Las agencias de aplicación de la ley en la región rusa de Samara examinan 8 casos de fraude relacionados con Finko -

La investigación contra la criptopiramida Finiko con sede en Rusia está aumentando porque los agentes de la ley en la región de Samara anunciaron que han iniciado ocho procedimientos penales contra los empleados de Finiko. Las autoridades también trabajan en identificación más víctimas del sistema Ponzi, el más grande de Rusia en los últimos años.

Investigaciones contra los miembros de Finiko en Samara, Rusia

El principal departamento del Ministerio del Interior ruso en el Oblast Samara, una región que bordea Tatarstán, examina ocho casos de fraude contra los empleados de Finiko. Los miembros del sistema Ponzi han sido acusados ​​de malversación de 6 millones de rublos de inversores, a quienes se les prometió altos rendimientos por su dinero entre julio de 2020 y julio de 2021.

Las víctimas del fraude criptográfico en estos casos son todos residentes de Samara, agentes de la ley que están en a. se enumeran Pressemitterseilung citado por el forquito. Los representantes de Finiko les convencieron de pagar su dinero por valor de casi $ 83,000 en el llamado "sistema de generación de ganancias automatizado" del sistema de acuerdo con los tipos de cambio actuales, dijeron los agentes de policía.

El departamento también descubrió que sus esfuerzos de investigación ahora tienen como objetivo documentar todos los hechos sobre las actividades ilegales de los empleados de la compañía de inversión, una entidad fantasma. Las autoridades también intentan identificar a todas las personas traicionadas por Finko que colapsó este verano.

Al menos 3.300 personas de Rusia, otros países de la antigua área soviética, como Ucrania, Kazajstán y Kirguistán, así como los Estados miembros de la UE y los Estados Unidos hasta ahora se han quejado oficialmente de las inversiones en la pirámide financiera. Sus pérdidas registradas han alcanzado los mil millones de rublos (casi $ 14 millones), pero algunas estimaciones indican que el monto total probablemente excederá los $ 4 mil millones.

Según a de la cadena de la cadena tiene el programa Ponzi desde diciembre de 2018 bitcoin por valor de $ 1.5 billones Entrada de blog Publicado el 1 de septiembre de septiembre Bloockchain Companies anunció que más de la mitad de todo el valor de cripto, lo que fue enviado a las direcciones fraudulentes desde la región de Europa de Europa, la región de la región del período, durante la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la cripto.

Las autoridades de la provincia vecina de Samara, la República Rusa de Tatarstán, han arrestado hasta ahora varios gerentes de alto riesgo de Finiko, incluido el fundador de la pirámide, kirill doronin , dos de sus vicepresidentes, ilgiz shakirov y Dina Gabdullina, tan bien como lilia nurieva que se clasificó en el rango de "décimo estrellas".

International Comandos detenidos Sabiendo a tres de los empleados de Doronins, Zygmunt Zygmunto para salir de Rusia antes de que comenzara la investigación en julio. Este mes, la Corte Suprema de Tatarstán confirmó el arresto por Welds por su ausencia. El Ministerio del Interior en Moscú se ha hecho cargo de la investigación, citando el alcance del fraude.