Suche
Mein Konto
Kryptoburza BKEX pozastavuje výběry kvůli podezření z praní špinavých peněz
Méně známá kryptoburza BKEX tvrdila, že některé uživatelské prostředky na platformě byly zapojeny do praní špinavých peněz. Z tohoto důvodu platforma v současné době spolupracuje s policií na shromažďování důkazů a pozastaví výběry až do vládního vyšetřování. V oznámení z 29. května BKEX uvedla, že se bude i nadále zaměřovat na obnovení normálních burzovních operací a bude aktivně spolupracovat s příslušnými úřady na vyřešení aktuálních problémů. "Během tohoto procesu budeme udržovat transparentní a včasnou komunikaci. Pokud během procesu narazíte na nějaké problémy nebo budete potřebovat pomoc, kontaktujte prosím naše...
Kryptoburza BKEX pozastavuje výběry kvůli podezření z praní špinavých peněz
Méně známá kryptoburza BKEX tvrdila, že některé uživatelské prostředky na platformě byly zapojeny do praní špinavých peněz.
Z tohoto důvodu platforma v současné době spolupracuje s policií na shromažďování důkazů a pozastaví výběry až do vládního vyšetřování.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Během tohoto procesu budeme udržovat transparentní a včasnou komunikaci. Pokud během procesu narazíte na nějaké problémy nebo budete potřebovat pomoc, kontaktujte náš tým zákaznických služeb. Rádi vám poskytneme radu a pomoc."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.