I Bkex Crypto Tours espone i prelievi per sospetti riciclaggio di denaro

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Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Lo scambio di criptovalute BKEX meno noto ha affermato che alcuni soldi degli utenti erano coinvolti nel riciclaggio di denaro sulla piattaforma. Per questo motivo, la piattaforma sta attualmente lavorando con la polizia per raccogliere prove e sospenderà i ritiri per le indagini ufficiali. In un annuncio del 29 maggio, Bkex ha spiegato che si sarebbe continuati a concentrarsi sul ripristino delle normali operazioni del mercato azionario e lavorare attivamente con le autorità responsabili al fine di risolvere i problemi attuali. "Manteneremo comunicazioni trasparenti e tempestive durante questo processo. Se si incontra o hai bisogno di aiuto durante il processo, contatta il nostro ... (Symbolbild/KNAT)

Il Bkex di Crypto Exchange meno conosciuto ha affermato che alcuni soldi degli utenti sulla piattaforma erano coinvolti nel riciclaggio di denaro.

Per questo motivo, la piattaforma sta attualmente lavorando con la polizia per raccogliere prove e sospenderà i prelievi per le indagini ufficiali.

  • In un annuncio del 29 maggio, Bkex ha spiegato che si sarebbe continuati a concentrarsi sul ripristino delle normali operazioni del mercato azionario e lavorare attivamente con le autorità responsabili per risolvere i problemi attuali.

"Manteneremo comunicazioni trasparenti e rapide durante questo processo. Se si incontra o hai bisogno di aiuto durante il processo, si prega di contattare il nostro servizio clienti. Saremo lieti di fornirti consulenza e azione."

  • Il riciclaggio di denaro sugli scambi di criptovaluta centralizzata è una delle maggiori preoccupazioni del settore. Al fine di contrastare questo, sono stati introdotti regolamenti KYC per prevenire frodi di identità, criminalità finanziaria e riciclaggio di denaro.
  • All'inizio dell'anno, il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato e accusato il cittadino russo Anatoly Anatoly Legkodymov, il fondatore del Bitzlato di Hong Kong Crypto Exchange, perché presumibilmente ha aiutato i criminali informatici durante il lavaggio illegalmente.
  • Secondo le stime della catena, Bitzalato ha ricevuto criptovalute per un valore di oltre $ 2 miliardi tra il 2019 e il 2021, oltre 966 milioni di dollari rappresentavano criptovalute illegali e rischiose.
  • Lo scorso ottobre, lo scambio di criptovalute Bittrex con sede a Washington è stato occupato dal Ministero delle finanze del controllo delle finanze degli Stati Uniti (OFAC) per aver violato il riciclaggio di denaro con una multa di $ 53 milioni.

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