Donucovací orgány v ruském regionu Samara zkoumají 8 případů podvodů souvisejících s Finko -
Donucovací orgány v ruském regionu Samara zkoumají 8 případů podvodů souvisejících s Finko -
Vyšetřování proti kryptopyramidu Finiko se sídlem v Rusku roste, protože policisté v oblasti činných v trestním řízení v regionu Samara oznámili, že zahájili osm trestních řízení proti zaměstnancům Finiko. Úřady také pracují na identifikaci více obětí Ponziho systému, největšího Ruska v posledních letech.
vyšetřování proti členům Finiko v Samaře v Rusku
Hlavní oddělení ruského ministerstva vnitra v oblasti Samara, regionu hraničícím s Tatarstanem, zkoumá osm případů podvodu proti zaměstnancům Finiko. Členové systému Ponzi byli obviněni ze zpronevěření 6 milionů rublů investorů, kteří byli za své peníze slíbeny mezi červencem 2020 a červencem 2021.
Oběti krypto podvodů v těchto případech jsou všichni obyvatelé Samary, policisté, kteří jsou v a. jsou uvedeny tisEMitterSeilung citován Forklig. Zástupci Finiko byli přesvědčeni, že podle současných směnných kurzů zaplatili své peníze v hodnotě téměř 83 000 dolarů v takzvaném „automatizovaném systému generování zisku“, uvedli policisté.
Oddělení také zjistilo, že jeho vyšetřovací úsilí nyní usiluje o zdokumentování všech skutečností o nezákonných činnostech zaměstnanců investiční společnosti, fantomové entity. Úřady se také snaží identifikovat všechny lidi zrady Finko, kteří se letos v létě zhroutili.
Nejméně 3 300 lidí z Ruska, dalších zemí v bývalé sovětské oblasti, jako je Ukrajina, Kazachstán a Kyrgyzstán, jakož i členské státy EU a USA si dosud oficiálně stěžovaly na investice do finanční pyramidy. Vaše registrované ztráty dosáhly 1 miliardy rublů (téměř 14 milionů USD), ale některé odhady naznačují, že celková částka pravděpodobně překročí 4 miliardy USD.
Podle A z řetězového programu má ponziový program blog entry published on 1. September September Blockchain forensics companies announced that over half of the entire crypto value, which was sent to fraudulent addresses from the Eastern Europe region during the period examined, to which FinKO-based fino went.
Úřady v sousední provincii Samary, Ruská republika Tatarstán, dosud zatkla řadu vysoce manažerů Finiko, včetně zakladatele pyramidy,
International zatčení příkazů Podařilo se opustit Rusko před zahájením vyšetřování v červenci. Tento měsíc Nejvyšší soud Tatarstan potvrdil zatčení pro jejich nepřítomnost. Interiérové ministerstvo v Moskvě převzalo vyšetřování a citovalo rozsah podvodu.
Očekáváte, že ruské úřady zatknou více členů Finiko? Sdílejte své myšlenky na případ v komentářích níže.
Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons