Crypto Tours BKEX vystavuje výběry pro podezření na praní peněz

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Méně známá BKEX Crypto Exchange tvrdila, že některé peníze uživatele byly zapojeny do praní peněz na platformě. Z tohoto důvodu tato platforma v současné době spolupracuje s policií na shromažďování důkazů a pozastaví výběry pro oficiální vyšetřování. V oznámení 29. května BKEX vysvětlil, že se bude i nadále soustředit na obnovení běžného provozu na akciovém trhu a aktivně spolupracovat s odpovědnými úřady, aby vyřešil současné problémy. „Během tohoto procesu budeme udržovat transparentní a včasnou komunikaci. Pokud během procesu narazíte nebo potřebujete pomoc, kontaktujte nás ... (Symbolbild/KNAT)

Méně známá krypto burza BKEX tvrdila, že některé peníze na platformě byly zapojeny do praní peněz.

Z tohoto důvodu tato platforma v současné době spolupracuje s policií na shromažďování důkazů a pozastaví výběry pro oficiální vyšetřování.

  • V oznámení 29. května Bkex vysvětlil, že se bude i nadále soustředit na obnovení běžného provozu na akciovém trhu a aktivně spolupracovat s odpovědnými úřady, aby vyřešil současné problémy.

"Během tohoto procesu budeme udržovat transparentní a rychlou komunikaci. Pokud se během procesu setkáte nebo potřebujete pomoc, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Rádi vám poskytneme radu a akci."

  • Praní peněz o centralizovaných kryptových burzách je jedním z největších obav v oboru. Za účelem proti tomu byla zavedena předpisy KYC, aby se zabránilo podvodům s identitou, finanční kriminalitou a praní špinavých peněz.
  • Na začátku roku americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zatklo a obvinilo ruského občana Anatoly Anatoly Legkodymov, zakladatele hongkongské kryptoměny Bitzlato, protože údajně pomohl kybernetickým zločinám při nelegálním mytí.
  • Podle odhadů řetězové analýzy Bitzalato v letech 2019 až 2021 obdrželo kryptoměny v hodnotě více než 2 miliard dolarů, více než 966 milionů USD představovalo nelegální a riskantní kryptoměny.
  • V loňském říjnu byla Bittrex Crypto Exchange se sídlem ve Washingtonu obsazena ministerstvem financování financí USA (OFAC) za porušení praní peněz s pokutou 53 milionů USD.

.