As agências policiais da região russa de Samara examinam 8 casos de fraude relacionados a Finko -

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A investigação contra a Cryptopiramid Finiko na Rússia está aumentando porque os policiais da região de Samara anunciaram que iniciaram oito processos criminais contra os funcionários da Finiko. As autoridades também trabalham em identificação mais vítimas do sistema Ponzi, a maior da Rússia nos últimos anos.

Investigações contra membros de Finiko em Samara, Rússia

O principal departamento do Ministério Russo do Interior no Oblast Samara, uma região que faz a fronteira com o Tatarstan, examina oito casos de fraude contra funcionários da Finiko. Os membros do sistema Ponzi foram acusados ​​de desviar 6 milhões de rublos de investidores, que foram prometidos altos retornos por seu dinheiro entre 2020 e julho de 2021.

As vítimas de fraude criptográfica nesses casos são todos residentes de Samara, policiais que estão em a. estão listados Pressemitterseilung cited porkothog. Eles estavam convencidos pelos representantes da Finiko a pagar seu dinheiro no valor de quase US $ 83.000 no chamado "sistema de geração de lucros automatizados" do sistema de acordo com as taxas de câmbio atuais, disseram policiais.

O departamento também descobriu que seus esforços de investigação agora pretendem documentar todos os fatos sobre atividades ilegais dos funcionários da empresa de investimentos, uma entidade fantasma. As autoridades também tentam identificar todas as pessoas traídas por Finko, que desabou neste verão.

Pelo menos 3.300 pessoas da Rússia, outros países da antiga área soviética, como Ucrânia, Cazaquistão e Quirguistão, bem como os Estados membros da UE e os EUA até agora reclamaram oficialmente de investimentos na pirâmide financeira. Suas perdas registradas atingiram 1 bilhão de rublos (quase US $ 14 milhões), mas algumas estimativas indicam que o valor total provavelmente excederá US $ 4 bilhões.

De acordo com um da Chazysis tem o programa Ponzi desde dezembro de 2018 bitcoin a mais de dezembro de 2018, o mais de dezembro de 2018, "Rel =" Noopener "> da Chazysis. "https://blog.chainalysis.com/reports/astern-europe-cryptocurrency-geography-2021-Preview" rel = "Noopener"> Entrada de blog Publicado em 1 de setembro.

As autoridades da província vizinha de Samara, a República da Rússia do Tatarstã, até agora prenderam vários gerentes de alto ranking de Finiko, incluindo o fundador da pirâmide, kirill doronin , dois de seus vice-presidentes, ilgiz shakirov e Dina Gabdullina, também como Lilia Nurieva que se classificou na classificação de "10th Stars".

International Arresting commands were for three from Doronins close employees, Zygmunt Zygmuntovich, as well Marat and Edward Sabirov exhibited, who managed Deixar a Rússia antes do início da investigação em julho. Este mês, a Suprema Corte do Tatarstan confirmou as soldas de prisão por sua ausência. O Ministério do Interior em Moscou assumiu a investigação, citando a extensão da fraude.