Правоприлагащите агенции в руския регион на Самара разглеждат 8 случая на измами, свързани с Финко -

Правоприлагащите агенции в руския регион на Самара разглеждат 8 случая на измами, свързани с Финко -

; Властите също работят по идентификация Повече жертви на системата Ponzi, най -голямата в Русия през последните години.

разследвания срещу членове на Finiko в Самара, Русия

Основният отдел на руското министерство на вътрешните работи в облаката Самара, регион, граничещ с Татарстан, разглежда осем случая на измама срещу служители на Финико. Членовете на системата Ponzi бяха обвинени в присвояване на 6 милиона рубли от инвеститори, на които бяха обещани високи доходи за парите си между юли 2020 г. и юли 2021 г.

правоприлагащи органи

Жертвите на криптовалути в тези случаи са всички жители на Самара, служители на реда, които са в. са изброени pressemitterseilung цитиран от forklog. Те бяха убедени от представителите на Finiko да платят парите си на стойност почти 83 000 долара в така наречената "автоматизирана система за генериране на печалба" на системата според текущите валутни курсове, заявиха полицейски служители.

Отделът установи също, че неговите разследващи усилия сега се стремят да документират всички факти за незаконните дейности на служителите на инвестиционната компания, фантомно предприятие. Властите също се опитват да идентифицират всички хора, предадени от Финко, които се сринаха това лято.

Най -малко 3300 души от Русия, други страни в бившата съветска зона като Украйна, Казахстан и Киргизстан, както и държавите -членки на ЕС и САЩ досега официално се оплакват от инвестиции във финансовата пирамида. Регистрираните ви загуби са достигнали 1 милиард рубли (почти 14 милиона долара), но някои оценки показват, че общата сума вероятно ще надхвърли 4 милиарда долара.

Според A от верижната анализа има програмата на Понци от декември 2018 г. на стойност над $ 1,5. "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-preview" rel = "noopener"> запис в блога Публикувано на 1. Септември септември септември Blockchain Forensics Companies обяви, че над половината от цялата криптовалута, която е изпратена на измамни адреси от източния регион по време на проверката на Finko.

Властите в съседната провинция на Самара, Руската република Татарстан, досега арестуваха редица висококачествени мениджъри на Finiko, включително основателя на пирамидата, kirill doronin , двама негови заместник-президенти, ilgiz shakirov и Дина Габдулин, както и lilia nurieva Това се класира в ранга на "10-те звезди".

International Arresting commands were for three from Doronins close employees, Zygmunt Zygmuntovich, as well Marat and Edward Sabirov exhibited, who успя да напусне Русия, преди разследването да започне през юли. Този месец Върховният съд на Tatarstan потвърди ареста за заваряване за тяхното отсъствие. Министерството на вътрешните работи в Москва пое разследването, позовавайки се на степента на измамата.

Очаквате ли руските власти да арестуват повече членове на Finiko? Споделете мислите си за случая в коментарите по -долу.

bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons