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Die NCA fordert die Regulierung von Krypto-Mixern, die beim „Aufwirbeln von kriminellem Geld“ verwendet werden

Die britische National Crime Agency hat die Regulierung ausgeklügelter Mischtechnologien gefordert, die von Kriminellen verwendet werden, um eine Entdeckung zu vermeiden, wenn Geld durch Kryptowährungen gewaschen wird.

Sogenannte „dezentralisierte Krypto-Mixer“, auch bekannt als CoinJoin, können verwendet werden, um Transaktionen zu verschleiern, die ansonsten auf Blockchains, öffentlich einsehbaren digitalen Hauptbüchern, in denen die Übertragung von Kryptowährungen aufgezeichnet werden, nachvollziehbar sind.

Die Open-Source-Software erfordert, dass mehrere Parteien einen digitalen Vertrag unterzeichnen, der es ermöglicht, Münzen aus verschiedenen Geldbörsen zu mischen und neu zu verteilen – was es schwierig macht, nachzuvollziehen, woher das Geld stammt.

“Sie können verwendet werden, um einen ‘Layering’-Service bereitzustellen, kriminelles Bargeld aufzuwirbeln, seine Herkunft und Prüfspur zu verschleiern, ähnlich wie ein Bargeldgeschäft von Kriminellen verwendet werden könnte, um Bargeld durch das Bankensystem zu legitimieren”, Gary Cathcart, Leiter der Finanzabteilung Ermittlungen der National Crime Agency gegenüber der Financial Times.

Die Warnung kommt, da Behörden weltweit zunehmend besorgt über die kriminelle Verwendung von Kryptowährung geworden sind, da der neue und unregulierte Sektor an Popularität gewonnen hat.

Die NCA sagte, die Regulierung würde Mischer zwingen, die Geldwäschegesetze einzuhalten, mit der Verpflichtung, Kundenkontrollen und Prüfpfade von Währungen durchzuführen, die die Plattformen durchlaufen.

Dies würde es den Strafverfolgungsbehörden der Benutzer ermöglichen, „was oft schwerwiegende kriminelle Aktivitäten sind“, einschließlich Ransomware-Angriffen, Betrug, staatlich geförderter Kriminalität und Terrorismus, ordnungsgemäß zu untersuchen, fügte Cathcart hinzu.

Laut Elliptic, einer Gruppe, die Kryptowährungstransaktionen analysiert, wurden im Jahr 2021 rund 15 Prozent aller Erträge aus Straftaten durch Mixer geleitet.

Bekannte Dienste sind unter anderem Wasabi Wallet, Samourai Wallet und Helix, deren US-Gründer Larry Dean Harmon sich im August letzten Jahres wegen Geldwäschevorwürfen schuldig bekannte.

Wasabi wurde 2018 eingeführt und arbeitet dezentral mit Software, die jeder herunterladen und verwenden kann. Es ist ein Flaggschiffprodukt von zkSNACKs aus Gibraltar, das sich selbst als „unfairly private“ bezeichnet. Das Unternehmen erhebt von jeder Transaktion eine Gebühr in Höhe von 0,003 Prozent multipliziert mit der Anzahl der Benutzer, die in jeder Überweisungsrunde Wallets mischen – das Datenschutzniveau steigt mit einer höheren Anzahl von Benutzern.

Befürworter dezentralisierter Mischer argumentieren, dass der öffentliche Charakter der Blockchain einer Bank gleicht, die Ihr Guthaben und Ihren Transaktionsverlauf teilt, was Benutzer zum Ziel von Straftaten wie Betrug machen könnte.

Elliptic schätzt, dass Einnahmen aus Straftaten im Wert von mehr als 1 Mrd. USD durch Wasabi geflossen sind, indem Brieftaschen bekannter böswilliger Akteure verfolgt wurden.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol einen Bericht über Wasabi, nachdem sie eine Zunahme von Ermittlungen im Zusammenhang mit der Software festgestellt hatte. Es stellte sich heraus, dass über einen Zeitraum von drei Wochen 30 Prozent der Bitcoins, die über die Plattform liefen, von Dark-Web-Märkten stammten. Auf dem breiteren Kryptowährungsmarkt machen Dark-Web-Transaktionen schätzungsweise nur ein Prozent der gesamten Überweisungen aus, hieß es.

Bálint Harmat, Geschäftsführer und Gründer von zkSNACKs, sagte, die Behauptungen der NCA, Europol und Elliptic entsprächen nicht „der Realität“.

„Die Alternative, Bitcoin ohne Sicherheit und Fungibilität, würde zu katastrophalen unvorhergesehenen Folgen führen“, fügte er hinzu. „Wir sind nur ein Team aus Entwicklern und Ökonomen, die hart für eine bessere Zukunft arbeiten.“

Europol hob Samourai Wallet aufgrund seines dezentralen Charakters auch als eine aufkommende „Top-Bedrohung“ im Jahr 2020 hervor.

Samourai sagte, es glaube, dass die „große Mehrheit“ der Benutzer, die diese Art von CoinJoin-Software verwenden, gesetzestreu sind.

„Wir sind uns einig, dass die Verwendung von zentralisierten Mixern, die Gelder in Besitz nehmen und verwahren, geprüft und vermieden werden sollte“, fügte das Unternehmen in einer Erklärung hinzu. „Kostenlose und Open-Source-Softwarealgorithmen, bei denen es keine Entität gibt, die Gelder verwahrt, können jedoch nicht wirksam reguliert werden.“

Allison Owen, eine Analystin, die die Arbeit des Royal United Services Institute zu Kryptowährungen und Finanzkriminalität leitet, sagte, dass Mixer von Regierungen eingesetzt werden könnten, um Sanktionen zu umgehen.

„Die Leute argumentieren, dass die Blockchain so viel Transparenz hat, wenn es um die Überwachung von Transaktionen geht, aber Sie müssen trotzdem sicherstellen, dass die Überwachung stattfindet“, fügte sie hinzu.

Quelle: Financial Times

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