Tiesībaizsardzības aģentūras Krievijas Samaras reģionā izskata 8 krāpšanas lietas, kas saistītas ar Finko -

Krievijā bāzētā izmeklēšana pret Cryptopyramid Finiko palielinās, jo Samaras reģiona tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki paziņoja, ka viņi ir ierosinājuši astoņus kriminālprocesus pret Finiko darbiniekiem. Varas iestādes strādā arī pie identifikācijas vairāk Ponzi sistēmas upuru, kas ir Krievijas lielākais pēdējos gados.

Izmeklēšana pret Finiko locekļiem Samarā, Krievijā

Galvenais Krievijas Iekšlietu ministrijas departaments Samarā, reģionā, kas robežojas ar Tatarstānu, izskata astoņus krāpšanas gadījumus pret Finiko darbiniekiem. Ponzi sistēmas locekļi ir apsūdzēti par 6 miljonu investoru rubļu piesavināšanos, kuriem tika apsolīta liela atdeve no naudas no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam.

Kriptogrāfijas krāpšanas upuri šajos gadījumos ir visi Samaras iedzīvotāji, tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, kuri atrodas. ir uzskaitīti preseMitterSeilung Piemīts autors. Finiko pārstāvji viņus pārliecināja samaksāt savu naudu gandrīz 83 000 USD vērtībā tā dēvētajā sistēmas "automatizētās peļņas sistēmas" vērtībā saskaņā ar pašreizējiem maiņas kursiem, sacīja policisti.

Departaments arī atklāja, ka tās izmeklēšanas centieni tagad cenšas dokumentēt visus faktus par investīciju kompānijas darbinieku, fantoma vienības nelikumīgām darbībām. Varas iestādes arī mēģina identificēt visus cilvēkus, kurus nodevis Finko, kuri sabruka šovasar.

Vismaz 3300 cilvēku no Krievijas, citām bijušo padomju apgabala valstīm, piemēram, Ukrainas, Kazahstānas un Kirgizstānas, kā arī ES dalībvalstīm un ASV līdz šim oficiāli sūdzējušies par ieguldījumiem finanšu piramīdā. Jūsu reģistrētie zaudējumi ir sasnieguši 1 miljardu rubļu (gandrīz 14 miljoni USD), bet daži aprēķini norāda, ka kopējā summa, iespējams, pārsniegs 4 miljardus USD.

Saskaņā ar emuāra ieraksts Publicēts 1. septembra septembra blokķēdes Forensikas uzņēmumi, kas paziņoja, ka vairāk nekā puse no visas kripto vērtības tika nosūtīta uz laiku, uz kuru tika nosūtīts tilts, no austrumu reģiona, kas bija finultūra, kas ir finultūra, kas ir finultūra, no austrumu reģiona.

The authorities in Samara's neighboring province, the Russian Republic of Tatarstan, have so far arrested a number of high -ranking managers of Finiko, including the founder of the pyramid, kirill doronin , divi no viņa viceprezidentiem, Ilgiziz--crussas-tatarstan/ "rel =" Noopener "> Ilgiziz shrgiziz shatr Ilgiziz shrgiziz shrgiziz shatr ILGIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIMSHICIZIMA Gabdullina, kā arī Lilia nurjeva , kas ierindots 10. zvaigznēs ".

International arestēt komandu. pamest Krieviju pirms izmeklēšanas sākuma jūlijā. Šomēnes Tatarstanas Augstākā tiesa apstiprināja aresta metināšanu viņu prombūtnei. Iekšlietu ministrija Maskavā ir pārņēmusi izmeklēšanu, atsaucoties uz krāpšanas apmēru.