Agențiile de aplicare a legii din regiunea rusă din Samara examinează 8 cazuri de fraudă legate de Finko -

Ancheta împotriva Cryptopyramid Finiko cu sediul în Rusia crește, deoarece ofițerii de ordine din regiunea Samara au anunțat că au inițiat opt ​​proceduri penale împotriva angajaților Finiko. De asemenea, autoritățile lucrează la identificare mai multe victime ale sistemului Ponzi, cea mai mare din Rusia din ultimii ani.

investigații împotriva membrilor Finiko din Samara, Rusia

Departamentul principal al Ministerului de Interne din Rusia din Samara Oblastului, o regiune care se învecinează cu Tatarstan, examinează opt cazuri de fraudă împotriva angajaților Finiko. Membrii sistemului Ponzi au fost acuzați că au delapidat 6 milioane de ruble de investitori, cărora li s -a promis un profit ridicat pentru banii lor între iulie 2020 și iulie 2021.

Victimele fraudei criptone în aceste cazuri sunt toți rezidenții Samara, ofițerii de aplicare a legii care se află într -un. sunt enumerate Presmitterseilung citat de ForkLog. Aceștia au fost convinși de reprezentanții Finiko să-și plătească banii în valoare de aproape 83.000 de dolari în așa-numitul „sistem automat de generare a profitului” al sistemului, în funcție de cursurile de schimb curente, au declarat polițiștii.

Departamentul a constatat, de asemenea, că eforturile sale de investigare urmăresc acum să documenteze toate faptele despre activitățile ilegale ale angajaților companiei de investiții, o entitate fantomă. De asemenea, autoritățile încearcă să identifice toate persoanele trădate de Finko care s -au prăbușit în această vară.

Cel puțin 3.300 de persoane din Rusia, alte țări din fosta zonă sovietică, precum Ucraina, Kazahstan și Kârgâzistan, precum și statele membre ale UE și SUA s -au plâns până acum oficial de investiții în piramida financiară. Pierderile înregistrate au ajuns la 1 miliard de ruble (aproape 14 milioane de dolari), dar unele estimări indică faptul că suma totală va depăși probabil 4 miliarde de dolari.

conform a de la Chainalysis are programul Ponzi din decembrie 2018 Bitcoin în valoare de peste 1,5 miliarde USD < "https://blog.chainalysis.com/reports/astern-europe-cryptocurrency-geography-2021-preview" rel = "noopener"> Intrare pe blog Publicat la 1 septembrie, septembrie, companiile criminalistice au anunțat că peste jumătate din întreaga valoare a cripto-ului, care a fost trimisă la adresele frauduloase din finalul Europei.

Autoritățile din provincia vecină a Samara, Republica Rusă Tatarstan, au arestat până acum o serie de manageri înalt de Finiko, inclusiv fondatorul piramidei, kirill doronin , doi dintre vicepreședinții săi, ilgiz shakirov și Dina Gabdulina, precum și Lilia nuieva care s-a clasat în clasamentul "10 stele".

International Arresting commands were for three from Doronins close employees, Zygmunt Zygmuntovich, as well Marat and Edward Sabirov exhibited, who a reușit să părăsească Rusia înainte de începerea anchetei în iulie. Luna aceasta, Curtea Supremă a Tatarstanului a confirmat sudurile de arestare pentru absența lor. Ministerul de interne din Moscova a preluat ancheta, citând amploarea fraudei.