Le forze dell'ordine nella regione russa di Samara esaminano 8 casi di frode relativi a Finko -

L'indagine contro la criptopyramid Finiko con sede in Russia è in aumento perché le forze dell'ordine nella regione di Samara hanno annunciato di aver avviato otto procedimenti penali contro i dipendenti di Finiko. Le autorità lavorano anche sull'identificazione più vittime del sistema Ponzi, la più grande della Russia negli ultimi anni.

indagini contro i membri di Finiko a Samara, Russia

Il principale dipartimento del ministero russo degli interni nell'Oblast Samara, una regione al confine con il Tatarstan, esamina otto casi di frode contro i dipendenti di Finiko. I membri del sistema Ponzi sono stati accusati di appropriazione indebita di 6 milioni di rubli di investitori, a cui sono stati promessi alti rendimenti per i loro soldi tra luglio 2020 e luglio 2021. ; "https://redaction.krypto-news.at/wp-content/2021/09/1632836027_the-strafschrafungshörenden-in-der-russische-region-samara-nochen.jpg" alt = "autorità di forza della legge nella regione russa Samara Examina 8 Finiko correlata a Finiko" Finiko = Finiko = Finiko in Finiko ". "Height =" 720 ">

Le vittime di frodi crittografiche in questi casi sono tutti residenti di Samara, agenti delle forze dell'ordine che si trovano in un. sono elencati PressEMitteSiTReilung Citato da Forklog. Erano convinti dai rappresentanti di Finiko a pagare i loro soldi per un valore di quasi $ 83.000 nel cosiddetto "sistema automatico di generazione di profitti" del sistema in base agli attuali tassi di cambio, hanno affermato gli agenti di polizia.

Il dipartimento ha anche scoperto che i suoi sforzi investigativi mirano ora a documentare tutti i fatti sulle attività illegali dei dipendenti della società di investimento, un'entità fantasma. Le autorità cercano anche di identificare tutte le persone tradite da Finko che è crollato quest'estate.

Almeno 3.300 persone dalla Russia, altri paesi nell'ex area sovietica come Ucraina, Kazakistan e Kirghizistan, nonché gli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti si sono finora lamentati ufficialmente degli investimenti nella piramide finanziaria. Le perdite registrate hanno raggiunto 1 miliardo di rubli (quasi $ 14 milioni), ma alcune stime indicano che l'importo totale probabilmente supererà i $ 4 miliardi.

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Le autorità della vicina provincia di Samara, la Repubblica russa del Tatarstan, hanno finora arrestato una serie di manager ad alto tangamento di Finiko, incluso il fondatore della piramide, kirill doronin , due dei suoi vice presidenti, ilgiz shakirov e dina gabdullina, così come Lilia Nurieva che si è classificato al grado di "decimi stelle".

International arrestando i comandi erano per tre dipendenti doloronin che sono riusciti a lasciare la Russia prima dell'inizio delle indagini a luglio. Questo mese la Corte Suprema di Tatarstan ha confermato le saldature di arresto per la loro assenza. Il ministero degli interni di Mosca ha assunto l'indagine, citando l'entità della frode.