De wetshandhavingsinstanties in de Russische regio van Samara onderzoeken 8 fraudezaken met betrekking tot Finko -

Het onderzoek tegen de cryptopyramide Finiko in Rusland neemt toe omdat wetshandhavers in de regio Samara aankondigden dat ze acht strafprocedures hebben gestart tegen Finiko -medewerkers. De autoriteiten werken ook aan identificatie meer slachtoffers van het Ponzi -systeem, de grootste van Rusland in de afgelopen jaren.

Onderzoek tegen Finiko -leden in Samara, Rusland

De belangrijkste afdeling van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken in de Oblast Samara, een regio die grenst aan Tatarstan, onderzoekt acht gevallen van fraude tegen Finiko -medewerkers. De leden van het Ponzi -systeem zijn beschuldigd van het verduisten van 6 miljoen roebelbeleggers, die tussen juli 2020 en juli 2021 een hoog rendement voor hun geld hebben beloofd.

De slachtoffers van crypto -fraude in deze zaken zijn allemaal inwoners van Samara, wetshandhavers die in een zijn. worden vermeld PressemitterSeilung Cited by Forklog. Ze waren door de Finiko-vertegenwoordigers overtuigd om hun geld te betalen ter waarde van bijna $ 83.000 in het zogenaamde "geautomatiseerde winstgeneratiesysteem" van het systeem volgens de huidige wisselkoersen, aldus politieagenten.

De afdeling heeft ook vastgesteld dat haar onderzoeksinspanningen nu tot doel hebben alle feiten te documenteren over illegale activiteiten van de werknemers van de beleggingsmaatschappij, een fantoomentiteit. De autoriteiten proberen ook alle mensen die zijn verraden door Finko te identificeren die deze zomer instortten.

Minstens 3.300 mensen uit Rusland, andere landen in het voormalige Sovjetgebied zoals Oekraïne, Kazachstan en Kirgizië en de EU -lidstaten en de VS hebben tot nu toe officieel geklaagd over investeringen in de financiële piramide. Uw geregistreerde verliezen hebben 1 miljard roebel bereikt (bijna $ 14 miljoen), maar sommige schattingen geven aan dat het totale bedrag waarschijnlijk meer dan $ 4 miljard zal bedragen.

Volgens een van chainalyse heeft het ponzi-programma sinds december 2018 bitcoin aan de bitcoin van de december 2018 "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geografie-2021-preview" Rel = "NOOpener"> Blog Invoer Gepubliceerd op 1 september September Blockchain Forensics-bedrijven kondigde aan die meer dan de helft van de gehele crypto-waarde werd gestuurd, die werd verzonden naar frauduleuze adres van de oosterse Europa Gedurende de in de loop van de tijdsgebonden, waarnaar FINKO GOT.

De autoriteiten in de naburige provincie van Samara, de Russische Republiek Tatarstan, hebben tot nu toe een aantal hoog -rangschikkende managers van Finiko gearresteerd, waaronder de oprichter van de piramide, kirill doronin , twee van zijn vice-voorzitters, ilgiz shakirov en dina gabdullina, evenals lilia nurieva die gerangschikt in de rang van "10e sterren".

international arresterende commando's waren voor drie van doronins hechte medewerkers, zygmunt zygmunt, evenals edward tentoonstelling, wie tentoonstelling, wie tentoonstelling, wie tentoonstelling, wie tentoongesteld, wie tentoonstelling, wie tentoonstelling, wie zijn ook slaagde erin Rusland te verlaten voordat het onderzoek in juli begon. Deze maand het Hooggerechtshof van Tatarstan bevestigde de arrestatie van hun afwezigheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Moskou heeft het onderzoek overgenomen, onder verwijzing naar de omvang van de fraude.