Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη ρωσική περιοχή της Samara εξετάζουν 8 περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με το Finko -

Η έρευνα κατά του κρυπτοπυραμιδίου Finiko που εδρεύει στη Ρωσία αυξάνεται επειδή οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου στην περιοχή Samara ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει οκτώ ποινικές διαδικασίες εναντίον υπαλλήλων της Finiko. Οι αρχές εργάζονται επίσης για την αναγνώριση περισσότερα θύματα του συστήματος Ponzi, το μεγαλύτερο της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.

Έρευνες κατά των μελών του Finiko στη Samara, Ρωσία

Το κύριο τμήμα του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή Samara, μια περιοχή που συνορεύει με το Ταταρστάν, εξετάζει οκτώ περιπτώσεις απάτης κατά των υπαλλήλων του Finiko. Τα μέλη του συστήματος Ponzi κατηγορήθηκαν για υπεξαίρεση 6 εκατομμυρίων ρούβλων επενδυτών, οι οποίοι υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις για τα χρήματά τους μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 2021.

Τα θύματα της κρυπτογραφίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όλοι οι κάτοικοι της Σαμάρας, αξιωματικοί επιβολής του νόμου που βρίσκονται σε α. αναφέρονται pressemittersung που αναφέρεται από το forklog. Ήταν πεπεισμένοι από τους εκπροσώπους της Finiko να πληρώσουν τα χρήματά τους αξίας σχεδόν 83.000 δολαρίων στο λεγόμενο "αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής κέρδους" του συστήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Το τμήμα διαπίστωσε επίσης ότι οι προσπάθειές του για διερεύνηση τώρα στοχεύουν να τεκμηριώσουν όλα τα γεγονότα σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες των υπαλλήλων της εταιρείας επενδύσεων, μια φανταστική οντότητα. Οι αρχές προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν όλους τους ανθρώπους που προδόθηκαν από τον Finko που κατέρρευσε αυτό το καλοκαίρι.

Τουλάχιστον 3.300 άτομα από τη Ρωσία, άλλες χώρες της πρώην σοβιετικής περιοχής όπως η Ουκρανία, το Καζακστάν και το Κιργιζιστάν, καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν διαμαρτυρηθεί επισήμως για επενδύσεις στην οικονομική πυραμίδα. Οι εγγεγραμμένες ζημίες σας έχουν φθάσει σε 1 δισεκατομμύριο ρούβλια (σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια), αλλά ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συνολικό ποσό πιθανότατα θα υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το A "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-preview" rel = "Noopener"> Η καταχώρηση του blog που δημοσιεύθηκε στην 1η Σεπτεμβρίου, οι οποίες οι εταιρείες εγκληματολογίας του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσαν ότι πάνω από το ήμισυ της ολόκληρης κρυπτογράφησης, που αποστέλλεται σε ψευδείς διευθύνσεις από την Eastern Europe reade κατά τη διάρκεια της περιόδου Crypto, που αποστέλλεται σε ψευδείς με βάση το Fino.

Οι αρχές της γειτονικής επαρχίας της Σαμάρας, η Ρωσική Δημοκρατία του Ταταρστάν, συνέλαβαν μέχρι στιγμής αρκετούς υψηλούς διαχειριστές του Finiko, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Pyramid, kirill doronin , δύο από τους αντιπροέδρους του, ilgiziRov Gabdullina, καθώς και lilia nurieva

International εντολές arresting Κατάφερε να εγκαταλείψει τη Ρωσία πριν ξεκινήσει η έρευνα τον Ιούλιο. Αυτό το μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο του Tatarstan επιβεβαίωσε τις συγκολλήσεις για την απουσία τους. Το υπουργείο Εσωτερικών στη Μόσχα έχει αναλάβει την έρευνα, αναφέροντας την έκταση της απάτης.