثير من السيولة ". "على الرغم من أن هذا كان وقتًا مضطربًا في صناعة الأصول الرقمية ، إلا أن ودائع عملائنا كانت وكانت دائمًا بأمان."