Crypto Tours BKEX vystavuje výběry pro podezření na praní peněz
Crypto Tours BKEX vystavuje výběry pro podezření na praní peněz
Méně známá krypto burza BKEX tvrdila, že některé peníze na platformě byly zapojeny do praní peněz.
Z tohoto důvodu tato platforma v současné době spolupracuje s policií na shromažďování důkazů a pozastaví výběry pro oficiální vyšetřování.- V oznámení 29. května Bkex vysvětlil, že se bude i nadále soustředit na obnovení běžného provozu na akciovém trhu a aktivně spolupracovat s odpovědnými úřady, aby vyřešil současné problémy.
"Během tohoto procesu budeme udržovat transparentní a rychlou komunikaci. Pokud se během procesu setkáte nebo potřebujete pomoc, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Rádi vám poskytneme radu a akci."
- Praní peněz o centralizovaných kryptových burzách je jedním z největších obav v oboru. Za účelem proti tomu byla zavedena předpisy KYC, aby se zabránilo podvodům s identitou, finanční kriminalitou a praní špinavých peněz.
- Na začátku roku americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zatklo a obvinilo ruského občana Anatoly Anatoly Legkodymov, zakladatele hongkongské kryptoměny Bitzlato, protože údajně pomohl kybernetickým zločinám při nelegálním mytí.
- Podle odhadů řetězové analýzy Bitzalato v letech 2019 až 2021 obdrželo kryptoměny v hodnotě více než 2 miliard dolarů, více než 966 milionů USD představovalo nelegální a riskantní kryptoměny.
- V loňském říjnu byla Bittrex Crypto Exchange se sídlem ve Washingtonu obsazena ministerstvem financování financí USA (OFAC) za porušení praní peněz s pokutou 53 milionů USD.
.
Kommentare (0)