Organie organów ścigania w rosyjskim regionie Samara badają 8 spraw o oszustwa związane z Finko -

Ofiary oszustwa kryptograficznego w tych przypadkach są mieszkańcy Samary, funkcjonariusze organów ścigania, którzy są w. są wymienione PressEmitterSeilung cytowany przez Forklog. Zostali przekonani przez przedstawicieli Finiko do zapłaty swoich pieniędzy o wartości prawie 83 000 USD w tak zwanym „zautomatyzowanym systemie generowania zysków” systemu według obecnych kursów walut, podali funkcjonariusze policji.

Departament stwierdził również, że jego wysiłki śledcze mają teraz na celu udokumentowanie wszystkich faktów na temat nielegalnych działań pracowników firmy inwestycyjnej, podmiotu fantomowego. Władze próbują również zidentyfikować wszystkie osoby zdradzone przez Finko, który upadł tego lata.

Co najmniej 3300 osób z Rosji, inne kraje w dawnym obszarze radzieckim, takie jak Ukraina, Kazachstan i Kirgistan, a także państwa członkowskie UE i USA, do tej pory oficjalnie narzekały na inwestycje w piramidę finansową. Twoje zarejestrowane straty osiągnęły 1 miliard rubli (prawie 14 milionów dolarów), ale niektóre szacunki wskazują, że całkowita kwota prawdopodobnie przekroczy 4 miliardy dolarów.

Zgodnie z z Chainalysis ma program Ponzi od grudnia 2018 r. Bitcoin warty 1,5 milionu dolarów Wpis na blogu Publikowano 1 września wrzesień wrzesień Blockchain Firmy, które ogłosiły, że ponad połowa całej wartości krypto, która została wysłana do zastępczych adresów z wschodniej części Europy, do której oparte na tym, do której Finko Finko.

Władze w sąsiedniej prowincji Samary, Rosyjska Republika Tatarstanu, do tej pory aresztowały wielu menedżerów wysokich, w tym założyciela piramidy, Kirill Doronin , dwóch jego wiceprezydentów, ilgiz shakirov i Dina Gabdullinę, a także Lilia Nurieva , która znalazła się w randze „10. gwiazdy”.

International aresztujące polecenia były dla trzech z pracowników bliskich Doronins, Zygmunt Zygmuntovich, a także Well Marat i edward Sabirow, a także edward Sabirow, a także Well Marat i edward Sabirow. udało się opuścić Rosję przed rozpoczęciem śledztwa w lipcu. W tym miesiącu Sąd Najwyższy Tatarstan potwierdził aresztowania za ich nieobecność. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Moskwie przejęło śledztwo, powołując się na zakres oszustwa.