تدرس وكالات إنفاذ القانون في المنطقة الروسية من سمارا 8 قضايا احتيال تتعلق بـ Finko -

يتزايد التحقيق ضد Cryptopyramid Finiko ومقره روسيا لأن ضباط إنفاذ القانون في منطقة Samara أعلنوا أنهم بدأوا ثماني إجراءات جنائية ضد موظفي Finiko. تعمل السلطات أيضًا على تحديد الهوية المزيد من ضحايا نظام بونزي ، الأكبر في روسيا في السنوات الأخيرة.

التحقيقات ضد أعضاء Finiko في سمارة ، روسيا

يدرس وزارة الداخلية الروسية في The Oblast Samara ، وهي منطقة تقع على حدود Tatarstan ، ثماني حالات من عمليات الاحتيال ضد موظفي Finiko. تم اتهام أعضاء نظام بونزي باختلاس 6 ملايين روبل من المستثمرين ، الذين وعدوا عوائد عالية مقابل أموالهم بين يوليو 2020 ويوليو 2021.

ضحايا احتيال التشفير في هذه الحالات هم جميعهم من سكان سمارة ، وضباط إنفاذ القانون الموجودين في. يتم إدراجها pressemitterseilung استخلا عنه بواسطة forklog. وقال ضباط الشرطة إنه كانوا مقتنعين من قبل ممثلي فينيكو بدفع أموالهم بقيمة 83000 دولار في ما يسمى "نظام توليد الربح الآلي" للنظام وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

وجدت الإدارة أيضًا أن جهودها التحقدية تهدف الآن إلى توثيق جميع الحقائق حول الأنشطة غير القانونية لموظفي شركة الاستثمار ، وهو كيان فانتوم. تحاول السلطات أيضًا التعرف على جميع الأشخاص الذين خيانة من قبل Finko الذين انهاروا هذا الصيف.

ما لا يقل عن 3300 شخص من روسيا ، ودول أخرى في المنطقة السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا وكازاخستان وقيرغيزستان وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اشتكوا رسميًا حتى الآن من الاستثمارات في الهرم المالي. بلغت خسائرك المسجلة مليار روبل (ما يقرب من 14 مليون دولار) ، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتجاوز 4 مليارات دولار.

وفقًا لـ من in-in-in-in-in-y-report-report-reveals "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-preeview" rel = "noopener"> إدخال المدونة تم نشره في 1 سبتمبر.

ألقت السلطات في المقاطعة المجاورة لسمارا ، جمهورية تتارستان الروسية ، حتى الآن القبض على عدد من مديري فينيكو المرتفع حتى الآن ، بما في ذلك مؤسس الهرم ،

International الأوامر المسلحة ، تمكنت من مغادرة روسيا قبل بدء التحقيق في يوليو. في هذا الشهر ، فإن المحكمة العليا لـ Tatarstan أكدت اللحامات القابلة لغيابها. توليت وزارة الداخلية في موسكو التحقيق ، مشيرة إلى مدى الاحتيال.