Les organismes d'application de la loi de la région russe de Samara examinent 8 cas de fraude liés à Finko -

L'enquête contre les cryptopyramides Finiko basée en Russie augmente parce que les agents des forces de l'ordre de la région de Samara ont annoncé qu'ils avaient engagé huit procédures pénales contre les employés de Finiko. Les autorités travaillent également sur l'identification plus de victimes du système Ponzi, la plus grande de la Russie ces dernières années.

Enquêtes contre les membres de Finiko à Samara, Russie

Le principal ministère du ministère russe de l'Intérieur de l'Oblast Samara, une région bordant le Tatarstan, examine huit cas de fraude contre les employés de Finiko. Les membres du système Ponzi ont été accusés d'avoir détourné 6 millions de roubles d'investisseurs, qui ont promis des rendements élevés pour leur argent entre juillet 2020 et juillet 2021.

Les victimes de fraude cryptographique dans ces cas sont toutes des résidents de Samara, des agents chargés de l'application des lois qui sont dans un. sont répertoriés pressemitterseillung Cité par forklog. Ils étaient convaincus par les représentants de Finiko de payer leur argent d'une valeur de près de 83 000 $ dans le soi-disant "système de génération de bénéfices automatisés" du système en fonction des taux de change actuels, ont déclaré des policiers.

Le ministère a également constaté que ses efforts d'enquête visent désormais à documenter tous les faits sur les activités illégales des employés de la société d'investissement, une entité fantôme. Les autorités essaient également d'identifier toutes les personnes trahies par Finko qui s'est effondrée cet été.

Au moins 3 300 personnes de Russie, d'autres pays de l'ancienne région soviétique comme l'Ukraine, le Kazakhstan et le Kirghizistan ainsi que les États membres de l'UE et les États-Unis se sont jusqu'à présent officiellement plaints des investissements dans la pyramide financière. Vos pertes enregistrées ont atteint 1 milliard de roubles (près de 14 millions de dollars), mais certaines estimations indiquent que le montant total dépassera probablement 4 milliards de dollars.

Selon A de la chaînesysis a le programme Ponzi depuis décembre 2018 bitcoin plus de 1,5 million de dollars Entrée de blog publié le 1. Septembre des sociétés de blockchain a annoncé que plus de la moitié de la valeur de crypto entière, qui a été envoyée par la fraude des adressages de la Fino de l'Europe de l'Est.

Les autorités de la province voisine de Samara, la République russe du Tatarstan, ont jusqu'à présent arrêté un certain nombre de gestionnaires de forage haut "https://news.bitcoin.com/court-extends-fevention-finiko-pyramid-founder-doronin-and-his-right-hand-man/" rel = "noopener"> kirill doronin , deux de ses vice-présidents, ilgiz shakirov Et dina gabdullina, ainsi que lilia nurerieva qui s'est classé dans le rang de "10e étoiles".

International commandes arrestantes a réussi à quitter la Russie avant le début de l'enquête en juillet. Ce mois-ci, la Cour suprême de Tatarstan a confirmé les soudures d'arrêt pour leur absence. Le ministère de l'Intérieur de Moscou a repris l'enquête, citant l'étendue de la fraude.