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L'exchange di criptovalute BKEX sospende i prelievi a causa di sospetto riciclaggio di denaro
L'exchange di criptovalute meno conosciuto BKEX ha affermato che alcuni fondi degli utenti sulla piattaforma erano coinvolti nel riciclaggio di denaro. Per questo motivo, la piattaforma sta attualmente collaborando con la polizia per raccogliere prove e sospenderà i prelievi in attesa delle indagini governative. In un annuncio del 29 maggio, BKEX ha dichiarato che continuerà a concentrarsi sul ripristino delle normali operazioni di cambio e lavorerà attivamente con le autorità competenti per risolvere i problemi attuali. "Manterremo una comunicazione trasparente e tempestiva durante tutto questo processo. Se riscontri problemi o hai bisogno di assistenza durante il processo, contatta il nostro...
L'exchange di criptovalute BKEX sospende i prelievi a causa di sospetto riciclaggio di denaro
L'exchange di criptovalute meno conosciuto BKEX ha affermato che alcuni fondi degli utenti sulla piattaforma erano coinvolti nel riciclaggio di denaro.
Per questo motivo, la piattaforma sta attualmente collaborando con la polizia per raccogliere prove e sospenderà i prelievi in attesa delle indagini governative.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Manterremo una comunicazione trasparente e tempestiva durante tutto questo processo. Se riscontri problemi o hai bisogno di assistenza durante il processo, contatta il nostro team di assistenza clienti. Saremo felici di fornirti consigli e assistenza."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
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