Organi pregona v ruski regiji Samare preučujejo 8 primerov goljufij, povezanih s Finko -

Preiskava proti kriptopiramidi Finiko s sedežem v Rusiji narašča, ker so policisti v regiji Samara sporočili, da so sprožili osem kazenskih postopkov proti zaposlenim v Finiko. Oblasti delajo tudi na identifikaciji Več žrtev sistema Ponzi, največjih ruskih v zadnjih letih.

Preiskave proti članom Finiko v Samari, Rusija

Glavni oddelek ruskega ministrstva za notranje zadeve v oblasti Samara, regiji, ki meji na Tatarstan, preučuje osem primerov goljufij proti zaposlenim v Finiko. Člani sistema Ponzi so bili obtoženi, da so v juliju 2020 in juliju 2021 obljubili 6 milijonov rubljev vlagateljev, ki so jim obljubili visoke donose za svoj denar.

Žrtve kripto goljufij V teh primerih so vsi prebivalci Samare, organov pregona, ki so v a. so navedeni PresseMitteReilung Nastavil ga je gred. Predstavniki Finiko so jih prepričali, da bodo v tako imenovanem "avtomatiziranem sistemu proizvodnje" sistema v skladu s sedanjimi menjalnimi tečaji plačali svoj denar v vrednosti skoraj 83.000 dolarjev, so povedali policisti.

Oddelek je tudi ugotovil, da njegova preiskovalna prizadevanja zdaj želijo dokumentirati vsa dejstva o nezakonitih dejavnostih zaposlenih investicijskih družb, fantomov subjekta. Oblasti poskušajo identificirati tudi vse ljudi, ki jih je izdal Finko, ki so propadli to poletje.

Vsaj 3.300 ljudi iz Rusije, drugih držav na nekdanjem sovjetskem območju, kot so Ukrajina, Kazahstan in Kirgizistan ter države članice EU in ZDA, so se doslej uradno pritoževali nad naložbami v finančno piramido. Vaše registrirane izgube so dosegle 1 milijardo rubljev (skoraj 14 milijonov dolarjev), vendar nekatere ocene kažejo, da bo skupni znesek verjetno presegel 4 milijarde dolarjev.

v skladu z iz decembra 2018 bitkoin od decembra 2018 bitkoin od decembra 2018 l. "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-crypturrency-geography-2021-preview" rel = "noopener"> vnos v blog Objavljeno 1. septembra septembra, ki je bila v obdobju, ki je bila v enem izpisu, napovedala, da je bila več kot polovica celotne evropske vrednosti, ki je bila poslana na Fravlent, ki je bila poslana na Fravlent, ki je bila poslana na Fravkova naslova, ki je bila poslan v Fravlenco, ki je bila poslana na Fravko, ki je bila poslana na Fravlent naslovo šel.

Oblasti v sosednji provinci Samare, Ruska republika Tatarstan, so doslej aretirali številne visoke vodje Finiko "https://news.bitcoin.com/court-extexends-fentic------founder-doronin-and-his-right-hand-man/" rel = "noopener"> Kirill doronin , dva od njegovih podpredsednikov, ilgiz Shakirov in Dina Gabdullina, pa tudi Lilia Nurieva , ki se je uvrstila v čin "10. zvezd".

International Arresting commands were for three from Doronins close employees, Zygmunt Zygmuntovich, as well Marat and Edward Sabirov exhibited, ki je uspel zapustiti Rusijo, preden se je preiskava začela julija. Ta mesec je vrhovno sodišče v Tatarstanu potrdi aretacijske zvare za njihovo odsotnost. Notranje ministrstvo v Moskvi je prevzelo preiskavo in navajalo obseg goljufije.