De brottsbekämpande myndigheterna i den ryska regionen Samara undersöker 8 bedrägeriärenden relaterade till Finko -

De brottsbekämpande myndigheterna i den ryska regionen Samara undersöker 8 bedrägeriärenden relaterade till Finko -

Undersökningen mot kryptopyramiden Finiko baserat i Ryssland ökar eftersom brottsbekämpande myndigheter i Samara -regionen meddelade att de har initierat åtta straffrättsliga förfaranden mot Finiko -anställda. Myndigheterna arbetar också med identifiering Fler offer för Ponzi -systemet, Rysslands största under de senaste åren.

Undersökningar mot Finiko -medlemmar i Samara, Ryssland

Huvudavdelningen för det ryska inrikesministeriet i Oblast Samara, en region som gränsar till Tatarstan, granskar åtta fall av bedrägeri mot Finiko -anställda. Medlemmarna i Ponzi -systemet har anklagats för att ha förskingrat 6 miljoner rubel av investerare, som lovades hög avkastning för sina pengar mellan juli 2020 och juli 2021.

lagstiftande myndigheter i ryska regionen

Offren för kryptobedrägeri i dessa fall är alla invånare i Samara, brottsbekämpande myndigheter som är i en. är listade pressemittereilung citerade av forklog. De var övertygade av Finiko-representanterna att betala sina pengar värda nästan 83 000 dollar i det så kallade "automatiserade vinstproduktionssystemet" i systemet enligt nuvarande växelkurser, säger poliser.

Avdelningen fann också att dess utredningsinsatser nu syftar till att dokumentera alla fakta om olagliga aktiviteter för investeringsföretagets anställda, en fantomenhet. Myndigheterna försöker också identifiera alla människor som förråds av Finko som kollapsade i sommar.

Minst 3 300 människor från Ryssland, andra länder i det tidigare sovjetiska området som Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan samt EU -medlemsstater och USA har hittills officiellt klagat över investeringar i den finansiella pyramiden. Dina registrerade förluster har nått 1 miljard rubel (nästan 14 miljoner dollar), men vissa uppskattningar tyder på att det totala beloppet troligen kommer att överstiga 4 miljarder dollar.

Enligt A från kedjan har ponzi-programmet sedan december 2018 Bitcoin värt över $ 1.5 BILLDION From Chainalysis har Ponzi-programmet sedan december 2018 Bitcoin värt över $ 1. "https://blog.chaNalysis.com/reports/eastern-europa-cryptocurrency-geography-2021-preview" rel = "noopener"> blogginlägg Publicerade på 1 september-september-blockchain-kriminaltekniska företag tillkännagav att över hälften av hela kryptovärdet, som skickades till bedrägliga adresser från Eastern Etazent under de Easter-examen, till och med Fin-baserade Fin-baserade Fin.

Myndigheterna i Samaras angränsande provins, den ryska republiken Tatarstan, har hittills arresterat ett antal höga chefer för Finiko, inklusive grundaren av pyramiden, kirill doronin , två av hans vice presidenter, ilgiz shakirov och dina gabbullina, liksom lilia nuieva Det rankade till rang som "10: e stjärnor".

International arresterande kommandon var för tre från doronins nära anställda, zygmunt zygmunty, who who-mariat, who who marat, who who marat, who who who marat, who who who marat who who who who marat marat utställningen Lyckades lämna Ryssland innan utredningen inleddes i juli. Denna månad är Högsta domstolen i Tatarstan bekräftade arresteringsvetsarna för sin frånvaro. Det inre ministeriet i Moskva har tagit över utredningen och citerat omfattningen av bedrägeriet.

Förväntar du dig att de ryska myndigheterna ska gripa fler Finiko -medlemmar? Dela dina tankar om fallet i kommentarerna nedan.

Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons