NCA 呼吁对用于犯罪资金流通”的加密货币混合器进行监管。

英国国家犯罪局呼吁对犯罪分子使用的复杂混合技术进行监管，以避免在通过加密货币洗钱时被发现。

所谓的“去中心化加密货币混合器”，也称为 CoinJoin，可用于掩盖原本可以在区块链上追踪的交易，区块链是记录加密货币转移的公开可见的数字分类账。

该开源软件需要多方签署数字合同，允许来自不同钱包的硬币混合和重新分配 - 使得追踪资金的来源变得困难。

英国国家犯罪局金融调查负责人加里·卡思卡特 (Gary Cathcart) 向英国《金融时报》表示：“它们可用于提供‘分层’服务，盘旋犯罪现金，掩盖其来源和审计追踪，就像犯罪分子利用现金交易通过银行系统使现金合法化一样。”

这一警告发出之际，随着新的、不受监管的行业越来越受欢迎，世界各地的当局越来越担心加密货币的犯罪使用。

NCA 表示，该规定将迫使混合商遵守反洗钱法，并要求对通过平台的货币进行客户检查和审计追踪。

卡思卡特补充说，这将使用户的执法机构能够适当调查“通常是严重的犯罪活动”，包括勒索软件攻击、欺诈、国家支持的犯罪和恐怖主义。

据分析加密货币交易的组织 Elliptic 称，2021 年，大约 15% 的犯罪收益是通过混合器转移的。

知名服务包括 Wasabi Wallet、Samourai Wallet 和 Helix，其美国创始人 Larry Dean Harmon 去年 8 月承认洗钱指控。

Wasabi 于 2018 年推出，以去中心化方式运营，其软件任何人都可以下载和使用。 它是总部位于直布罗陀的 zkSNACKs 的旗舰产品，该公司将自己描述为“不公平的隐私”。 该公司对每笔交易收取 0.003% 的费用，乘以每轮转账中混合钱包的用户数量——数据保护级别随着用户数量的增加而提高。

去中心化混合器的支持者认为，区块链的公共性质类似于共享您的余额和交易历史的银行，这可能使用户成为欺诈等犯罪的目标。

Elliptic 估计，通过追踪已知恶意行为者的钱包，超过 10 亿美元的犯罪收益通过 Wasabi 流入。

2020 年，欧盟执法机构欧洲刑警组织在注意到与该软件相关的调查有所增加后发布了一份关于芥末的报告。 研究发现，在三周的时间里，通过该平台的比特币中有 30% 来自暗网市场。 报告称，在更广泛的加密货币市场中，暗网交易估计仅占汇款总额的 1%。

zkSNACKs 董事总经理兼创始人 Bálint Harmat 表示，NCA、欧洲刑警组织和 Elliptic 的说法与“现实”不符。

“替代方案是没有安全性和可替代性的比特币，将导致灾难性的不可预见的后果，”他补充道。 “我们只是一个由开发人员和经济学家组成的团队，为更美好的未来而努力。”

欧洲刑警组织还强调 Samourai 钱包因其去中心化性质而成为 2020 年新兴的“头号威胁”。

Samourai 表示，它相信使用此类 CoinJoin 软件的“绝大多数”用户都是守法的。

该公司在一份声明中补充道：“我们同意应该审查并避免使用集中式混合器来占有和托管资金。” “然而，没有实体持有资金的自由开源软件算法无法得到有效监管。”

领导皇家联合军种研究所加密货币和金融犯罪工作的分析师艾莉森·欧文表示，政府可以利用混合器来规避制裁。

“人们认为区块链在监控交易方面具有如此高的透明度，但你仍然必须确保监控正在发生，”她补充道。