Orgány činné v trestnom konaní v ruskom regióne Samara skúmajú 8 prípadov podvodov týkajúcich sa Finko -

Vyšetrovanie proti kryptopyramidu Finiko so sídlom v Rusku sa zvyšuje, pretože úradníci činní v trestnom konaní v regióne Samara oznámili, že začali osem trestných konaní proti zamestnancom spoločnosti Finiko. Úrady tiež pracujú na identifikácii Viac obetí systému Ponzi, v posledných rokoch najväčšie ruské Rusko.

Vyšetrovania proti členom Finiko v Samare v Rusku

Hlavné ministerstvo ruského ministerstva vnútra v OBLAST SAMARA, regióne hraničiaca s Tatarstanom, skúma osem prípadov podvodu proti zamestnancom spoločnosti FINIKO. Členovia systému Ponzi boli obvinení z sprenevery 6 miliónov rubľov investorov, ktorým boli v júli 2020 do júla 2021 sľúbené vysoké výnosy za peniaze.

Obete kryptom podvodov v týchto prípadoch sú všetci obyvatelia Samara, úradníci činní v trestnom konaní, ktorí sú v a. sú uvedené tlačitterseilung citovaný spoločnosťou Forklog. Zástupcovia Finiko ich presvedčili, aby v takzvanom „automatizovanom systéme zisku“ systému zaplatili svoje peniaze v hodnote takmer 83 000 dolárov, uviedli policajní úradníci.

Ministerstvo tiež zistilo, že jeho vyšetrovacie úsilie sa teraz zameriava na zdokumentovanie všetkých skutočností o nezákonných činnostiach zamestnancov investičnej spoločnosti, fantómového subjektu. Úrady sa tiež snažia identifikovať všetkých ľudí, ktorí zradili Finko, ktorý sa tento rok v lete zrútil.

Najmenej 3 300 ľudí z Ruska, ďalšie krajiny v bývalej sovietskej oblasti, ako sú Ukrajina, Kazachstan a Kirgizsko, ako aj členské štáty EÚ a USA, sa doteraz oficiálne sťažovali na investície do finančnej pyramídy. Vaše registrované straty dosiahli 1 miliardu rubľov (takmer 14 miliónov dolárov), ale niektoré odhady naznačujú, že celková suma pravdepodobne prekročí 4 miliardy dolárov.

„https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-preview“ rel = "noopener"> blogový vstup Publikované 1. septembra september Blockchain Forensics spoločnosti Forensics Companies oznámili, že viac ako polovica z celej Crypto hodnoty, ktorá bola poslaná na podvodné adresy z oblasti Easterst Europe počas obdobia, ktoré sa vyšetrili.

Úrady v susednej provincii Samara, Ruská republika Tatarstan, doteraz zatkla niekoľko vysokých manažérov Finiko, vrátane zakladateľa pyramídy, kirill Doronin , dvaja z jeho viceprezidentov, ilgiz shakirov a dina gabdullina, ako aj cartle = "_ prázdne" href = „https://news.bitcoin.com/rusian-polise-arst-2-women--high--ranking-of-finiko-crypto-pyramid/„ rel = „noopener“> Lilia Nurieva , ktorá sa umiestnila do hodnosti „10. hviezd“.

International potvrdil zástavu pre ich neprítomnosť. Ministerstvo vnútra v Moskve prevzalo vyšetrovanie a uviedlo rozsah podvodu.