Το NCA απαιτεί τη ρύθμιση των μίξερ κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται στο στροβιλισμό των εγκληματικών χρημάτων

Η βρετανική εθνική υπηρεσία εγκληματικότητας ζήτησε τη ρύθμιση των εξελιγμένων μικτών τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για να αποφευχθεί η ανακάλυψη εάν τα χρήματα πλένονται από κρυπτοσυχνότητες.

Οι λεγόμενοι "αποκεντρωμένοι μίκτες κρυπτογράφησης", επίσης γνωστοί ως Coin Join, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκαλύψουν συναλλαγές που είναι διαφορετικά κατανοητές σε blockchains, καταγράφονται δημόσια ορατά ψηφιακά βιβλία στα οποία καταγράφονται η μετάδοση κρυπτοσυχνότητας.

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα απαιτεί πολλά μέρη να υπογράψουν ένα ψηφιακό συμβόλαιο που επιτρέπει στα νομίσματα από διαφορετικά πορτοφόλια και να τα διανείμει-που καθιστά δύσκολη την κατανόηση από πού προέρχονται τα χρήματα.

"Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν μια υπηρεσία« στρώματος », να αυξήσουν τα εγκληματικά μετρητά, για να συγκαλύψουν την προέλευση και την επιθεώρηση της, παρόμοια με μια επιχείρηση εγκληματιών για να νομιμοποιήσουν μετρητά από το τραπεζικό σύστημα», Gary Cathcart, επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Εθνικού Οργανισμού εγκληματικότητας προς τους οικονομικούς χρόνους.

Η προειδοποίηση έρχεται, καθώς οι αρχές παγκοσμίως έχουν γίνει όλο και περισσότερο η εγκληματική χρήση της κρυπτογράφησης επειδή ο νέος και μη ρυθμιζόμενος τομέας έχει αποκτήσει δημοτικότητα.

Το NCA δήλωσε ότι ο κανονισμός θα αναγκάσει τους μίκτες να συμμορφωθούν με τους νόμους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την υποχρέωση να διεξάγουν ελέγχους πελατών και να δοκιμάσουν διαδρομές νομισμάτων που περνούν από τις πλατφόρμες.

Αυτό θα επέτρεπε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των χρηστών να «απάτες, οι οποίες είναι συχνά σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες», συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων ransomware, απάτης, εγκληματικότητας και τρομοκρατίας που χρηματοδοτείται από το κράτος, πρόσθεσε σωστά, πρόσθεσε η Cathcart.

Σύμφωνα με την Elliptic, μια ομάδα που αναλύει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, περίπου το 15 % όλων των αποδόσεων από εγκληματικά αδικήματα οδηγήθηκαν από μίξερ το 2021.

Οι γνωστές υπηρεσίες περιλαμβάνουν το Wasabi Wallet, το Samourai Wallet και το Helix, του οποίου ο ιδρυτής των ΗΠΑ Larry Dean Harmon οφειλόταν σε ισχυρισμούς χρημάτων τον περασμένο Αύγουστο.

wasabi εισήχθη το 2018 και εργάζεται decentrally με λογισμικό που ο καθένας μπορεί να κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει. Είναι ένα ναυαρχικό προϊόν του Zksnacks από το Γιβραλτάρ, το οποίο περιγράφει τον εαυτό του ως "άδικο ιδιωτικό". Η εταιρεία χρεώνει ένα τέλος 0,003 % κάθε συναλλαγής στον αριθμό των χρηστών που αναμιγνύονται σε κάθε στρογγυλά πορτοφόλια μεταφοράς - το επίπεδο προστασίας δεδομένων αυξάνεται με μεγαλύτερο αριθμό χρηστών.

Οι υποστηρικτές των αποκεντρωμένων αναμικτήρων υποστηρίζουν ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του blockchain μιας τράπεζας είναι σαν μια τράπεζα που μοιράζεται την πίστωση και το μάθημα της συναλλαγής της, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει τους χρήστες το στόχο των εγκληματικών αδικημάτων όπως η απάτη.

Η ελλειπτική εκτιμά ότι τα έσοδα από εγκλήματα αξίας άνω των 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων διέθεταν μέσω της Wasabi ακολουθώντας ενημερωτικά δελτία από γνωστούς κακόβουλους ηθοποιούς.

Το 2020, η Αρχή Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΕ Euopol δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την WASABI μετά τον προσδιορισμό της αύξησης των ερευνών σε σχέση με το λογισμικό. Αποδείχθηκε ότι το 30 % των bitcoins που έτρεξε πάνω από την πλατφόρμα προήλθε από τις σκοτεινές αγορές ιστού για μια περίοδο τριών εβδομάδων. Οι συναλλαγές σκοτεινού νερού εκτιμάται ότι αποτελούν μόνο το ένα τοις εκατό των συνολικών μεταφορών στην ευρύτερη αγορά κρυπτογράφησης, ανέφερε.

Bálint Harmat, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Zksnacks, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του NCA, της Europol και του Elliptic δεν αντιστοιχούν στην "πραγματικότητα".

"Η εναλλακτική λύση, bitcoin χωρίς ασφάλεια και λειτουργία, θα οδηγούσε σε καταστροφικές απρόβλεπτες συνέπειες", πρόσθεσε. "Είμαστε απλώς μια ομάδα προγραμματιστών και οικονομολόγων που εργάζονται σκληρά για ένα καλύτερο μέλλον".

Λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του, το

Europol υπογράμμισε επίσης ως αναδυόμενη "κορυφαία απειλή" το 2020.

Ο Samourai είπε ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» των χρηστών που χρησιμοποιούν αυτό το είδος λογισμικού coinjoin είναι άπιστο.

"Συμφωνούμε ότι η χρήση κεντρικών αναμικτήρων που παίρνουν τα κεφάλαια και τους κρατούν στην κατοχή τους, ελέγχουν και αποφεύγονται", πρόσθεσε η εταιρεία σε μια εξήγηση. "Ελεύθεροι και ανοιχτοί αλγόριθμοι λογισμικού, στους οποίους δεν υπάρχει οντότητα που να διατηρεί κεφάλαια, αλλά δεν μπορεί να ρυθμιστεί αποτελεσματικά".

Allison Owen, αναλυτής που οδηγεί το έργο του Ινστιτούτου Royal United Services σε κρυπτοσυχνότητες και οικονομικό έγκλημα, δήλωσε ότι τα μείγματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις κυβερνήσεις για να αποφύγουν τις κυρώσεις.

"Οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι το blockchain έχει τόσο μεγάλη διαφάνεια όσον αφορά την παρακολούθηση των συναλλαγών, αλλά εξακολουθούν να πρέπει να βεβαιωθούν ότι λαμβάνει χώρα η επιτήρηση", πρόσθεσε.