BKEX Crypto Tours odhaľuje výbery podozrivých prania špinavých peňazí

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Menej známa Bkex Crypto Exchange tvrdila, že niektoré peniaze používateľov sa podieľali na praní špinavých peňazí na platforme. Z tohto dôvodu táto platforma v súčasnosti spolupracuje s políciou na zhromažďovaní dôkazov a pozastaví výbery za oficiálne vyšetrovania. V oznámení z 29. mája spoločnosť BKEX vysvetlila, že človek sa bude naďalej sústrediť na obnovenie normálnej prevádzky akciového trhu a aktívne pracovať so zodpovednými orgánmi s cieľom vyriešiť súčasné problémy. „Počas tohto procesu budeme udržiavať transparentnú a včasnú komunikáciu. Ak sa počas procesu stretnete alebo potrebujete pomoc, kontaktujte náš ... (Symbolbild/KNAT)

Čím menej známych Crypto Exchange BKEX tvrdil, že niektoré peniaze používateľa na platforme sa zapojili do prania prania peňazí.

Z tohto dôvodu táto platforma v súčasnosti spolupracuje s políciou na zhromažďovaní dôkazov a pozastaví výbery na oficiálne vyšetrovanie.

  • V oznámení z 29. mája spoločnosť BKEX vysvetlila, že človek sa bude naďalej sústrediť na obnovenie normálnej prevádzky akciového trhu a aktívne pracovať so zodpovednými orgánmi pri riešení súčasných problémov.

„Počas tohto procesu udržiavame transparentnú a rýchlu komunikáciu. Ak sa počas procesu stretnete alebo potrebujete pomoc, kontaktujte náš zákaznícky servis. Radi vám poskytneme radu a konanie.“

  • Prania špinavých peňazí o centralizovaných kryptom výmene je jedným z najväčších obáv v priemysle. Aby sa to týkalo proti tomu, boli zavedené nariadenia KYC, aby sa zabránilo podvodom s identitou, finančným zločinom a praniu špinavých peňazí.
  • Na začiatku roka ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) zatklo a obvinilo ruského občianskeho anatolického Anatolice Legkodymova, zakladateľa Hongkongovho kryptorickej výmeny Bitzlato, pretože údajne pomáhal pri nelegálnom umývaní.
  • Podľa odhadov ChainAlýzy dostalo Bitzalato kryptomeny v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov v rokoch 2019 až 2021, viac ako 966 miliónov dolárov predstavovalo nezákonné a riskantné kryptomeny.
  • Vlani v októbri bola Bittrex Crypto Exchange so sídlom vo Washingtone obsadená ministerstvom financií USA (OFAC) za porušenie prania špinavých peňazí s pokutou 53 miliónov dolárov.

.