A szamarai orosz régióban a rendészeti szervek 8 Finko -val kapcsolatos csalás eseteit vizsgálják -

-hez kapcsolódó 8 csalás esetét

Az oroszországi székhelyű kriptopiramid Finiko elleni vizsgálat növekszik, mivel a szamarai régió rendészeti tisztviselői bejelentették, hogy nyolc büntetőeljárást indítottak a Finiko alkalmazottai ellen. A hatóságok az azonosításon is dolgoznak A Ponzi rendszer több áldozata, Oroszország az utóbbi években a legnagyobb.

Finiko tagjai elleni vizsgálatok Samara -ban, Oroszországban

Az Orosz Belügyminisztérium fő tanszéke a Tatarstan -nal szomszédos Oblast Samara -ban, a Finiko alkalmazottaival szembeni nyolc csalás esetét vizsgálja. A Ponzi rendszer tagjait azzal vádolták, hogy 6 millió befektetõ rubelt elraboltak, akiknek 2020. július és 2021 július között nagy megtérülést ígértek pénzükért.

A kripto -csalás áldozatai ezekben az esetekben mind a szamarai lakosok, a rendészeti tisztviselők, akik a. felsorolják a Pressemitterseilung idézett. A Finiko képviselői meggyőződtek arról, hogy a jelenlegi árfolyamok szerint csaknem 83 000 dollár értékben fizetnek pénzüket a rendszer úgynevezett "automatizált profitgenerációs rendszerében"-mondta a rendőrök.

A Minisztérium azt is megállapította, hogy nyomozási erőfeszítései most arra törekszenek, hogy dokumentálják a befektetési társaság alkalmazottai, a fantom szervezetek illegális tevékenységeit. A hatóságok megpróbálják azonosítani az összes olyan embert, akit Finko elárult, aki ezen a nyáron összeomlott.

Legalább 3300 ember, Oroszországból, a volt szovjet térség más országaiból, például Ukrajnából, Kazahsztánból és Kirgizisztánból, valamint az EU tagállamai és az Egyesült Államok eddig hivatalosan panaszkodtak a pénzügyi piramisba történő befektetésekről. Regisztrált vesztesége elérte az 1 milliárd rubelt (majdnem 14 millió dollárt), de néhány becslés azt mutatja, hogy a teljes összeg valószínűleg meghaladja a 4 milliárd dollárt.

A láncszer-in-in-crypto-t--single-y-peport-reveals/a Chainalys-ből "_ A HREf =" _ A HREF "_ A HREF" _ A HREF "_ A HREF" _ A HREF "_ A HREF" _ A CHASALSYS-t. "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-prheiew" rel = "noopener"> blogbejegyzés szeptember 1-jén tették közzé a Blockchain kriminalisztikát, hogy a teljes kripto-érték felének több mint felét jelentették, és amelynek a Finom-alapú finanszírozásra került.

A szamarai szomszédos tartomány, a Tatarstan Orosz Köztársaság hatóságai eddig letartóztattak a Finiko számos magas rangú vezetõjét, köztük a piramis alapítóját, Kirill doronin , két alelnöke, ilgiz shakirov és Dina gabdulina, valamint lilia nurieva , amely a "10. csillagok" rangsorába került.

International letartóztatott parancsok. Hagyja el Oroszországot, mielőtt a nyomozás júliusban megkezdődött. Ebben a hónapban a Tatarstan Legfelsõbb Bírósága Megerősítette a letartóztatási hegesztést. A moszkvai belügyminisztérium átvette a vizsgálatot, hivatkozva a csalás mértékére.