Die Ermittlungen gegen die in Russland ansässige Kryptopyramide Finiko nehmen zu, da Strafverfolgungsbeamte in der Region Samara bekannt geben, dass sie acht Strafverfahren gegen Finiko-Mitarbeiter eingeleitet haben. Die Behörden arbeiten auch an der Identifizierung mehr Opfer des Ponzi-Systems, Russlands größtes in den letzten Jahren.
Ermittlungen gegen Finiko-Mitglieder in Samara, Russland
Die Hauptabteilung des russischen Innenministeriums in der Oblast Samara, einer an Tatarstan grenzenden Region, untersucht acht Fälle von Betrug gegen Mitarbeiter von Finiko. Den Mitgliedern des Ponzi-Systems wird vorgeworfen, 6 Millionen Rubel von Investoren unterschlagen zu haben, denen zwischen Juli 2020 und Juli 2021 hohe Renditen für ihr Geld versprochen wurden, teilte die Abteilung mit.
Die Opfer des Krypto-Betrugs in diesen Fällen sind alle Einwohner von Samara, Strafverfolgungsbeamte, die in a . aufgeführt sind Pressemitteilung zitiert von Forklog. Sie wurden von den Finiko-Vertretern überzeugt, ihr Geld im Wert von fast 83.000 US-Dollar nach aktuellen Wechselkursen in das sogenannte „automatisierte Gewinngenerierungssystem“ des Systems einzuzahlen, erklärten Polizeibeamte.
Die Abteilung stellte ferner fest, dass ihre Ermittlungsbemühungen nun darauf abzielen, alle Fakten über illegale Aktivitäten der Mitarbeiter der Investmentgesellschaft, einer Phantom-Entität, zu dokumentieren. Die Behörden versuchen auch, alle von Finiko betrogenen Personen zu identifizieren, die diesen Sommer zusammengebrochen sind.
Mindestens 3.300 Menschen aus Russland, anderen Ländern im ehemals sowjetischen Raum wie der Ukraine, Kasachstan und Kirgisistan sowie EU-Mitgliedstaaten und den USA haben sich bisher offiziell über Investitionen in die Finanzpyramide beschwert. Ihre registrierten Verluste haben 1 Milliarde Rubel (fast 14 Millionen US-Dollar) erreicht, aber einige Schätzungen deuten darauf hin, dass die Gesamtsumme wahrscheinlich 4 Milliarden US-Dollar überschreiten wird.
Nach a Prüfbericht von Chainalysis hat das Ponzi-Programm seit Dezember 2018 Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten Blogeintrag Das am 1. September veröffentlichte Blockchain-Forensik-Unternehmen gab bekannt, dass über die Hälfte des gesamten Kryptowerts, der im untersuchten Zeitraum an betrügerische Adressen aus der Region Osteuropa gesendet wurde, an die in Russland ansässige Finiko ging.
Die Behörden in Samaras Nachbarprovinz, der Russischen Republik Tatarstan, haben bisher eine Reihe hochrangiger Führungskräfte von Finiko festgenommen, darunter den Gründer der Pyramide, Kirill Doronin, zwei seiner Vizepräsidenten, Ilgiz Shakirov und Dina Gabdullina, sowie Lilia Nurieva der in den Rang eines sogenannten „10. Sterns“ aufstieg.
International Haftbefehle wurden für drei von Doronins engen Mitarbeitern, Zygmunt Zygmuntovich, sowie Marat und Edward Sabirov ausgestellt, denen es gelang, Russland zu verlassen, bevor die Ermittlungen im Juli begannen. In diesem Monat hat der Oberste Gerichtshof von Tatarstan Bestätigt die Haftbefehle für ihre Abwesenheit. Das Innenministerium in Moskau hat die Ermittlungen unter Berufung auf das Ausmaß des Betrugs übernommen.
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