Samara Venemaa piirkonna õiguskaitseorganid uurivad 8 Finkoga seotud pettusejuhtumit -

Venemaal asuva krüptopüramid Finiko vastu suunatud uurimine kasvab, kuna Samara piirkonna korrakaitsjad teatasid, et on algatanud kaheksa kriminaalmenetlust Finiko töötajate vastu. Võimud tegelevad ka tuvastamise kohta Veel Ponzi süsteemi ohvreid, mis on Venemaa viimastel aastatel suurim.

Uurimised Finiko liikmete vastu Samaras, Venemaa

Tatarstaniga piirnenud piirkonna Oblasti Samara Venemaa siseministeeriumi peamine osakond uurib kaheksa pettuse juhtumit Finiko töötajate vastu. Ponzi süsteemi liikmeid on süüdistatud 6 miljoni rubla investorite omastamises, kellele lubati oma raha eest suure tulu ajavahemikus 2020. aasta juulist 2021.

Sellistel juhtudel on krüptopettuste ohvrid kõik Samara elanikud, korrakaitsjad, kes on a. on loetletud pressEMitterTelleng Cited. Finiko esindajad veenisid nad maksma oma raha väärtuses peaaegu 83 000 dollarit süsteemi nn automatiseeritud kasumi teenimise süsteemis praeguste vahetuskursside kohaselt, ütlesid politseinikud.

Osakond leidis ka, et tema uurimispüüdluste eesmärk on nüüd dokumenteerida kõik faktid investeerimisühingu töötajate, fantoomühiku ebaseadusliku tegevuse kohta. Võimud üritavad tuvastada ka kõiki inimesi, kelle sel suvel varises Finko reetis.

Vähemalt 3300 inimest Venemaalt, teised endise Nõukogude piirkonna riigid nagu Ukraina, Kasahstan ja Kõrgõzstan, samuti ELi liikmesriigid ja USA on seni ametlikult kaebanud investeeringute üle finantspüramiidi. Teie registreeritud kahjum on jõudnud 1 miljardi rublani (peaaegu 14 miljonit dollarit), kuid mõnede hinnangute kohaselt ületab kogusumma tõenäoliselt 4 miljardit dollarit.

Vastavalt A from Šotaalist = "H-Target =" Target = "Target on alates 2018. aasta detsembrist Bitco. "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-2021-Preview" Rel = "Noopener"> Blogi sissekanne Avaldatud 1. septembril toimunud septembril Blockchaini kohtuekspertiisi ettevõtete kohta, mis teatas, et üle poole krüpto väärtusega Eastern-ist, mis oli saadetud pettuseaadres läks.

Samara naaberprovintsi võimud, Tatarstani Venemaa Vabariik, on seni arreteerinud hulgaliselt Finiko kõrgeid juhtimisjuhte, sealhulgas püramiidi asutajat, Kirill Doronin , kaks tema asepresidenti, Lilia Nedreieva , mis asus "10. tärni" auastmesse.

International arreteerivad käsud , kui Droninsi lähedased töötajad, ZygMunt zygmunt, ja Edward. Sal õnnestus lahkuda Venemaalt enne uurimise algust juulis. Sel kuul Tatarstani ülemkohus kinnitas nende puudumise arreteerimist. Moskva siseministeerium on uurimise üle võtnud, viidates pettuste ulatusele.