Die kryptofreundliche Signature Bank wurde von den US-Behörden wegen ihrer Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche strafrechtlich untersucht, bevor sie am Wochenende plötzlich zusammenbrach, Bloomberg gemeldet Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Dem Bericht zufolge untersuchten Ermittler des Justizministeriums (DOJ) in Washington und Manhattan sowie Mitarbeiter der Securities and Exchange Commission (SEC) die Aufzeichnungen der Bank.
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Die Signaturbank wurde vor dem Zusammenbruch kriminell untersucht
Staatsanwälte des DOJ untersuchten, ob das Unternehmen angemessene Schritte zur Bekämpfung der Geldwäsche unternommen hatte, indem es Kontoinhaber überprüfte und Transaktionen überwachte.
Die Anfragen wurden zum Zeitpunkt der Schließung des Unternehmens nicht veröffentlicht. Im Gespräch mit Bloomberg erwähnte ein Sprecher der SEC jedoch eine Erklärung des Vorsitzenden Gary Gensler vom Sonntag, als die Behörden die Bank schlossen.
„Wir werden Nachforschungen anstellen und Vollstreckungsmaßnahmen einleiten, wenn wir Verstöße gegen die Wertpapiergesetze des Bundes feststellen“, sagte Gensler.
Es bleibt unklar, wann die Untersuchung begann und ob sie zur Schließung der Bank durch die Aufsichtsbehörden führte, da ihren Mitarbeitern noch kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Die Aufsichtsbehörden gaben auch bekannt, dass sie das Vertrauen in das Management der Signature Bank verloren hatten, nachdem das Unternehmen keine zuverlässigen Daten bereitgestellt hatte.
Daran erinnern, dass während der Ankündigung der Schließung am Sonntag die Aufsichtsbehörden offengelegt dass sie Maßnahmen ergriffen hatten, um eine drohende Ansteckung zu verhindern, da die Anleger wegen des Liquiditätsproblems der Silicon Valley Bank (SVB) in Panik gerieten.
Nichtsdestotrotz versicherten das Federal Reserve Board, das DOJ und die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) den Amerikanern, dass alle Einleger der Signaturbank ihre Gelder erhalten würden.
Ermittler prüfen SVB
Unterdessen ist die Signature Bank nicht das einzige zusammengebrochene Finanzinstitut, das von den US-Aufsichtsbehörden unter Beschuss genommen wird. SVB wird derzeit von der SEC und dem DOJ wegen der Aktienverkäufe ihrer Führungskräfte vor dem Untergang der Bank untersucht.
CryptoPotato gemeldet dass sich die Sondierungen noch in einem frühen Stadium befinden und daher nicht unbedingt zu Vorwürfen führen müssen.
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